Laporan terbaru Singapura mengidentifikasi sektor perbankan, termasuk pengelolaan kekayaan, sebagai sektor dengan risiko tertinggi pencucian uang. Karena volume transaksi dan paparan terhadap nasabah yang berisiko tinggi, bank menjadi sangat rentan. Penilaian ini menindaklanjuti kasus pencucian uang besar yang melibatkan warga negara asing dan akan memandu upaya berkelanjutan untuk memperkuat langkah-langkah anti pencucian uang di Singapura. Laporan ini juga menyoroti ancaman penipuan, kejahatan terorganisir, dan area risiko baru seperti layanan pembayaran digital dan dealer logam mulia ć5ā sumberć.
#BNBHODLer #Megadrop #BinanceTournament #CertiKvsKraken #AirdropGuide
