Laporan Risiko Nasional Pencucian Uang (NRA) terbaru di Singapura menyoroti risiko besar dalam bidang anti pencucian uang (AML), terutama di industri keuangan, dengan penyedia layanan token pembayaran teknologi digital (DPT) menciptakan banyak ancaman 🏦

- Perbankan dan manajemen aset menempati urutan teratas dalam daftar risiko pencucian uang.

- Di industri keuangan, penyedia layanan DPT termasuk dalam kategori berisiko tinggi.

- Meskipun operasi DPT global di Singapura hanya menyumbang porsi kecil, pihak berwenang masih memantau secara ketat risiko-risiko terkait.

- Metode pencucian uang yang umum dilakukan meliputi menyembunyikan dana ilegal di rekening bank Singapura, menggunakan perusahaan palsu, dan berinvestasi pada aset berharga seperti real estate atau logam mulia.

- Status Singapura sebagai pusat keuangan internasional dan keterbukaan ekonominya membuat Singapura rentan terhadap risiko pencucian uang.

Yuk diskusikan masalah ini di kolom komentar!#cryptocurrency#blockchain #Singapura"