Autore |. Coniglio bianco

Compilazione |

Collegamento originale:

https://medium.com/@whiterabbit_hq/ton-blockchain-a-group-of-parent-whales-mined-85-of-ton-supply-2e3300cc93bc

Nota: questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2023. Il testo originale viene fornito con un gran numero di collegamenti che i lettori possono riprodurre e studiare. Si consiglia di leggere il testo originale.

introduzione

● Il 96% della fornitura di TON è stata assegnata ai minatori nei mesi di luglio e agosto 2020;

● Almeno l'85,8% della fornitura viene estratta da una serie di gruppi di minatori interconnessi e associati alla Fondazione TON;

● I fondi di questi gruppi di minatori vengono utilizzati dai validatori di rete, che controllano 2/3 del consenso PoS della blockchain TON;

● L'attuale voto per congelare gli indirizzi inattivi per 4 anni ha portato le balene TON a congelare alcuni fondi nel tentativo di affrontare i problemi di adozione della blockchain, ma sono necessarie ulteriori misure;

A proposito di TON

The Open Network è una blockchain PoS originariamente creata dal team di Telegram ma ora supportata da sviluppatori di terze parti.

Una breve storia di The Open Network:

1. Il 15 novembre 2019, il team di Telegram ha lanciato testnet2 (attualmente la mainnet);

2. Nel maggio 2020, Telegram ha sospeso la partecipazione attiva allo sviluppo della rete a causa di disaccordi con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti;

3. Successivamente, il team di Telegram ha deciso di distribuire i token GRAM di prova attraverso un processo di token mining a partire dal 6 luglio 2020;

4. Nel maggio 2021, testnet2 è stata rinominata mainnet, dopodiché Telegram ha trasferito i permessi di ton.org e relativi account GitHub al team di sviluppo che continua a lavorare sul progetto;

5. Nel febbraio 2023, i validatori TON hanno votato per congelare per 4 anni i conti inattivi, che rappresentavano circa il 20% dell'offerta totale.

Storia mineraria

Telegram ha lanciato il token mining il 6 luglio 2020, trasferendo i token tramite indirizzi di sistema a 20 contratti che distribuiscono token.

Esistono due tipologie di indirizzi contrattuali: Piccoli Donatori e Grandi Donatori. Quest’ultimo distribuisce ogni volta più token (100.000 anziché 100 ciascuno), ma richiede maggiore potenza di calcolo.

Il mining è durato dal 6 luglio 2020 al 28 giugno 2022, ma quasi tutti i token sono stati distribuiti entro i primi 51 giorni:

● Dal 6 luglio 2020 al 26 agosto 2020, i Large Givers hanno distribuito 4,8 miliardi di token (96%) e gli Small Givers hanno distribuito 9,9 milioni di token (0,2%);

● Dal 27 agosto 2020 al 28 giugno 2022, Small Givers ha distribuito 117,3 milioni di token (2,35%).

Distribuzione di token di tipo giver

Vale la pena ricordare che il mining dei Large Giver in realtà si è concluso il 24 agosto, ma i due indirizzi hanno ricevuto gli ultimi 100.000 token da ciascun Large Giver il 26 agosto.

Il restante 1,45% è stato assegnato dagli indirizzi di sistema nel periodo 2019-2020 a scopo di test. La maggior parte di questi fondi sono stati successivamente trasferiti a un indirizzo della Fondazione TON.

Distribuzione dei token tra i contratti Giver

Da quando è terminato il mining, i token GRAM di prova sono stati rinominati token TON della rete principale e la loro capitalizzazione di mercato completamente diluita è cresciuta da 0 a 11 miliardi di dollari in tre anni.

La maggior parte dei principali detentori di token (minatori Large Givers nel 2020) detengono ancora questi token. Alcuni di loro potrebbero avere piani a lungo termine per l’ecosistema TON, ma al momento in cui scrivo non esiste liquidità in uscita sul mercato per vendere i token. Secondo CoinMarketCap, la profondità dei token TON sugli scambi centralizzati -2% e +2% è compresa tra circa $ 200.000 e $ 400.000 (link). Vendere token TON sul mercato aperto è attualmente quasi impossibile poiché comporterebbe drastici cambiamenti nel prezzo di mercato.

Analisi dell'allocazione dei token

Un totale di 3278 indirizzi univoci hanno partecipato al mining, ma solo 248 indirizzi hanno partecipato alla distribuzione dei Large Givers. Ci concentreremo su questi 248 indirizzi poiché i Grandi Donatori distribuiscono il 96% della fornitura di TON.

Sappiamo quindi che il 96% della fornitura TON è allocata su 248 indirizzi. Inoltre, questi 248 indirizzi sono strettamente correlati: abbiamo scoperto che molti gruppi di indirizzi di miner sono correlati tra loro e hanno gli stessi schemi, come gli orari di inizio e fine del mining o le operazioni delle monete minate. Vediamo anche alcune attività di vendita al dettaglio, ma la maggior parte della fornitura di token viene estratta da un gruppo di balene interconnesse.

Sulla base dell'analisi on-chain, abbiamo distinto diversi gruppi che partecipano alla distribuzione dei Large Givers e li abbiamo collegati alla Fondazione TON e ai suoi membri associati:

1. Il primo gruppo "6 luglio - 30 luglio" ha estratto il 22% della fornitura;

2. Il secondo gruppo "30 luglio - 24 agosto" - ha estratto il 20% della fornitura;

3. Il terzo gruppo "6 luglio - 24 agosto" ha estratto il 18,8% della fornitura;

4. Il quarto gruppo "19 luglio - 24 agosto" - ha estratto il 17,2% della fornitura;

5. Altri gruppi più piccoli hanno estratto il 7,8% della fornitura a partire dal 1° agosto.

Secondo i nostri calcoli, gli indirizzi associati alla Fondazione TON controllano almeno l'85,8% dell'offerta.

Gruppo 1: 6 luglio - 30 luglio

Abbiamo scoperto un gruppo di 36 indirizzi che hanno iniziato il mining il primo giorno (ogni indirizzo ha ricevuto la sua prima ricompensa tra le 18:55 del 6 luglio e le 01:04 del 7 luglio) e hanno terminato il mining il 30 luglio:

36 indirizzi hanno interrotto l'attività di mining nella notte del 30 luglio

Il gruppo ha 20 indirizzi attivi e 16 indirizzi inattivi, che vengono congelati per 4 anni dopo il voto dei validatori. Gli indirizzi attivi contengono 650 milioni di TON.

Alcune statistiche aggiuntive su questi indirizzi:

1) 17 dei 20 indirizzi attivi hanno lo stesso schema: ciascun indirizzo ha effettuato una sola operazione di prelievo di tutti i fondi, trasferendo fondi a un indirizzo di terze parti tra il 10 ottobre e il 18 dicembre 2021. Alcune estrazioni avvengono lo stesso giorno:

● 10 dicembre 2021: tre minuti di differenza tra le estrazioni z6oH, KKeo e X0zB;

● 17 dicembre 2021: dieci minuti di differenza tra le estrazioni X2i3 e _QHG;

● 26 ottobre 2021: sei ore di differenza tra le estrazioni 5Dk8 e A1DI;

2) Gli altri 3 indirizzi attivi hanno effettuato più trasferimenti e uno di essi (Pvgy) è stato donato alla Fondazione TON e utilizzato per lo staking;

3) Tutti questi indirizzi hanno estratto token da 20 contratti Large e Small Giver.

Questi fattori suggeriscono che questo insieme di indirizzi sia gestito da una grande balena. Non affermiamo che solo un beneficiario controlli questa balena. Potrebbe anche trattarsi di un gruppo affiatato:

● Questi nodi iniziano l'estrazione dall'inizio. È difficile creare e lanciare un pool minerario con estranei poche ore dopo l’annuncio;

● 16 indirizzi minerari senza spostamento di fondi (il minatore possiede la chiave privata = il minatore gestisce comunque i 16 indirizzi);

● La maggior parte degli indirizzi attivi (15 su 19) contengono token senza alcuna attività: token spostati da soli 15 indirizzi ad altri 15 indirizzi.

● L'identità della balena non è chiara, ma di seguito mostriamo che questo gruppo ha forti legami con altri gruppi che interagiscono direttamente con la Fondazione TON.

Questo gruppo ha estratto 1,1 miliardi di tonnellate (il 22% della fornitura).

Gruppo 2: 30 luglio - 24 agosto

Il precedente gruppo di 36 nodi ha terminato il mining il 30 luglio. Dopo aver spento tutti i 36 nodi la sera del 30 luglio, lo stesso giorno è stato lanciato un nuovo gruppo di 26 nodi:

Tutti gli indirizzi di questo gruppo hanno terminato l'estrazione il 24 agosto 2020 (link, tabella "30 luglio - 24 agosto")

L'ultima data di ricompensa ricevuta dal primo gruppo (6 luglio - 30 luglio) è stata il 30 luglio alle 20:24:59. Il secondo gruppo (30 luglio - 24 agosto) ha ricevuto la prima data di ricompensa il 30 luglio alle 20:25:47. Quindi, tra i due gruppi c’erano solo 48 secondi senza ricompense minerarie.

Altre statistiche su questo gruppo:

● 22 indirizzi sono attivi e 4 indirizzi sono stati congelati dopo il voto dei validatori;

● Questo gruppo di indirizzi ha donato attivamente alla Fondazione TON: 6 indirizzi hanno donato tutti i token e 12 indirizzi hanno donato dal 10% al 40% dei loro saldi. 6 indirizzi che donano il 100% dei fondi possono indicare che i proprietari di questi indirizzi hanno altri indirizzi che detengono monete.

● Tre indirizzi hanno partecipato allo staking (wFRl, 1bqw e Owud): hanno inviato fondi agli indirizzi che hanno interagito con il contratto Elector. Vale la pena ricordare che Owud ha creato più conti di staking inviando token a 13 indirizzi univoci. Ogni indirizzo è un validatore univoco.

Come accennato, il mining dei Large Givers in realtà è terminato il 24 agosto, ma gli ultimi token sono stati distribuiti a due indirizzi il 26 agosto:

1. I grandi donatori distribuiscono 100.000 token ogni volta, ma nell'ultima transazione, ogni indirizzo ha circa 99.560 token rimasti (100.000 meno le commissioni del gas dalle transazioni precedenti).

2. F81K ha inviato 430–450 token a ciascun indirizzo, portando nuovamente il saldo dei Grandi Donatori a 100.000.

3. Sembra che questi trasferimenti abbiano consentito il completamento del mining, con F81K che ha estratto 8 degli ultimi 100.000 indirizzi in 10 grandi donatori. 2 estratto da DjPI.

Distribuzione token Large Givers giornaliera

Il lancio di 26 nodi in una notte rappresenta il maggior numero di nodi lanciati in un solo giorno dal 6 luglio, e questi nodi estraggono anche token da tutti i 20 Giver come il primo gruppo. Dato che tra i due gruppi sono trascorsi solo 48 secondi senza premi di mining, ciò suggerisce che il raggruppamento di questi indirizzi sia stato coordinato da un unico operatore.

Qual è il motivo per spegnere un nodo e riavviarlo da un indirizzo diverso? Non abbiamo trovato alcuna ragione tecnica, ma una teoria è quella di rappresentare il decentramento.

Questo gruppo ha estratto un altro miliardo di tonnellate (il 20% della fornitura).

Gruppo 3: 6 luglio - 24 agosto

Come accennato, un gruppo di 36 nodi è iniziato il 6 luglio e si è concluso il 30 luglio, ma potrebbe proseguire sotto altri indirizzi.

Contemporaneamente al primo gruppo (dall'inizio), il 6 luglio è stato lanciato un altro gruppo di 14 nodi, ma questo gruppo ha continuato il mining fino al 24 agosto:

Tabella "6 luglio - 24 agosto".

Questo gruppo è collegato al primo gruppo che si è svolto dal 6 luglio al 30 luglio:

● L'indirizzo Vqwi di questo gruppo e gli indirizzi X0zB e KKeo del primo gruppo hanno molto probabilmente un beneficiario. I fondi provenienti da questi tre indirizzi (oltre 40 milioni di token ciascuno) sono aggregati nell'indirizzo wqrH.

● 13 indirizzi su 15 sono attivi. 11 di essi hanno lo stesso schema del primo gruppo: ciascun indirizzo ha effettuato solo 1 operazione di prelievo tra il 2 novembre 2021 e il 14 gennaio 2020, trasferendo fondi a un indirizzo di terze parti.

● Questo gruppo include putF, un indirizzo chiave per le operazioni relative a TON che ci collega ad altri gruppi di nodi. Torneremo più tardi su questo indirizzo.

Questo gruppo ha estratto altri 940 milioni di token TON (18,8% dell'offerta).

Gruppo 4: 19 luglio - 24 agosto

Esiste un altro set di 17 indirizzi di minatori, che colleghiamo al set precedente. Tutti gli indirizzi di questo gruppo hanno ricevuto i primi premi il 19 luglio e il mining è terminato il 24 agosto:

Tabella "19 luglio - 24 agosto".

Questo gruppo comprende gli indirizzi n__T e oQMb, che sono collegati tramite BDa2 all'indirizzo chiave putF del terzo gruppo:

● oQMb ha inviato 1 milione di TON (link) a n__T e 1 milione di TON a 8WcG tramite due indirizzi proxy (gHKM, b_g5). 8WcG è connesso a BDa2 tramite trasferimenti reciproci;

● BDa2 invia fondi a CcQ8, che riceve fondi da putF.

La connessione tra il quarto gruppo e il terzo gruppo

Inoltre, i fondi di w2Qp vengono utilizzati per fornire liquidità per l’integrazione di OKEX e FTX. Questo collega l'indirizzo w2Qp al team della TON Foundation:

● Annuncio di quotazione di OKEX TONCOIN il 12 novembre 2021 (link) <> 10 milioni di TON scambiati su OKEX il 12 novembre 2021 (link);

● Annuncio di quotazione su FTX 11 novembre 2021 (link) <> 10 milioni di TON scambiati su FTX 12 novembre 2021 (link).

Questo gruppo ha estratto altre 859 milioni di tonnellate (17,2% dell’offerta).

Pertanto, il quarto gruppo di indirizzi dei minatori potrebbe essere correlato ai contributori della Fondazione TON e al terzo gruppo precedente (6 luglio – 24 agosto). Pertanto, tutti e 4 i gruppi nello studio sono correlati tra loro:

Connessioni tra i primi quattro gruppi

Questi 4 gruppi hanno estratto 3,9 miliardi di token TON (il 78% dell'offerta).

altri gruppi più piccoli collegati al gruppo precedente

Esistono diversi gruppi più piccoli che hanno iniziato l'attività mineraria in agosto e sono collegati ai quattro gruppi sopra menzionati.

Gruppo 5: 1 agosto

Questo gruppo è composto da 13 indirizzi, incentrati su due grandi minatori: w_VD e NL1O. Tutti hanno ricevuto la loro prima ricompensa il 1° agosto e hanno smesso di estrarre il 24 agosto:

Tavolo "1 agosto".

Gli indirizzi di questo gruppo sono strettamente collegati tramite transazioni tra loro o tramite indirizzi intermediari:

● NL1O ha raccolto fondi da fq1d, cnw0, wQ66, CmsJ e ha inviato alcuni token a w_WD tramite l'indirizzo dVZ_;

● NL1O si unisce a a1Tl, _5as e Qnur nell'invio di token a più contratti di staking che hanno un unico beneficiario.

Il quinto gruppo di connessioni

Questo gruppo è collegato ai primi quattro gruppi: NL1O ha inviato oltre 49 milioni di TON a BDa2 (l'indirizzo centrale del quarto gruppo).

Ha anche collegamenti diretti con i membri principali della comunità TON tramite LJwP. Abbiamo utilizzato la rubrica Tonscan per identificare i portafogli di diversi membri principali della comunità.

● LJwP ha inviato 1000 TON a Oleg Illarionov (brainfucker.ton, co-fondatore di TON Keeper) più volte (1, 2, 3);

● LJwP ha inviato 100 TON ad alcuni indirizzi di Oleg Andreev (co-fondatore di TON Keeper). Ha anche ricevuto 0,1–0,9 TON più volte (1, 2, 3, 4, ecc.). Inoltre, LJwP ha inviato 600.000 TON a d8O2, che è associato al team Tonkeeper. Questo indirizzo ha successivamente inviato 506803 TON a T3_d e 20000 TON a PLZR. Entrambi i portafogli sono anche legati a Oleg Andreev.

● LJwP ha inviato 3300 TON e 100 TON a 968 milioni (un portafoglio associato a Kirill Malev (partner di First Stage Labs)). Questo indirizzo ha molte transazioni reciproche (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ecc.) con l'indirizzo principale di Kirill Malev, malev.ton e possiede NFT nella collezione TON DOGS contrassegnati con "malev".

Considerando l'indirizzo principale di Kirill Malev, malev.ton, ha ricevuto TON da 44O-i, fondi dal secondo gruppo di wFRI e dal quarto gruppo di 5_Dx:

Connessioni tra i Gruppi 4 e 5 e i membri della comunità

Gruppo 6: dall'8 al 26 agosto

Questo gruppo contiene 68 indirizzi con modelli comportamentali simili. Ci sono sei indirizzi chiave in questo gruppo: Dwmn, Lwtm, F81K, M63-, tTFy e tEVL. Hanno estratto tra 38 e 45 milioni di tonnellate tra l'8 e il 26 agosto. Nessun altro indirizzo ha estratto più di 900.000 TON il 7 agosto, inviando tutti i fondi a uno dei grandi miner (tranne tTFy).

Questo gruppo ha due sottogruppi:

● Il primo include Dwmn, M63-, tTFy e tEVL. Questi indirizzi sono collegati tramite b4E9 e diversi altri indirizzi intermedi;

● Il secondo sottogruppo comprende Lwtm e F81K.

Il sesto gruppo di connessioni

Tutti i miner di questo gruppo hanno ricevuto 0,01 TON da 2kJT come una delle prime transazioni: questo indirizzo è stato creato tre ore dopo il lancio della mainnet (testnet2) (15 novembre 2019).

Abbiamo anche scoperto che i gruppi III, IV, V e VI sono collegati tramite il BDa2 precedentemente menzionato. Inoltre, i gruppi 6 e 5 sono collegati tramite altri indirizzi (ad esempio AzQO e 91Gj).

Collegamenti tra i gruppi 3, 4, 5 e 6

Gruppo 7: dal 18 al 24 agosto

Questo gruppo è composto da 4 indirizzi che hanno iniziato il mining il 18 o 19 agosto. Tre di questi indirizzi hanno ricevuto i premi finali il 24 agosto:

Modulo "18 - 24 agosto".

Questo gruppo ha diversi collegamenti evidenti con altri gruppi:

● iE3g ha inviato tutti i fondi a LJwP nel gruppo 5;

● PQY_ è collegato al sesto gruppo tramite dRZJ (vedere lo schema sopra);

● qzub si connette ad altri gruppi tramite BDa2. Tutti hanno inviato TON all'indirizzo iPIP.

C'è anche una questione interessante relativa al portafoglio ceg_. È stato il primo portafoglio a inviare fondi al primo indirizzo della Fondazione TON (transazione di prova da 25 TON). Inoltre, è l’unico indirizzo che ha ricevuto TON dal primo indirizzo della TON Foundation: 12 TON poco dopo la prima transazione, e altre 7,5 TON una settimana dopo. Ciò mostra chiaramente una connessione con la Fondazione TON.

Tutti i gruppi di agosto hanno estratto un totale di 380 milioni di tonnellate (7,8% dell'offerta).

validatore

E gli attuali validatori? Abbiamo analizzato le transazioni in entrata e in uscita degli attuali validatori blockchain per comprendere le loro connessioni con i gruppi minerari.

I dati sono stati raccolti il ​​25 febbraio e abbiamo analizzato un gruppo di validatori (TON non sblocca gli stake dei validatori immediatamente dopo la fine dell'epoca, quindi ci sono due serie di indirizzi dei validatori che si alternano dopo la fine di ciascuna epoca).

Abbiamo scoperto che dei 272 validatori attivi all’epoca, 170 validatori erano associati al gruppo minerario in questione. Inoltre, ci sono 12 validatori che ricevono fondi dalla Fondazione TON tramite transazioni dirette o indirizzi proxy.

Di conseguenza, circa il 66,9% dei validatori (182) ha ricevuto fondi da un gruppo minerario definito che era probabilmente controllato da uno dei primi gruppi di miner TON.

I risultati dettagliati sono i seguenti:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AfWDtz6HYUDqtoFhajOlg98O2gY-4qyBKDIKOFEy5FQ/edit?gid=2026731715#gid=2026731715

Fondamentalmente, abbiamo raggruppato i validatori in base al gruppo di mining. Ad esempio, un sesto gruppo di minatori, Dwmn, ha inviato 46,2 milioni di TON a 5cNc, che hanno diviso circa 20 milioni di TON tra 20 validatori (1,5 milioni di TON per validatore). Quindi, classifichiamo tutti questi validatori nel gruppo sei.

Inoltre, abbiamo creato un gruppo di validatori collegato all'indirizzo BDa2. Come accennato in precedenza, questo indirizzo è il punto di connessione tra i gruppi 2, 4, 5 e 6 di minatori e ci sono 55 validatori associati a questo indirizzo.

Origine dei dati

Utilizziamo l'API pubblica per recuperare dati sui minatori TON. Condividiamo questi dati per facilitare la riproducibilità dello studio e altre analisi:

● Dati grezzi

● Dati strutturati

● Lo script che utilizziamo per ottenere i dati

Insomma

Almeno l'85,8% dell'offerta di token è assegnata a diversi gruppi di minatori che possono essere correlati tra loro. Il gruppo che controlla questi indirizzi rilascia lentamente i token TON sul mercato, limitandone l'offerta e fornendo un effetto di bassa liquidità che ha un impatto positivo sul prezzo di TON.

Non siamo in grado di determinare chi gestisce specificamente questi indirizzi, ma presumiamo che almeno alcuni membri del gruppo lavorino con la Fondazione TON:

● Questo gruppo fornisce liquidità per decine di milioni di token TON agli scambi centralizzati. L'integrazione con questi scambi è annunciata e gestita dalla Fondazione TON;

● Alcuni dei token di questo gruppo sono stati trasferiti ai membri principali della comunità TON;

● Alcuni indirizzi di questo gruppo vengono utilizzati per transazioni di prova con la Fondazione TON, scambi e altri servizi;

L’attuale proposta di congelare alcuni indirizzi è un passo verso la riduzione del problema, poiché questa grande balena avrà meno token attivi. In effetti, la balena ha votato per congelare alcuni dei loro indirizzi.

Tuttavia, questa mossa non risolve il problema dell’adozione della blockchain, poiché l’utilità del token è ancora molto limitata. Questi pochi gruppi minerari continueranno a possedere la maggior parte dell’offerta e altri potenziali investitori vedranno il rischio di una centralizzazione della distribuzione dei token.

Nell'ambito della distribuzione dei token, questi gruppi minerari inviano fondi alla TON Foundation, che dispone già di 570 milioni di TON sui suoi indirizzi (indirizzo 1, indirizzo 2). Non saremmo sorpresi se la Fondazione TON iniziasse a distribuire token in modo più attivo alla comunità e a progetti chiave dell’ecosistema nel prossimo futuro per affrontare i problemi di adozione della blockchain.

Messaggio dalla Fondazione TON

Nelle fasi finali della nostra ricerca, abbiamo contattato il team della Fondazione TON per ottenere il loro feedback sulla nostra analisi. La Fondazione TON ha esaminato i dati per migliorare ulteriormente la trasparenza e impegnarsi in discussioni pubbliche all'interno della comunità:

Comprendiamo la complessità dell'ecosistema e crediamo che la nostra missione sia aiutare tutti a orientarsi al suo interno. Questa analisi approfondita della blockchain di TON, scavando in profondità nella sua storia mineraria, rivela lo stato attuale dell'ecosistema e fornisce un percorso chiaro per garantire il miglioramento della decentralizzazione. Crediamo che attraverso gli sforzi congiunti di tutte le parti interessate possiamo raggiungere questo obiettivo. Infine, invitiamo tutti gli utenti a partecipare attivamente alla costruzione di un ecosistema crittografico sicuro, trasparente e sano. Il futuro di TON è nelle mani di tutti.