Le forze dell'ordine del Costa Rica hanno arrestato almeno 36 persone collegate a una banda criminale coinvolta nel riciclaggio di denaro tramite criptovalute. L'organizzazione criminale che coinvolge funzionari governativi è stata arrestata martedì a seguito di un'indagine iniziata due anni e mezzo fa.
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Come riportato da AM Costa Rica, la polizia ha effettuato un'operazione giudiziaria denominata "Motherland" per arrestare i criminali coinvolti in frodi sulle linee di autobus, truffe immobiliari e attività di riciclaggio di denaro, che hanno fruttato loro milioni di dollari.
Nell'organizzazione criminale erano coinvolti gli agenti delle forze dell'ordine
In un rapporto, l'Organizzazione investigativa giudiziaria (OIJ) ha evidenziato che la banda comprendeva avvocati, giudici, agenti della polizia stradale e funzionari del Ministero dei trasporti pubblici. Della banda facevano parte anche funzionari del Pubblico Ministero e due capobanda spagnoli, Leon e Gomez, rispettivamente di 41 e 42 anni.
Il direttore dell'OIJ Randall Zúñiga ha descritto la banda come una "organizzazione criminale abbastanza consolidata" che presumibilmente "era dedita a derubare le proprietà delle persone nel paese e successivamente a legittimarle a terzi".
Secondo The Tico Times, l'indagine ha rivelato che la banda criminale ha riciclato denaro proveniente da proprietà rubate acquistando criptovalute.
"In un'unica transazione in un giorno particolare, hanno spostato 13 milioni di dollari in Bitcoin."
Zúñiga.
La banda aveva anche alcuni esperti di criptovaluta che fornivano servizi di consulenza. La banda gestiva anche una linea di autobus e utilizzava gli agenti del traffico per eliminare i concorrenti emettendo loro false multe.
Nel 2021, è stata avviata un'indagine dopo che cinque agenti del traffico coinvolti nell'organizzazione criminale hanno imposto multe false agli autisti di autobus e alle loro società a San Jose. Hanno anche emesso “biglietti fasulli per autobus e compagnie di trasporto pubblico sulla tratta Caldera Beach nella provincia di Puntarenas”.
La Costa Rica effettuerà ulteriori raid
Mentre le indagini continuavano, l'operazione che comprendeva circa 500 agenti dell'OIJ ha effettuato circa 47 raid in tutto il paese. A breve sono attesi ulteriori arresti poiché le autorità effettueranno ulteriori raid.
Secondo l’OIJ, la stessa banda è sotto inchiesta per “possibile frode immobiliare”. La banda ha valutato vasti appezzamenti di terreno di proprietà di persone residenti in paesi stranieri e ha rilasciato documenti di trasferimento falsi per tali terreni.
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Avrebbero poi venduto quella terra consentendo ai nuovi proprietari di legittimare l’investimento. Dal rapporto dell'inchiesta risulta che almeno 300 grandi proprietà sono state rubate in questo modo. La banda ha anche riciclato denaro acquistando veicoli di lusso e gioielli tra gli altri beni. Durante i raid sono stati confiscati almeno 38 veicoli, 13 autobus e un'arma AR-15.
Reporting criptopolitico di Enacy Mapakame