Cara Mengisi Pernyataan Sumber Kekayaan

Mengapa saya harus mengisi Pernyataan Sumber Kekayaan atau Source of Wealth Declaration (SOW)?

Untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengguna, Binance berkomitmen untuk mematuhi regulasi Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (CTF). Salah satu kewajiban kami yang sesuai dengan peraturan tersebut mencakup pengumpulan informasi dan dokumentasi dalam kasus tertentu untuk memverifikasi sumber dana dan/atau kekayaan pengguna kami. Pengguna tertentu mungkin diwajibkan untuk melengkapi Pernyataan Sumber Kekayaan (SOW) yang berbeda untuk mengakses produk fiat di Binance. Silakan baca FAQ ini untuk mengetahui detail selengkapnya.

Bagaimana cara mengisi Pernyataan Sumber Kekayaan? Panduan langkah demi langkah

Jangan segarkan browser Anda selama proses ini.

Jika Anda menggunakan situs web Binance:

1. Masuk ke akun Binance Anda, lalu buka [Profil] - [Identifikasi].

Klik [Mulai Sekarang].

Jika Anda menggunakan Aplikasi Binance:

1. Masuk ke Aplikasi Binance, lalu ketuk [Profil]. Ketuk profil Anda untuk membuka [Verifikasi].

Ketuk [Mulai Sekarang].

2. Anda akan dialihkan ke halaman Pernyataan Orang yang Populer Secara Politis (PEP). Jika Anda seorang PEP, Anda akan diwajibkan untuk mengisi formulir pernyataan PEP. Klik [Lanjutkan] untuk melanjutkan.

Apa itu Orang yang Populer Secara Politis atau Politically Exposed Person (PEP)?

PEP atau “orang yang populer secara politis” adalah:

a) ORANG PERSEORANGAN YANG SEDANG ATAU TELAH MENGEMBAN JABATAN PUBLIK TERKEMUKA: • Kepala Negara • Kepala Pemerintahan/Perdana Menteri • Menteri • Wakil * Menteri • Asisten Menteri • Sekretaris Parlemen • Anggota Parlemen • Hakim di Mahkamah Agung • Hakim Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan tingkat tinggi lainnya, yang keputusannya tidak menerima banding lebih lanjut, kecuali dalam keadaan luar biasa • Anggota pengadilan auditor • Anggota dewan bank sentral • Duta Besar • Dewan Kedutaan Besar • Charges d'affaire • Perwira tinggi di angkatan bersenjata • Anggota badan administratif, manajemen, atau pengawasan BUMN.

b) orang perseorangan YANG SEDANG ATAU TELAH MENGEMBAN JABATAN PEMIMPIN ORGANISASI INTERNASIONAL: • Informasikan tentang organisasi dan jenis jabatan kepemimpinannya: presiden, direktur, wakil direktur, sekretaris jenderal, anggota dewan direksi, ketua dewan direksi, wakil ketua dewan direksi atau jabatan yang setara.

c) ANGGOTA KELUARGA ORANG (PEP) YANG DISEBUTKAN DALAM a) • Pasangan b) DI ATAS: • Orang yang dianggap setara dengan pasangan menurut hukum nasional • Anak • Pasangan anak atau orang yang dianggap setara dengan pasangan.

3. Masukkan informasi Anda untuk menyelesaikan detail Pernyataan SOW. Anda harus mengunggah dokumen untuk membuktikan pendapatan tahunan dan sumber pendapatan Anda. Harap pastikan bahwa semua informasi yang dimasukkan sesuai dengan dokumen pendukung Anda.

4. Pilih semua sumber yang relevan yang berkontribusi terhadap total kekayaan bersih Anda.

5. Ketuk [Unggah File] untuk mengirimkan dokumen pendukung Anda.

Catatan:

Nama di dokumen pendukung harus cocok dengan nama di dokumen identitas Anda. Jika tidak, Anda harus mengklarifikasi mengapa dokumen pihak ketiga ditautkan ke verifikasi Anda.
Dokumen-dokumen tersebut harus diperoleh dari waktu terkini (yaitu, setidaknya dari bulan lalu).
Harap pastikan nama penerbit, tanggal penerbitan, dan semua informasi lainnya terlihat jelas di dokumen tersebut.

6. Setelah mengisi Pernyataan SOW, harap bersabar sementara kami meninjau dokumen Anda dengan tepat waktu.

Anda bisa melihat daftar contoh dokumen yang dapat diterima di bawah ini:

Opsi SOF	Bukti Dokumenter
Gaji	1) Slip gaji yang menunjukkan penghasilan Anda setidaknya dari bulan lalu; 2) Rekening koran yang menunjukkan pembayaran gaji dari pemberi kerja setidaknya selama sebulan terakhir; 3) Laporan pajak dari tahun pajak sebelumnya.
Wirausaha	1) Laporan pajak dari tahun pajak sebelumnya; 2) Faktur/kontrak/perjanjian terbaru untuk jasa wiraswasta atau laporan laba/rugi yang membuktikan penghasilan bulanan atau tahunan Anda.
Tabungan	Laporan rekening tabungan berkala yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir.
Tunjangan	1) Rekening koran yang menunjukkan transfer tunjangan dari 3 bulan terakhir; 2) Laporan tunjangan yang diterbitkan pemerintah atau tunjangan sosial lainnya.
Pensiun	1) Rekening koran yang menunjukkan transfer pensiun 3 bulan terakhir; 2) Laporan pensiun yang diterbitkan oleh pemerintah; 3) Laporan dana pensiun.
Pembayaran Dividen/Laba dari Perusahaan	1) Laporan dividen; 2) Perjanjian distribusi; 3) Rekening koran yang menunjukkan pembayaran dividen; 4) Rekening perusahaan terbaru yang diaudit.
Perdagangan harian	1) Laporan transaksi yang membuktikan aktivitas perdagangan selama satu bulan terakhir; DAN Rekening koran yang menunjukkan penarikan laba perdagangan yang disetorkan ke rekening tersebut. *Kedua dokumen tersebut harus menunjukkan detail pendaftaran akun dan logo penerbit. 2) Laporan pajak untuk tahun pajak sebelumnya yang membuktikan penghasilan laba perdagangan.
Perjudian	1) Laporan transaksi yang membuktikan aktivitas perjudian selama satu bulan terakhir; DAN Rekening koran yang menunjukkan penarikan laba perjudian yang disetorkan ke rekening tersebut. *Kedua dokumen tersebut harus menunjukkan detail pendaftaran akun dan logo penerbit. 2) Laporan pajak untuk tahun pajak sebelumnya yang membuktikan penghasilan laba perjudian.
Penghasilan Pasif	1) Perjanjian sewa jangka pendek/sewa jangka panjang yang ditandatangani DAN salah satu dari berikut ini: a. Rekening koran yang menunjukkan pembayaran sewa jangka pendek/sewa jangka panjang terakhir; b. Kuitansi sewa jangka pendek/sewa jangka panjang terakhir; 2) Dokumen apa pun lainnya yang membuktikan penghasilan pasif Anda (misalnya, royalti buku, pemasaran afiliasi, staking, dll.) selama sebulan terakhir.
Pinjaman/Hipotek	Perjanjian pinjaman/hipotek yang menunjukkan jumlah pinjaman dan rencana pelunasan; DAN a. rekening koran yang menunjukkan setoran pinjaman/hipotek ke rekening Anda.
Penjualan Aset Keuangan	1) Laporan dari penyedia investasi; 2) Rekening koran yang menunjukkan penyelesaian investasi dari penyedia investasi; 3.) Laporan atau dokumen lain yang membuktikan laba investasi Anda (dari obligasi, saham, dll.)
Penjualan Real Estat atau Aset Lainnya	1) Laporan kontrak penjualan/penyelesaian; 2) Surat yang ditandatangani dari pengacara/agen real estat yang mengonfirmasi penjualan properti tersebut; 3) Salinan akta pendaftaran tanah/sertifikat. *Kami juga menerima rekening koran yang menunjukkan setoran dana penjualan ke rekening bank Anda.
Warisan	1) Fotokopi surat wasiat/waris; 2) Surat yang ditandatangani oleh pelaksana surat wasiat/pengacara/putusan keabsahan surat wasiat.
Donasi	1) Perjanjian donasi untuk real estat atau aset lainnya; 2) Surat pernyataan/surat bertanda tangan dari donatur yang menyatakan sifat dari hadiah tersebut; 3) Rekening koran yang menunjukkan setoran bank dari donasi tersebut.
Mining Kripto	1) Bukti pembelian perangkat keras yang digunakan untuk mining (menunjukkan detail Anda dan detail penjual); 2) Bukti semua penghasilan mining dari platform/bursa terkait. *Harap berikan tangkapan layar riwayat transaksi Anda (setidaknya selama 3 bulan) yang menunjukkan semua detail aktivitas dengan koin mining tersebut dan menampilkan alamat dompet dan ID transaksi. Tangkapan layar ini harus diambil dari platform/bursa terkait dan menyertakan detail akun Anda.