Il circolo valutario non può vivere senza Justin Sun, proprio come le elezioni americane non possono vivere senza Trump.

L'ondata di condizioni di mercato nel circolo valutario il 5 luglio ha dato alla nuova generazione di nuovi arrivati ​​nel circolo valutario "cos'è l'eccitazione". Varie valute virtuali, guidate da Bitcoin, hanno iniziato a fare enormi correzioni. Non sono scese più di due cifre e sono state imbarazzate nel dire che hanno partecipato alla promozione valutaria del Black Friday.

Ho navigato in Internet e ho letto le analisi di diversi esperti sulle ragioni di questo forte calo. Una di queste è stata attribuita al governo tedesco. Secondo la società di intelligence blockchain Arkham Information, all'inizio di giugno, un portafoglio etichettato "Governo tedesco" ha iniziato a trasferire 50.000 BTC precedentemente sequestrati dall'operatore del sito web di film piratati Movie2k alla piattaforma di scambio di crittografia, e ha venduto circa 50.000 BTC in lotti in quel mese . La scorsa settimana, il governo tedesco ha venduto più di 2.000 Bitcoin. Subito dopo il crollo del mercato di ieri mattina, il governo tedesco è stato monitorato per aver trasferito 13.475 Bitcoin e venduto 13.000 Bitcoin. Ad oggi, il governo tedesco detiene ancora 40.359 BTC, per un valore totale di circa 2,3 miliardi di dollari. La pressione di vendita a livello nazionale è considerata una delle ragioni del continuo declino del mercato.

Mentre il prezzo del Bitcoin scendeva e il governo tedesco trasferiva milioni di dollari in Bitcoin, il fondatore di Tron Justin Sun ha coraggiosamente annunciato su ) di acquistare tutti i Bitcoin detenuti dal governo tedesco per ridurre al minimo l'impatto sui prezzi di questi Bitcoin che fluiscono nel mercato.

È uno scherzo, ma la vendita di Bitcoin da parte del governo tedesco solleva un argomento molto importante: come dovrebbe il governo vendere la valuta virtuale per renderla legale, conforme e ad un prezzo equo? Se un "uomo etero" come il governo tedesco deposita monete in borsa e vende un grosso ordine, ucciderà direttamente il 10% del circolo valutario. Dopotutto, nessuno spera di causare la perdita del patrimonio statale.

Stesso modo di trattare le valute virtuali, ma lo stile è molto diverso

Grazie al suo lavoro nel settore, l'avvocato Liu Honglin dello studio legale Mankiw riceve spesso consulenza legale da molti elaboratori di valuta virtuale, compresi quelli della Cina continentale, nonché da alcuni istituti finanziari esteri. Il contenuto principale riguarda come smaltire le valute virtuali le mani del governo. Nel corso dell'ultimo anno circa, il team legale di Mankiw ha scritto numerosi articoli discutendo di come le valute virtuali coinvolte nei casi in Cina possano essere convertite legalmente e in modo conforme in RMB nei conti finanziari locali, inclusa la selezione di società di smaltimento terze parti e il completamento delle transazioni. Questioni frequenti, ad esempio se la sede debba essere nazionale o estera e quali qualifiche dovrebbe avere il fornitore di servizi di transazione.

A causa delle restrizioni sulle transazioni di valuta virtuale nella Cina continentale, i dipartimenti governativi attualmente non rendono pubblico il processo di smaltimento giudiziario delle valute virtuali, sia che si tratti del processo di gara o di quello di transazione, nella stragrande maggioranza dei casi, l'effettiva realizzazione delle valute virtuali di casi Tutto quanto sopra viene completato tramite transazioni over-the-counter, ovvero transazioni OTC, e i prezzi delle relative transazioni di asset virtuali naturalmente non si rifletteranno sul mercato. Il vantaggio è che la svendita da parte del governo locale non influirà sul prezzo di mercato, ma porterà anche il problema dell'opacità nel processo, che potrebbe generare il rischio di corruzione e operazioni irregolari.

Ciò che è ancora più scandaloso è che nel suo lavoro quotidiano, l'avvocato Honglin ha incontrato anche alcuni truffatori che affermavano di avere rapporti con alcuni governi locali e di voler disporre di risorse virtuali. Hanno persino fornito materiali dettagliati, come decine di migliaia di dollari portafogli. Bitcoin o migliaia di essi sono suoi. Ma dopo aver parlato con altri operatori del settore, si scopre che queste informazioni sono spesso false. Amici di istituzioni straniere hanno anche riferito che è un problema difficile identificare l'autenticità dei documenti di autorizzazione forniti dalle società di smaltimento nazionali o dagli intermediari o delle informazioni sulle offerte dei governi locali. Pertanto, attualmente c’è molta confusione nello smaltimento della valuta virtuale nazionale.

Invece, quando il governo tedesco vende valute virtuali, trasferisce semplicemente le valute virtuali direttamente a diverse borse e poi le liquida all’interno delle borse. Il vantaggio di questo metodo è che è aperto e trasparente Non solo è possibile tracciare i dati sulla catena del trasferimento, ma anche le transazioni degli ordini in sospeso o le transazioni dei prezzi di mercato nello scambio rendono il prezzo della transazione più trasparente, rendendolo meno. È probabile che venga gestito nell'oscurità. Tuttavia, lo svantaggio è che ciò può portare a un forte calo dei prezzi di mercato, soprattutto quando una grande quantità di valuta virtuale viene venduta in un breve periodo di tempo, questa fluttuazione dei prezzi è più significativa. Se il prezzo della valuta continua a scendere durante questo periodo, ciò comporterà una perdita per le entrate fiscali del governo.

Si può vedere che la cessione di asset virtuali detenuti da stati sovrani a causa della giurisdizione e dell’applicazione amministrativa non coinvolge solo aspetti legali e di conformità, ma influisce anche sulla stabilità e sulla fiducia del mercato.

Il collegamento principale dello smaltimento giudiziario della valuta virtuale

Nell'ultimo anno circa abbiamo appreso da diversi canali e fonti di informazione su vari documenti normativi dei ministeri centrali, delle commissioni e dei governi locali sullo smaltimento delle valute virtuali. Lo possiamo sentire chiaramente anche con la quantità di fondi in valuta virtuale coinvolti nel caso Con l'aumento, i governi locali hanno requisiti di conformità sempre più elevati per i collegamenti rilevanti. Ad esempio, sempre più aziende scelgono di utilizzare fondi o istituti esteri per lo smaltimento. Un altro cambiamento evidente è che il prezzo di cessione delle attività è sceso dal 30% o 20% di due o tre anni fa a meno del 10% negli ultimi sei mesi, o addirittura a un livello compreso tra il 6% e l'8%. la concorrenza è diventata agguerrita, ma dal punto di vista del mercato, questo sta diventando sempre più formale.

Nel complesso, il governo ha tre questioni fondamentali nel processo di smaltimento giudiziario delle valute virtuali:

1. Come scegliere un processore?

Nel processo di smaltimento giudiziario della valuta virtuale, è fondamentale scegliere il fornitore di smaltimento appropriato. Innanzitutto, chi ha l’autorità di firmare un contratto di servizio con lo smaltitore? Ciò di solito richiede di chiarire l’autorità dei dipartimenti o delle agenzie governative competenti. Quando si sceglie un processore di valuta virtuale, le sue qualifiche e la sua reputazione sono considerazioni chiave: sono necessari istituti finanziari autorizzati come imprese statali e imprese centrali, o anche le normali società tecnologiche private possono essere competenti? Le imprese statali hanno vantaggi in termini di credibilità e credibilità e la loro stabilità e le relazioni governative sono più affidabili, ma le società tecnologiche private possono essere più flessibili in termini di tecnologia ed efficienza. In alcuni documenti rilevanti, il team legale di Honglin ha scoperto che alcuni governi locali hanno requisiti chiari per le qualifiche delle società di smaltimento. Ad esempio, il capitale sociale della società deve essere maggiore o uguale a 50 milioni di yuan, l'ambito di attività della società deve essere correlato alla tecnologia di rete e alla tecnologia blockchain e deve possedere qualifiche legali e conformi per il regolamento dei cambi. Anche se questi requisiti siano ragionevoli e abbiano un valore scalabile è una questione da discutere.

2. Come viene determinato il prezzo di cessione?

Come determinare il prezzo della valuta virtuale liquidata è un altro anello chiave nello smaltimento giudiziario. Il modo in cui viene determinato il prezzo può influenzare l'equità della cessione e la reazione del mercato. Esistono diversi modi principali: tramite offerte pubbliche, riferimento al prezzo medio di transazione della borsa o un accordo quadro sui prezzi firmato da entrambe le parti. Le gare d’appalto aperte contribuiscono a garantire la trasparenza e l’equità ed evitano la corruzione e le operazioni dietro le quinte. Fare riferimento al prezzo medio delle transazioni in borsa può fornire un riferimento di prezzo orientato al mercato e ridurre i rischi causati dalle fluttuazioni dei prezzi. La firma di un accordo quadro sui prezzi può bloccare i prezzi in una certa misura e ridurre l’impatto delle fluttuazioni del mercato, ma deve anche garantire che l’accordo sia equo e trasparente. Ciascuno di questi metodi presenta vantaggi e svantaggi. La scelta di un metodo di tariffazione appropriato richiede la valutazione dei pro e dei contro in base alla situazione specifica per massimizzare la protezione degli interessi del governo e del pubblico.

3. Da dove provengono i fondi per l'acquisto?

In termini di percorso di ritorno dei fondi, garantire la conformità dei fondi è fondamentale. Innanzitutto, posso utilizzare i fondi in RMB continentale? Se i fondi devono essere rimpatriati tramite istituzioni estere, come garantirne la legalità? Quali sono i requisiti per le voci di entrata in capitale? Queste sono domande che necessitano di chiarimenti. Il percorso di restituzione del capitale deve essere legale e conforme per garantire che non violi le politiche di gestione del cambio del paese. Chi sarà responsabile della comunicazione con i dipartimenti governativi competenti come l’Amministrazione statale dei cambi? Anche il modo in cui i dettagli rilevanti delle transazioni soddisfano i successivi requisiti di audit è un punto chiave. L’intero processo di restituzione dei fondi deve essere trasparente, tracciabile e in grado di resistere a audit e ispezioni legali. Questo non solo per impedire che fondi illegali entrino nel mercato, ma anche per mantenere la credibilità del governo e del mercato e garantire equità e trasparenza nei procedimenti giudiziari.

Attraverso un'attenta considerazione e una rigorosa attuazione di queste tre questioni fondamentali, il governo può bilanciare meglio la trasparenza, la stabilità del mercato e la conformità durante lo smaltimento giudiziario delle valute virtuali, garantendo che il processo di smaltimento sia giusto, giusto ed efficiente.

riepilogo

Confrontando i diversi metodi e strategie di Cina e Germania nella gestione delle valute virtuali, possiamo vedere che la Cina continentale evita le fluttuazioni del mercato attraverso transazioni over-the-counter, ma deve affrontare sfide di trasparenza, mentre l’aumento della trasparenza della Germania attraverso le transazioni pubbliche può innescare violente fluttuazioni. nei prezzi di mercato. Poiché le valute virtuali continuano a svilupparsi e a diventare più popolari in tutto il mondo, i governi e le istituzioni competenti devono migliorare e ottimizzare continuamente le loro misure di smaltimento e regolamentazione e cercare un certo equilibrio tra conformità legale, efficienza e trasparenza.