Nell'aprile di quest'anno, il tribunale distrettuale di Taoyuan a Taiwan si è pronunciato su un caso di frode di criptovaluta in nome dello "spostamento di mattoni". Tra questi, è stato condannato Zou Beichen, un noto sviluppatore dell'ecosistema Ton di Taiwan. Da questo caso, possiamo apprendere che la proliferazione e la mancanza di gestione delle società di gestione patrimoniale di criptovalute di Taiwan evidenzia ulteriormente che l’attuale supervisione di Taiwan sui “VASP” (fornitori di servizi di asset virtuali) è ancora in ritardo rispetto agli standard internazionali.

Profitti garantiti a soggetti esterni, mettendo in difficoltà le aziende di trasloco di mattoni

Secondo la sentenza, il 3 ottobre 2017, Zou Beichen, Wang Tingyou e altri partner hanno fondato congiuntamente "Block Future Co., Ltd.". La società è principalmente impegnata nell'attività di gestione di transazioni di valuta virtuale e vendita di macchine minerarie per conto dei clienti. Dopo la fondazione della società, Zou Beichen è stato responsabile della scrittura del programma di spostamento dei mattoni, utilizzato per tenere traccia delle differenze di prezzo tra vari scambi di valuta virtuale e condurre transazioni di arbitraggio per acquistare a basso e vendere a alto.

Il programma Buzhuan progettato da Zou Beichen mira a guadagnare differenze di prezzo acquistando e vendendo valute virtuali tra diversi scambi. Tuttavia, Zou Beichen sapeva che il programma avrebbe potuto causare perdite dovute a fattori quali ritardi di rete, differenze di orario delle transazioni e fluttuazioni dei prezzi durante il funzionamento. Tuttavia, anche se era consapevole di questo rischio, ha comunque aiutato l'azienda a rivendicare il programma profitti garantiti.

Tecniche fraudolente: creano account interni ed esterni, gli utenti pensano di guadagnare soldi

I conti falsi nascondevano il fatto delle perdite e alla fine scoppiarono

Secondo il verdetto, Zou Beichen, sotto la guida di Wang Tingyou, ha progettato un sistema di contabilità interna ed esterna e un programma di perequazione delle prestazioni per nascondere le perdite effettive nel funzionamento del programma fisico. Questo sistema presenta ai clienti false partecipazioni in valuta virtuale e distribuisce equamente le perdite di trading di un giorno con i profitti di altri giorni di trading, creando l'illusione di falsi profitti giornalieri. Alla fine, la società blockchain ha rivelato la verità il 1 giugno 2018 a causa della sua incapacità di mantenere la falsa illusione della redditività.

Pubblicare informazioni false ai clienti: profitto garantito

Zou Beichen era responsabile della manutenzione tecnica del sito web della società. Sotto le istruzioni di Wang Tingyou, ha contribuito a pubblicare informazioni false che garantivano profitti. Questa informazione è stata resa pubblica nella pagina di domande e risposte del sito web della società, ingannando un gran numero di investitori, facendo loro credere erroneamente che il programma fisico "non presentasse alcun rischio di perdita" e iniziando a investire uno dopo l'altro.

La difesa ha cercato di farla franca con una dichiarazione di non responsabilità, ma la corte non l'ha accettata.

La difesa di Wang Tingyou ha affermato che i "Termini utente" accettati dalla vittima affermavano già che "il profitto non è garantito" e ritiene che la vittima abbia utilizzato il servizio con la consapevolezza che si sarebbero verificate delle perdite. La corte ha ritenuto che la formulazione dei "Termini utente" fosse difficile da comprendere e piena di lacune grammaticali. Ovviamente era stata tradotta direttamente utilizzando un software di traduzione. Inoltre, la pagina di domande e risposte affermava chiaramente che non ci sarebbero state perdite, quindi non era così accettato.

Esiti delle sentenze e successivi sviluppi

In tribunale, Zou Beichen ha confessato il suo comportamento e ha spiegato dettagliatamente il funzionamento del programma di spostamento dei mattoni e il rischio di perdita. La sua confessione è stata confermata da numerosi testimoni, tra cui altri soci e ingegneri dell'azienda. La loro testimonianza ha dimostrato che Zou Beichen ha chiaramente sottolineato il rischio di perdita del programma in una riunione interna dell'azienda, ma alla fine, secondo le istruzioni di Wang Tingyou, ha comunque affermato di garantire i profitti.

  • La corte alla fine ha riconosciuto colpevole Wang Tingyou di frode aggravata ed è stato condannato a quattro anni e sei mesi di prigione.

  • Zou Beichen è stato condannato a due anni di carcere e ha ricevuto una pena sospesa a cinque anni perché ha confessato il crimine e si è riconciliato con più vittime. La corte ha ritenuto che Zou Beichen non avesse precedenti penali e ha risarcito attivamente la vittima, ritenendo che non corresse il rischio di recidiva e ha emesso una pena sospesa.

Wang Tingyou in questo caso ha pagato il prezzo dei suoi crimini. Anche Zou Beichen, che ha ricevuto una sospensione condizionale della pena, ha cambiato strada. Negli anni successivi ha fondato la società di tecnologia blockchain FDC (Fundamental Technology), è stato cofondatore della società di gestione patrimoniale di criptovalute DeFITs, e ora è un pozzo. -nota società di sviluppo ecologico Ton a Taiwan, TonFura (If Phone Box), supportata dall'incubatore TONX e dal capitale di rischio TONcoin.Fund.

La società di gestione patrimoniale virtuale di Taiwan continua a essere in subbuglio, evidenziando le lacune nella supervisione dei VASP

Dall'incidente del 2018, molte società di gestione patrimoniale virtuale a Taiwan hanno ancora riscontrato problemi, che si tratti di frode sui fondi, perdite operative improprie, appropriazione indebita di fondi, custodia impropria, ecc., che sono emersi all'infinito. Rispetto alle attuali borse e commercianti di valuta di Taiwan (VASP, fornitori di servizi di asset virtuali), ci sono controlli e sanzioni più rigorosi, tuttavia, le società di gestione patrimoniale virtuale che utilizzano asset virtuali per raccogliere fondi e promuovere gli investimenti sono ancora una zona di vuoto protetta per gli investimenti; dal protettore.

Il GAFI considera le società di gestione patrimoniale virtuale come VASP e Taiwan prende di mira solo le borse e i commercianti di valuta

La definizione di VASP formulata dalla Commissione di vigilanza finanziaria di Taiwan in conformità con la Financial Action Task Force (FATF) è essenzialmente la stessa. I punti 4 e 5 dovrebbero includere le società di gestione patrimoniale virtuale come quelle nei casi sopra menzionati. Tuttavia, al momento, la Commissione di vigilanza finanziaria di Taiwan e l'Associazione di Taiwan sono ancora limitate nel limitare l'ambito della regolamentazione a "borse e commercianti di valuta" (che sono obbligati a rilasciare una dichiarazione di riciclaggio per consentire le attività, ma le società di gestione patrimoniale virtuale lo fanno); fornire servizi finanziari, non è regolamentato, consentendo agli operatori di correre rischi e facendo soffrire gli investitori.

Fonte: "Chain News" Confronto delle definizioni VASP

Questo caso ci ricorda che ci sono molti rischi nel mercato delle valute virtuali e che gli investitori dovrebbero essere cauti riguardo agli investimenti correlati. Forse a quel tempo il settore era ancora agli inizi e le giovani start-up non erano sicure su come fornire servizi con prudenza, il che ha portato al disastro. Ora che la regolamentazione e l’industria sono più mature, credo che gli investitori pubblici saranno in grado di investire in criptovalute con maggiore fiducia in un ambiente più stabile in futuro.

  • Questo articolo è stato ristampato con il permesso di: Lian News