Sepasang kekasih di London telah ditangkap karena diduga menjalankan pertukaran ilegal di kota yang memperdagangkan lebih dari £1 miliar dalam mata uang kripto. Pencarian di kantor individu dan properti tempat tinggal menemukan aset digital yang dipertukarkan di platform mereka.
Baca juga: Gembong kripto Turki Faruk Fatih Ozer memulai hukuman penjara 11,000 tahun
Penangkapan terbaru ini menyusul tindakan keras global terhadap industri mata uang kripto, di mana beberapa orang telah ditangkap karena pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya yang dilakukan melalui pertukaran aset digital.
Pihak berwenang ingin London dan Inggris bersih dari pertukaran ilegal
Menurut laporan Sky News, Financial Conduct Authority (FCA) menggeledah kantor pasangan tersebut di London. Polisi metropolitan juga menggeledah dua warga di mana mereka menemukan beberapa aset digital.
Direktur eksekutif penegakan hukum dan pengawasan pasar di FCA, Therese Chambers menyoroti peran FCA dalam menjaga “uang kotor keluar dari sistem keuangan Inggris.”
“Penangkapan ini menunjukkan bahwa kami akan melakukan segala daya kami untuk menghentikan perusahaan kripto yang beroperasi secara ilegal di Inggris.”
Kamar.
Pasangan tersebut, berusia 38 dan 44 tahun, diwawancarai sebelum mereka dibebaskan dengan jaminan saat penyelidikan terus berlanjut, menurut FCA. Keduanya diyakini telah memperdagangkan aset digital senilai lebih dari satu miliar dolar di platform ilegal mereka.
Pihak berwenang mengencangkan sekrup di bursa
Penangkapan terbaru di London terjadi pada saat pihak berwenang di seluruh dunia mengejar para pelanggar menyusul runtuhnya bursa terbesar yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan investasi mereka dalam mata uang kripto.
Salah satu kasus yang menonjol termasuk ledakan bursa FTX yang dikelola Sam Bankman-Fried, yang mengakibatkan gembong kripto dipenjara selama 25 tahun penjara karena menipu investor.
Baca juga: 10 Pertukaran Kripto Inggris Terbaik – Telah Dicoba & Diuji
Kasus penting lainnya melibatkan pendiri dan mantan CEO Thodex, Faruk Fatih Ozer yang dijatuhi hukuman 11,196 tahun penjara karena menipu uang investor melalui bursanya, yang dulunya merupakan salah satu bursa kripto terbesar di Turki.
Changpeng “CZ” Zhao, pendiri Binance dijatuhi hukuman penjara empat bulan karena mengizinkan penipu mencuci uang menggunakan platformnya. Dia mengaku bersalah melanggar undang-undang pencucian uang di AS.
Sementara itu, FCA memiliki daftar lebih dari 13.000 bisnis yang dicurigai regulator beroperasi secara ilegal di Inggris. Daftar perusahaan kripto resminya nomor 45.
Pelaporan Cryptopolitan oleh Enacy Mapakame
