La SEC agisce ancora e ancora
Silvergate Bank è stata multata di 63 milioni di dollari per scappatoie antiriciclaggio. Un tempo era un pezzo grosso del settore delle criptovalute!
🔍 La Yinmen Bank viene ribaltata! La Silvergate Bank è stata multata di 63 milioni di dollari a causa di scappatoie antiriciclaggio (AML) e dichiarazioni fuorvianti! 💸
📉 Storia interna del fallimento bancario: la Silvergate Bank è stata liquidata volontariamente nel 2023, ma la Federal Reserve e le autorità di regolamentazione della California non l'hanno comprata e le hanno multate rispettivamente di 43 milioni e 20 milioni! 🚫
⚖️ La SEC interviene: i dirigenti senior della Silvergate Bank sono stati accusati di non aver riferito ciò che sapevano, l'ex CEO e COO sono stati multati e sospesi e il CFO ha promesso di combattere la legge fino alla fine! ⚔️
💣 Scandalo FTX: Yinmen non è riuscita a rilevare i 9 miliardi di trasferimenti sospetti di FTX, un terremoto nel mondo delle criptovalute! 🌪️
📊 Avvertimento del settore: la rapida ascesa e caduta di Yinmen da banca comunitaria a gigante delle criptovalute ha lanciato l'allarme all'intero circolo finanziario delle criptovalute! 🔔
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