Un residente di Mangalore, Karnataka, è stato arrestato per aver frodato oltre 50 persone in uno schema Ponzi di criptovaluta.
Secondo un rapporto locale, le forze dell'ordine di Hyderabad hanno arrestato Kunjathbail Mujib Sayyad per aver gestito il ponzi "Max Crypto trading".
L'indagine è stata originariamente avviata alla fine del 2022. All'epoca, le vittime sostenevano che Sayyad, insieme ad altri complici, avesse promesso profitti redditizi sugli investimenti. La truffa operava tramite un'applicazione Android denominata MAX App. Lo schema prometteva rendimenti entro 150 giorni dall’investimento.
Agli utenti veniva inoltre offerta una commissione del 2% per ogni nuovo investitore che introducevano. La commissione sarebbe stata più alta per numeri maggiori.
I proprietari dello schema hanno affermato di essere collegati a grandi trader di criptovaluta. Inoltre, hanno ingannato gli investitori, affermando che la loro sede era ad Ajman negli Emirati Arabi Uniti.
Il gruppo ha organizzato eventi locali per promuovere il proprio progetto. Tuttavia, la truffa operava completamente online, senza avere uffici fisici in India.
Secondo le vittime, il sistema inizialmente pagava i rendimenti in dollari USA. Questa è una tattica comune sfruttata dai truffatori per guadagnare credibilità.
La truffa è riuscita ad attirare piccoli investitori e scommesse giornaliere sperando di vedere moltiplicarsi i loro investimenti. Tuttavia, l’azienda, insieme alla sua app, è scomparsa entro i primi 50 giorni dal lancio.
In totale, il programma è riuscito ad accumulare 1,66 milioni di rupie, per un valore di circa 200.000 dollari, da 52 vittime.
Potrebbe interessarti anche: L'autorità di regolamentazione finanziaria indiana colpisce l'exchange di criptovalute Binance con una multa di 2,25 milioni di dollari
Il caso è stato originariamente registrato dalla polizia locale dopo numerose denunce e successivamente è stato indirizzato all'ala per i reati economici della polizia di Cyberabad.
Sayyad è attualmente accusato di frode e induzione disonesta alla consegna di beni ai sensi della sezione 420 del codice penale indiano. Inoltre, è accusato ai sensi della Sezione 406 di violazione penale della fiducia, che comporta l'appropriazione indebita di proprietà a lui affidate, insieme alle accuse ai sensi della Sezione 120B per aver fatto parte di un'associazione a delinquere.
I suoi complici sono ancora latitanti al momento in cui scrivo.
Truffe di questo tipo sono abbastanza comuni nei paesi in via di sviluppo come l’India. I truffatori tendono a sfruttare la mancanza di comprensione della popolazione generale e l’hype intorno alle criptovalute.
All’inizio di questo mese, l’Enforcement Directorate (ED) indiano ha congelato beni per un valore di 180 milioni di dollari da un gruppo di investimento ritenuto essere uno schema Ponzi simile.
In precedenza, l'organismo di vigilanza ha sporto denuncia contro 299 entità per aver gestito uno schema fraudolento operante come società di investimento nel mining di criptovalute.
Per saperne di più: Poliziotto indiano arrestato per aver rubato oltre $ 200.000 in Bitcoin in un'indagine per truffa