Binance sta adottando misure per colmare una lacuna nel suo Link Program che in precedenza consentiva ai prime brokerage di sfruttare la sua struttura tariffaria a più livelli a scopo di lucro. La piattaforma aveva consentito ai partner di intermediazione di alto livello di beneficiare di sconti sulle commissioni di negoziazione, che potevano poi essere trasferiti o arbitrati ai loro clienti.

Revisione dei vantaggi del livello VIP

La scappatoia veniva spesso ottenuta aggregando più conti sotto un unico ombrello, a volte commerciando per conto di questi clienti, il che consentiva ad alcune piattaforme di guadagnare entrate extra addebitando ai propri clienti commissioni più elevate rispetto alle tariffe scontate di cui loro stessi godevano.

Il livello “VIP 9” di Binance, disponibile per gli utenti che scambiano almeno 4 miliardi di dollari al mese, offre costi significativamente ridotti rispetto ad altri livelli.

I prime broker spesso raggiungevano questo livello unendo i volumi di scambio di vari clienti, assicurandosi commissioni più basse imponendo tassi più alti ai propri clienti e trattenendo la differenza come profitto.

Tuttavia, a partire dal 1 luglio, Binance prevede di rivedere Link Plus, un'interfaccia che consente ai prime broker di gestire i conti per i clienti istituzionali.

Requisiti per diventare un partner Binance Link. Fonte: Binance

Questa modifica mira a vincolare i clienti direttamente al livello corrispondente ai propri volumi di trading su Binance, impedendo così l'aggregazione dei conti cliente per i vantaggi di livello.

Secondo un portavoce della società, questo aggiustamento probabilmente priverà diversi broker di alto livello del loro status, poiché sradicherà la possibilità di sfruttare i conti cliente in pool per vantaggi di livello.

L’impatto di questo cambiamento è significativo. Ad esempio, Bequant, un servizio di trading di criptovalute con sede a Malta, sta riconsiderando la sua strategia aziendale, che ruotava principalmente attorno allo sfruttamento del sistema di commissioni a più livelli di Binance. Il CEO George Zarya ha indicato che l'azienda si concentrerà ora sulle principali attività commerciali.

La modifica non riguarda solo la struttura delle commissioni, ma si estende anche ai tipi di funzionalità disponibili sui conti Binance, in particolare quelle che fornivano a determinati utenti vantaggi indebiti.

Sebbene questi cambiamenti imminenti non siano correlati alla riprogettazione dell’interfaccia di Link Plus, fanno parte degli sforzi più ampi di Binance per affrontare il potenziale uso improprio della sua piattaforma.

Sforzi di conformità e sfide normative

Il 26 giugno, Binance ha invitato i suoi utenti a segnalare qualsiasi attività sospetta, incluso l'arbitraggio delle commissioni o le violazioni dei suoi protocolli Know Your Customer (KYC), in particolare riguardanti i conti istituzionali.

Come parte della sua iniziativa per mantenere l'integrità della piattaforma, Binance ha promesso ricompense per gli utenti che segnalano casi verificati di infrazioni alle policy. Nel contesto più ampio della conformità normativa, Binance ha dovuto affrontare sfide significative.

Nel novembre 2023, l'ex amministratore delegato dell'exchange, Changpeng Zhao, ha raggiunto un accordo da 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per violazioni relative al Bank Secrecy Act e alle normative antiriciclaggio.

Sebbene Binance.US operi come entità separata, anch’essa ha incontrato difficoltà normative. Recentemente, i funzionari del Nord Dakota hanno revocato la licenza di trasmissione di denaro della piattaforma, vietandone le operazioni all’interno dello stato.

La DFI del North Dakota revoca la licenza

Inoltre, Binance ha deciso di ritirarsi dal mercato nigeriano all'inizio di quest'anno in seguito alle accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro da parte del governo nigeriano, che secondo quanto riferito hanno portato a deficit nella valuta locale.

La piattaforma ha dovuto affrontare misure punitive anche in India, dove è stata multata di 2,25 milioni di dollari dalla Financial Intelligence Unit per presunta violazione degli standard antiriciclaggio.

Questi eventi evidenziano le sfide che Binance deve affrontare mentre si muove in complesse normative globali mentre si sforza di mantenere un ambiente di trading sicuro e conforme.

Il post Binance chiude la scappatoia di Prime Brokerage è apparso per la prima volta su Coinfomania.