Berdasarkan KriptoKentang, dua orang telah ditahan dan diinterogasi oleh Polisi Metropolitan Inggris dan Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) atas tuduhan menjalankan operasi mata uang kripto ilegal melebihi 1 miliar pound Inggris ($1.2 miliar). FCA telah menyoroti pentingnya persyaratan pendaftaran untuk bisnis kripto dan mengeluarkan peringatan kepada konsumen. Para tersangka, berusia 38 dan 44 tahun, diinterogasi dan kemudian dibebaskan dengan jaminan. Polisi Metropolitan di London menyita sejumlah perangkat digital yang terkait dengan bisnis tersebut selama penggeledahan di kediaman tersangka.

Siaran pers FCA menyatakan bahwa lebih dari £1 miliar aset kripto yang tidak terdaftar diyakini telah dibeli dan dijual melalui bisnis ini. Therese Chambers, Direktur Eksekutif Penegakan dan Pengawasan Pasar di FCA, menekankan komitmen badan tersebut untuk mencegah aktivitas kripto ilegal di sistem keuangan Inggris. Dia menyatakan, 'FCA memiliki peran penting dalam mencegah uang kotor masuk ke sistem keuangan Inggris. Penangkapan ini menunjukkan bahwa kami akan melakukan segala daya kami untuk menghentikan perusahaan kripto beroperasi secara ilegal di Inggris.'

FCA telah mengamanatkan pendaftaran untuk semua bisnis terkait aset kripto sejak Januari 2021 untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pencucian uang Inggris dan memerangi kejahatan keuangan seperti pendanaan teroris dan transfer dana terlarang. Sejak persyaratan tersebut diterapkan, lebih dari 300 bisnis telah mengajukan pendaftaran untuk menawarkan layanan terkait kripto, namun hanya sekitar 44 perusahaan yang berhasil terdaftar. FCA menekankan kewenangannya untuk mengeluarkan arahan dan memberlakukan pembatasan pada bisnis kripto sebagaimana diizinkan oleh MLR. Badan pengawas tersebut secara teratur memperingatkan warga Inggris tentang risiko yang terkait dengan aset kripto dan menyimpan daftar bisnis yang dicurigai tidak terdaftar. FCA menyatakan bahwa mereka tidak akan mengomentari penyelidikan yang sedang berlangsung saat ini dan akan memberikan pembaruan lebih lanjut jika diperlukan di masa mendatang.