Punti principali da ricordare
Le truffe legate alla macellazione dei maiali sono in aumento: il numero di casi segnalati a Binance è aumentato del 100,5% dal 2022 al 2023 fino ad oggi.
Per evitare le truffe, gli investitori dovrebbero essere scettici nei confronti delle comunicazioni indesiderate, effettuare ricerche approfondite sulle opportunità di investimento che vengono loro offerte e proteggere i propri dati personali.
Binance collabora con le forze dell'ordine, fornisce formazione investigativa e partecipa a workshop contro la criminalità informatica, sfruttando la tecnologia blockchain per combattere le truffe.
Le truffe sulla macellazione dei maiali sono in aumento. Scopri come puoi proteggerti e come Binance protegge i suoi utenti.
Con il numero di casi segnalati raddoppiato nell'ultimo anno, le cosiddette truffe del "macello del maiale" sono sicuramente qualcosa a cui gli utenti di criptovalute e il pubblico più ampio devono stare attenti. La tecnologia blockchain e le risorse digitali stanno assistendo a una crescente adozione e con una maggiore domanda e riconoscimento spesso si verifica un aumento dell'attenzione da parte dei truffatori. La varietà del macello del maiale è tra le truffe più diffuse e pericolose.
Tuttavia, la combinazione tra l’aderenza degli utenti alle migliori pratiche di sicurezza e il lavoro che Binance svolge per proteggere il suo ecosistema è la ricetta migliore per proteggerci tutti dai tentativi di macellazione dei maiali.
Cos'è la truffa della macellazione dei maiali?
Una truffa della macellazione del maiale è un tipo di frode sugli investimenti che prende di mira investitori inesperti o incauti. In questo schema, i truffatori attirano le loro vittime con promesse di alti rendimenti e dello stile di vita glamour che ne consegue.
I truffatori spesso si insinuano nelle grazie delle loro vittime creando fiducia nel tempo, studiando attentamente le vittime e mostrando loro i "profitti" iniziali del loro investimento. Una volta che la fiducia delle vittime è guadagnata e investono somme di denaro più consistenti sulla piattaforma fraudolenta, i truffatori scompaiono all'improvviso con i fondi delle vittime, senza lasciare traccia o mezzi per recuperare gli investimenti persi.
Lo schema è chiamato truffa del macello di maiali perché i truffatori "ingrassano le loro vittime" con guadagni falsi prima di "macellarle" per il resto dei loro soldi. È importante notare che tecniche simili sono state utilizzate per anni in schemi di frode di investimenti e relazioni sentimentali, e i consumatori dovrebbero essere consapevoli che queste truffe non sono limitate allo spazio delle criptovalute.
Come fanno i truffatori a ingannare le persone?
I truffatori usano una varietà di tattiche e piani per ingannare le loro vittime e convincerle a cogliere false opportunità di investimento. Come detto, queste tattiche non sono una novità e sono state usate in una vasta gamma di frodi e truffe finanziarie per almeno diversi decenni.
Le truffe sulla macellazione dei maiali prendono in prestito una serie di tecniche da altri tipi di frodi sugli investimenti. È importante che i consumatori prendano familiarità con i tipi comuni di truffe in modo da poter identificare le tecniche utilizzate.
Truffe di ingegneria sociale: utilizzando la manipolazione psicologica, i truffatori convincono le vittime a fornire informazioni sensibili, accesso ai conti o trasferimento diretto di fondi. Le tattiche comuni includono impersonare un'entità affidabile come un exchange o un rappresentante del servizio clienti per ottenere la fiducia della vittima.
Truffe sentimentali: i truffatori prendono di mira le vittime che cercano relazioni sentimentali, solitamente tramite piattaforme di incontri online o social media. Una volta creata la fiducia, manipolano la vittima per farle investire in criptovalute fasulle o condividere chiavi private per i loro portafogli digitali, rubando alla fine i loro beni.
Schemi Ponzi: i truffatori attirano gli investitori con promesse di alti rendimenti, mentre segretamente contano sui fondi dei nuovi investitori per pagare i profitti ai precedenti investitori. Quando i nuovi investimenti si esauriscono, lo schema crolla e gli investitori perdono i loro soldi.
Truffe in uscita: i truffatori lanciano progetti o exchange apparentemente legittimi, guadagnano la fiducia degli utenti e poi chiudono bruscamente la piattaforma e spariscono con i fondi degli utenti.
Schemi di pump and dump: gruppi organizzati gonfiano artificialmente il valore di una criptovaluta tramite acquisti coordinati, notizie false o campagne promozionali, per poi vendere al picco, lasciando agli ignari investitori un asset il cui valore è improvvisamente crollato.
Perché le truffe legate alla macellazione dei maiali sono in aumento?
Le truffe sulla macellazione dei maiali hanno registrato un preoccupante aumento nel settore delle criptovalute, alimentato dal crescente interesse per gli investimenti in asset digitali. Questo aumento fa parte di un aumento complessivo delle truffe sugli investimenti in tutti i settori correlati alla finanza.
Nel 2022, le truffe sugli investimenti sono state le truffe più "costose" segnalate all'Internet Crime Complaint Center dell'FBI. Le perdite dovute a frodi sugli investimenti sono salite alle stelle, passando da 1,45 miliardi di dollari nel 2021 a 3,31 miliardi di dollari nel 2022, con un sorprendente aumento del 127%. Questo aumento ha catturato l'attenzione sia degli investitori che delle autorità di regolamentazione.
Una parte significativa di queste truffe sugli investimenti ha coinvolto le criptovalute. Le frodi associate agli investimenti in criptovalute sono aumentate da 907 milioni di dollari nel 2021 a un sorprendente importo di 2,57 miliardi di dollari nel 2022, segnando un aumento del 183%.
I dati e le ricerche interne di Binance hanno registrato un aumento di circa il 100% nel numero di truffe segnalate relative alla macellazione di maiali dal 2022 al 2023. È quasi certo che questa cifra aumenterà man mano che verranno segnalati altri casi nel resto del 2023.
Questa ondata di truffe legate alle criptovalute può essere collegata all'afflusso di investitori inesperti che entrano nel mercato, con i truffatori che colgono l'opportunità di sfruttare la loro scarsa conoscenza di una nuova classe di asset.
Tuttavia, è importante ricordare che chiunque può diventare vittima di una frode, compresi gli investitori più esperti e gli utenti di criptovalute più informati.
Come identificare i segnali di avvertimento ed evitare le truffe sulla macellazione dei maiali
Seguendo alcuni semplici consigli, puoi facilmente ridurre le probabilità di cadere vittima di una truffa sulla macellazione dei maiali. Sarai anche in grado di distinguere meglio un'opportunità di investimento legittima da una che probabilmente cerca di separarti dai tuoi beni.
Fai attenzione alle offerte che sembrano troppo belle per essere vere: rendimenti elevati con rischi bassi o nulli sono spesso un campanello d'allarme. Tuttavia, può essere difficile determinare cosa è effettivamente troppo bello per essere vero, quindi è necessario verificare con fonti di informazioni attendibili.
Condurre una ricerca approfondita: ricercare l'opportunità di investimento, l'azienda, gli individui coinvolti e il segmento di mercato specifico. Controllare le recensioni online, i forum e i social media per le esperienze e i feedback degli altri. Chiedersi se si comprende davvero la proposta, l'offerta, l'investimento, ecc. in modo sufficientemente dettagliato.
Verifica la credibilità: assicurati che la piattaforma di investimento o l'individuo abbia le licenze e le registrazioni appropriate e sia autorizzato a operare nella tua giurisdizione. Dovresti investire solo tramite canali ufficiali e non tramite piattaforme di social media o individui.
Non affrettare le decisioni: i truffatori spesso creano un senso di urgenza per spingerti a prendere decisioni affrettate. Prenditi il tuo tempo per comprendere l'investimento ed evita di essere spinto a prendere impegni immediati. Considera se la persona con cui stai comunicando ti sta in qualche modo spingendo ad agire o ti sta facendo sentire come se ti stessi perdendo qualcosa.
Fai attenzione a schemi segreti o complessi: i truffatori possono presentare i loro investimenti come opportunità esclusive o usare un gergo complesso per farli sembrare più legittimi. Cerca sempre chiarezza e trasparenza in qualsiasi opportunità di investimento.
Proteggi le tue informazioni personali: non condividere mai informazioni personali o finanziarie sensibili, come password o chiavi private, con nessuno, anche se affermano di rappresentare un'entità attendibile. Prendi in considerazione l'utilizzo di un gestore di password e impara di più sulla corretta igiene informatica per proteggere te stesso e le persone a cui tieni.
Siate scettici di fronte alle offerte indesiderate: se ricevete un'e-mail, un messaggio o una chiamata non richiesti che offrono un'opportunità di investimento, affrontateli con cautela e dubbio, anche se affermano di essere stati segnalati da qualcuno che conoscete. Siate sempre cauti nel cliccare su qualsiasi link o scaricare qualsiasi file che accompagna tali comunicazioni.
Monitora i tuoi investimenti: tieni traccia dei tuoi investimenti e mantieni una comunicazione aperta con la piattaforma di investimento o con l'individuo. Frequenti cambiamenti inspiegabili o difficoltà nell'ottenere informazioni possono essere segnali di avvertimento.
Come Binance collabora con le forze dell'ordine per combattere i truffatori
In Binance, siamo fermamente impegnati a combattere le truffe e a garantire la sicurezza dei nostri utenti. In questa ricerca, ci impegniamo a lavorare a stretto contatto con le agenzie di polizia globali per proteggere l'ecosistema blockchain. La nostra collaborazione con queste entità aiuta a rafforzare gli sforzi per salvaguardare il panorama delle criptovalute in rapida evoluzione, rendendo Binance una piattaforma più sicura per gli utenti e i loro investimenti.
Garantire la sicurezza dei nostri utenti e coltivare un ambiente di supporto va oltre i soli sforzi interni di Binance. Le forze dell'ordine in tutto il mondo si sforzano di proteggere gli utenti di criptovalute ed è essenziale che li assistiamo in modo proattivo fornendo una formazione investigativa completa.
Il team Investigations di Binance, composto da esperti di sicurezza leader ed ex agenti delle forze dell'ordine, guida questo programma di formazione. Ogni sessione della durata di un giorno prevede workshop di persona che coprono concetti fondamentali della blockchain, nonché una comprensione approfondita degli aspetti legali e normativi delle criptovalute.
Nel 2022, Binance ha organizzato e preso parte a oltre 70 workshop anti-cybercrimine progettati per potenziare gli investigatori globali e i combattenti del crimine informatico. Offrendo il nostro supporto alle iniziative delle forze dell'ordine, non solo aiutiamo a proteggere i nostri utenti e l'ecosistema più ampio, ma rendiamo anche sempre più difficile per gli attori malintenzionati operare con successo. Questa collaborazione in corso è parte integrante della nostra missione di coltivare una comunità blockchain più sicura.
Supporto alle forze dell'ordine: uno studio di caso da 112 milioni di dollari
Binance collabora ogni giorno con le forze dell'ordine e le autorità di tutto il mondo per identificare e combattere gli attori illeciti nell'ecosistema delle criptovalute. Di recente, abbiamo supportato l'FBI (Federal Bureau of Investigation) e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti in un importante caso di macellazione di maiali in cui sono stati sequestrati oltre 112 milioni di dollari di fondi.
Oltre al lavoro proattivo di indagine e monitoraggio svolto dai nostri team di conformità e sicurezza, Binance collabora anche con le forze dell'ordine per impedire ai criminali di trarre vantaggio dai loro guadagni illeciti. Il nostro team investigativo ha agito rapidamente identificando e limitando il flusso di fondi illeciti attraverso la piattaforma. Ciò ha contribuito direttamente a supportare il recupero dei fondi persi da un certo numero di vittime. Gli sforzi del team completano il lavoro svolto dalle autorità federali.
Questo è solo uno dei tanti casi in cui il team di Binance Investigations ha supportato le forze dell'ordine nell'intraprendere azioni contro le truffe relative alla macellazione dei maiali e nell'aiutare le vittime a recuperare i fondi. Binance continua a lavorare a stretto contatto con le forze dell'ordine e gli enti regolatori per aumentare la consapevolezza delle truffe, compresi i casi di macellazione dei maiali. Questa iniziativa aiuta ad aumentare la consapevolezza degli utenti in tutto il mondo e a impedire che si verifichino ulteriori crimini. Nel podcast Crossing the Chain di Binance, Erin West, procuratore distrettuale aggiunto nella contea di Santa Clara, California, e procuratore della forza investigativa REACT, ha commentato:
Stiamo scoprendo che Binance e altre piattaforme sono molto disponibili a essere d'aiuto, molto disponibili a dire: "Non vogliamo soldi sporchi sulla nostra piattaforma, neanche noi. Non vogliamo che attori malintenzionati spostino denaro sulla nostra piattaforma e vi aiuteremo".
Cosa fare se sei vittima di una truffa
Se un utente di Binance diventa vittima di un reato, dovrebbe adottare le seguenti misure:
Segnala immediatamente l'incidente: contatta il Supporto Clienti Binance il prima possibile per segnalare il problema. Una segnalazione tempestiva potrebbe aiutare a ridurre al minimo le potenziali perdite.
Congela il tuo account: richiedi a Binance di congelare temporaneamente il tuo account per impedire ulteriori attività non autorizzate.
Modifica le credenziali di accesso: aggiorna la password, le chiavi API e abilita l'autenticazione a due fattori (se non è già attiva) per proteggere il tuo account.
Segnala l'incidente alle autorità locali: a seconda della gravità del crimine, potresti dover contattare le autorità locali e segnalare l'incidente. Potrebbero esserci divisioni per la criminalità informatica che possono fornire ulteriore assistenza.
Informati sulle best practice di sicurezza: è essenziale imparare come proteggersi proattivamente da truffe e crimini informatici. Binance offre una grande quantità di informazioni sulla pagina di sicurezza per aiutare gli utenti a rimanere informati sulle best practice e a proteggere i propri asset.
Ricorda, rimani sempre vigile e fai attenzione alla sicurezza del tuo account. Controlla due volte tutte le informazioni e le fonti che affermano di essere collegate a Binance prima di intraprendere qualsiasi azione.
Blockchain è il nostro alleato nella lotta alle truffe sulla macellazione dei maiali
Le truffe sulla macellazione dei maiali esistevano già da molto prima che le criptovalute entrassero in scena. Questi schemi secolari si sono già manifestati in altri settori di investimento come titoli, immobili e trading di materie prime. Ovunque ci sia l'opportunità di promettere alti rendimenti con rischi minimi, può verificarsi una truffa sulla macellazione dei maiali.
Ora, la buona notizia è che la blockchain semplifica il tracciamento e la lotta a queste truffe, poiché le transazioni sulla blockchain sono pubbliche e tracciabili. La tecnologia è nota per la sua trasparenza e l'impossibilità di alterare i registri, il che significa che le transazioni finanziarie sono tracciabili e visibili al pubblico. Questo registro pubblico consente un'identificazione e un monitoraggio più semplici di attività potenzialmente sospette.
Di conseguenza, la tecnologia blockchain ci offre un potente strumento per raccogliere prove essenziali e agire contro i truffatori, aprendo la strada a un ambiente di investimento più sicuro e protetto. Siate cauti e fate sempre ricerche approfondite, ma siate certi che le proprietà uniche della tecnologia blockchain stanno lavorando a vostro vantaggio in questa lotta contro le truffe.
Ulteriori letture
Truffe crittografiche comuni nel 2023: suggerimenti per evitare i truffatori crittografici - Parte 1
Conosci la tua truffa: falsi investimenti in criptovalute a cui fare attenzione
Conosci la tua truffa: proteggiti dalle truffe degli impostori di Binance
Avviso di rischio: gli asset digitali sono soggetti a un elevato rischio di mercato e a una volatilità dei prezzi. Il valore del tuo investimento può diminuire o aumentare e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e Binance non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Dovresti investire solo in prodotti con cui hai familiarità e di cui comprendi i rischi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. Per maggiori informazioni, consulta i nostri Termini di utilizzo e Avviso di rischio.