I pubblici ministeri australiani stanno spingendo per una pena detentiva per un utente di Crypto.com che ha ricevuto una somma inaspettata di quasi 7 milioni di dollari. I fondi sono stati inviati nel 2021 e gran parte del denaro è stato speso prima che l’errore fosse scoperto.
Quello che è successo?
Invece di restituire 100 dollari australiani, Crypto.com ha erroneamente inviato 10,47 milioni di dollari australiani (circa 6,86 milioni di dollari) a Thevamanogari Manivel e al suo partner Jatinder Singh nel maggio 2021. L'errore è stato causato da un dipendente che ha inserito un numero di conto nella sezione pagamenti di un Foglio di calcolo Excel. L’exchange ha notato l’errore mesi dopo durante un audit interno nel dicembre 2021.
Singh aveva già speso una buona parte del denaro quando Crypto.com ha scoperto il problema. Pensando di aver vinto una "lotteria online", aveva acquistato diverse proprietà e regalato un milione di dollari australiani a un amico.
La presa di coscienza di questo errore da parte dello scambio ha portato a una battaglia legale contro la coppia australiana.
Complessità del caso utente di Crypto.com
Durante l'ultima udienza del 2 agosto, il procuratore Campbell Thomson ha sottolineato la gravità della situazione. Thomson ha sostenuto che la quantità di denaro coinvolta era troppo grande perché l'incidente potesse essere considerato un semplice crimine di opportunità, e quindi era giustificata una condanna al carcere.
"Potrebbe non essere il caso di mandarlo in prigione per molto tempo, considerando la sua detenzione preventiva", ha affermato Thomson.
L'accusa ha anche sollevato preoccupazioni circa la potenziale fuga di Singh dal Paese. A marzo 2023, i procuratori hanno sostenuto che Singh potrebbe essere finanziariamente motivato a fuggire, poiché erano stati recuperati solo 4,9 milioni di dollari, con alcuni fondi già inviati all'estero.
Il punto dell'avvocato difensore
D'altro canto, l'avvocato difensore di Singh, Martin Kozlowski, ha presentato una prospettiva diversa. Kozlowski ha sostenuto che Singh non aveva pienamente compreso la gravità della situazione, il che sarebbe stato difficile da comprendere per chiunque.
Singh dovrebbe essere condannato a settembre. La sua compagna, Manivel, ha già dovuto affrontare una condanna a circa sette mesi di carcere (pena già scontata) a settembre 2023. È stata condannata a 18 mesi di carcere dopo essersi dichiarata colpevole di aver gestito in modo sconsiderato i proventi di un reato.
Crescente adozione delle criptovalute in Australia
Questo caso di alto profilo arriva nel bel mezzo della crescente adozione di criptovalute in Australia. Secondo un rapporto del 2023 del sito di comparazione Finder, l'Australia ha avuto il terzo più alto tasso di adozione di criptovalute a livello globale.
Questo crescente interesse per le valute digitali è stato ulteriormente rafforzato dagli sviluppi normativi. A giugno di quest'anno, l'Australian Securities Exchange (ASX) ha approvato il suo primo fondo negoziato in borsa (ETF) spot Bitcoin, il VanEck Bitcoin ETF (VBTC).
Il post L'utente di Crypto.com rischia la prigione per aver speso in modo sconsiderato i fondi dell'exchange è apparso per la prima volta su TheCoinrise.com.