Il Dipartimento di Stato americano offre una ricompensa fino a 5.000.000 di dollari per informazioni su uno dei più grandi misteri delle criptovalute.
Nella sua dichiarazione, il governo afferma che sta cercando informazioni da parte del pubblico che potrebbero portare all'arresto e/o alla condanna della cittadina tedesca Ruja Ignatova, una delle figure chiave dietro il sistema OneCoin.
Ignatova, una bulgara conosciuta come la "Regina delle criptovalute", ha fondato OneCoin nel 2014 e ha gestito l'azienda come rete di marketing multilivello (MLM). Ha affermato falsamente che il progetto supportava una blockchain privata e, secondo quanto riferito, la truffa ha attirato più di 3,5 milioni di vittime, frodandole per circa 4 miliardi di dollari.
Nel novembre di quest'anno, Irina Dilkinska, "chief compliance officer" di OneCoin, si è dichiarata colpevole di un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica e di un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro derivante dal suo coinvolgimento nel progetto.
Il giudice distrettuale americano Edgardo Ramos ha successivamente condannato Dilkinska a quattro anni di prigione.
Da quando Ignatova è scomparsa più di sette anni fa, molti si chiedono se sia ancora viva. Un rapporto del febbraio 2023 di BIRD, una pubblicazione investigativa bulgara, ha indicato che potrebbe essere stata uccisa per ordine del sospetto signore della droga Christoforos "Taki" Amanatidis.
Un nuovo rapporto della BBC indica che gli avvocati del governo statunitense ritengono che Ignatova abbia assunto Amanatidis come capo della sicurezza. Un altro avvocato del governo americano avrebbe affermato in tribunale che il capo dei servizi di sicurezza era "coinvolto nella scomparsa" della Ignatova.
La BBC riferisce inoltre che documenti trapelati da Europol indicano che il sospettato della polizia Taki ha utilizzato la rete finanziaria OneCoin per riciclare il denaro della droga.
Coloro che desiderano fornire informazioni sulla Ignatova all'FBI possono farlo attraverso diversi canali.
“Se hai informazioni, contatta l’FBI tramite Telegram: @RujaReward, Signal: @RujaReward.01 o online su tips.fbi.gov. Se ti trovi fuori dagli Stati Uniti, puoi anche visitare l'ambasciata o il consolato americano più vicino. Se ti trovi negli Stati Uniti, puoi anche contattare l'ufficio locale dell'FBI."
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