Un gruppo di società creato da un titolare di carta verde statunitense truffa le persone da anni, ma le autorità si sono rifiutate di indagare. 

Secondo i documenti ricevuti da crypto.news, Dirk De Jager, titolare di una carta verde statunitense originario del Sud Africa e residente in Florida, ha truffato oltre 30 proprietari di piccole imprese di diversi paesi per almeno 200.000 dollari. 

"Nel peggiore dei casi vedremmo indietro i nostri soldi, nel migliore dei casi aumenteremmo le nostre vendite."

Aisling Powell, titolare di un'azienda di prodotti di bellezza e una delle vittime del calendario Clients 2, ha detto a crypto.news

Di questo totale, circa 6.000 dollari sono stati pagati in USDT, la più grande stablecoin per capitalizzazione di mercato. I dati on-chain mostrano che i pagamenti sono stati inviati all'exchange centralizzato Crypto.com. 

Le aziende di De Jager – Clients 2 Calendar, Scale Cave, The Virtual Club, Millionaire Performance, The Jager Lounge VIP, Outbound Kings e DeMillionaire Mindset – hanno promesso alle piccole imprese un ritorno sull’investimento (ROI) raddoppiato entro 180 giorni.

Secondo un contratto condiviso con crypto.news, la società di De Jager rimborserebbe l'intera commissione se l'attività del cliente non vedesse un aumento del 100% nelle vendite. 

Inoltre, Powell sostiene che De Jager non ha “rispettato il proprio contratto”. Ha aggiunto che nessuno dei servizi inclusi nel contratto è stato svolto e ogni volta che i clienti chiedevano un appuntamento, i dipendenti di De Jager chiedevano costi aggiuntivi.

Secondo i documenti visionati da crypto.news, la tariffa base partiva da 5.500 dollari e sarebbero stati necessari pagamenti aggiuntivi per appuntamenti aggiuntivi.

Uno degli ex dipendenti di Clients 2 Calendar, che ha parlato con crypto.news a condizione di rimanere anonimo, ha affermato che "quando hanno iniziato guadagnavano tra i 20 e i 30.000 dollari a settimana ciascuno per l'azienda".

Il dipendente ha affermato di aver lasciato l’azienda dopo aver notato che non vi erano progressi nelle attività dei clienti.

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Secondo la pagina LinkedIn di Clients 2 Calendar, la maggior parte dei dipendenti dell’azienda proviene dal Pakistan e dalle Filippine senza esperienza professionale. Alcune vittime affermano che i dipendenti sono stati assunti solo per la pubblicità su Instagram e Facebook per attirare i proprietari di piccole imprese. 

Powell ha affermato che Clients 2 Calendar e Millionaire Performance sono registrati nello stato americano del Delaware. Il profilo LinkedIn di Bruwer De Jager mostra che ha co-fondato Clients 2 Calendar nel marzo 2020 con suo fratello. 

Millionaire Performance è stata creata nel 2021, secondo la sua pagina LinkedIn. 

A febbraio una delle vittime aveva creato un thread su Reddit per denunciare la truffa messa in atto dai De Jager. Si legge: 

"Dopo un mese ci siamo resi conto che questi ragazzi egoisti, arroganti e poco professionali non avevano la minima idea di come gestire un'impresa e tanto meno di come ottenere un solo vantaggio."

Molte altre vittime si sono unite alla discussione e una di loro ha affermato che “lo schema di raddoppio del denaro si è rivelato falso”. 

Tuttavia, l'8 marzo, una persona, il cui account è stato creato lo stesso giorno, ha affermato di aver iniziato a guadagnare oltre $ 50.000 dopo essersi connesso con De Jager. Come previsto, ha dovuto affrontare una dura reazione da parte di una delle vittime. 

Powell ha affermato di aver contattato molte autorità, tra cui l’ambasciata sudafricana, la polizia della Florida, l’FBI e i servizi segreti statunitensi, per indagini, ma finora nessuna ha “preso sul serio la questione”. 

Ha aggiunto che un ufficiale dei servizi segreti statunitensi le ha detto che non avrebbero indagato su alcuna truffa online a meno che il valore di base del denaro truffato non fosse stato di $ 250.000. 

Finora, crypto.news ha scoperto che 30 persone hanno pagato la tariffa base di 5.500 dollari, raggiungendo un totale di 165.000 dollari, e con le commissioni aggiuntive il numero raggiunge circa i 200.000 dollari.

"Posso immaginare che alcuni siano imbarazzati e altri vogliano semplicemente dimenticare questa orribile prova", ha detto Powell. “Ma sento davvero che l’unico modo per fermarli è smascherarli”.

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