Otoritas Perilaku Keuangan telah menangkap dua tersangka yang terlibat dalam menjalankan pertukaran aset kripto ilegal senilai $1,2 miliar, menyoroti upaya badan tersebut untuk memerangi kejahatan keuangan.
Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) mengatakan telah menangkap dua orang yang diduga mengoperasikan pertukaran aset kripto ilegal.
Pada 19 Juni, Otoritas Perilaku Keuangan mengatakan pertukaran ilegal tersebut diyakini telah membeli dan menjual aset kripto yang tidak terdaftar senilai lebih dari £1 miliar ($1,2 miliar). Selama penggerebekan di kantor-kantor yang terkait dengan para tersangka, Otoritas Perilaku Keuangan menyita beberapa perangkat digital.
Kepatuhan terhadap Otoritas Perilaku Keuangan
FCA menginterogasi kedua tersangka, yang ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan, meski penyelidikan masih berlangsung.
Direktur eksekutif penegakan hukum dan pengawasan pasar FCA, Therese Chambers, mengatakan regulator memainkan “peran penting” dalam menjaga “uang kotor keluar dari sistem keuangan Inggris.”
“Penangkapan ini menunjukkan bahwa kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencegah perusahaan cryptocurrency beroperasi secara ilegal di Inggris.”
Di Inggris, operator pertukaran mata uang kripto harus mendaftar langsung ke Financial Conduct Authority dan mematuhi peraturan pencucian uang untuk memastikan mereka beroperasi sesuai hukum. Hal ini telah terjadi sejak Januari 2021.
Sementara itu, Charlotte Trigona, pakar penipuan di sektor cryptocurrency dan mitra di firma hukum Peters & Peters, mengatakan bahwa mengingat pertukaran ini telah aktif sejak lama, akan “sulit untuk meyakinkan Otoritas Perilaku Keuangan” bahwa ia tidak mengetahui persyaratan apa pun.
Dia menambahkan: “Jika tersangka sebelumnya telah mengajukan pendaftaran ke FCA, dan merupakan salah satu bursa yang ditolak, dan terus beroperasi meskipun demikian:
Kasus ini akan digunakan oleh FCA di masa depan sebagai bukti keberhasilan kemampuannya dalam menindak bursa yang beroperasi secara ilegal. Kasus ini juga dapat menjadi indikasi fakta bahwa kejelasan peraturan bagi pelaku pasar dan penyedia layanan masih bersifat ambigu.”
Pengaruh pemilu
Inggris saat ini sedang menuju pemilihan umum, yang akan berlangsung pada 4 Juli. Trigona mengatakan pemilu tersebut telah “mengganggu” perjalanan Inggris menuju regulasi mata uang kripto secara penuh. Namun, penyedia layanan mata uang kripto harus menyadari bahwa mereka harus mendaftar ke Financial Conduct Authority.”
Ia menambahkan: “Siapa pun yang memenangkan pemilu pada bulan Juli harus menjadikan Inggris sebagai prioritas untuk kembali ke jalur regulasi yang sebelumnya ditempuh. Dan mereka harus mempercepat langkah tersebut.”
#BinanceTournament #Megadrop #ETHETFsApproved
