Pertukaran mata uang kripto Binance telah mengajukan banding, menentang denda $4.4 juta yang sebelumnya dikenakan oleh pengawas regulasi Kanada, Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC).

Menurut laporan tanggal 19 Juni oleh Bloomberg Kanada, raksasa bursa tersebut menyatakan dalam bandingnya ke Pengadilan Federal bahwa mereka tidak memiliki kehadiran apa pun di negara tersebut dan layanannya tidak menargetkan mereka yang berada di Kanada, mengklaim bahwa keterlibatan apa pun di pasar Kanada adalah terkait dengan operasi globalnya.

Lebih lanjut, Binance menekankan bahwa sebelumnya mereka berencana untuk memulai operasi di Kanada tetapi rencana tersebut tidak terwujud. Ingatlah bahwa pada bulan Mei 2023, Binance mengumumkan bahwa mereka telah keluar dari pasar Kanada karena meningkatnya kekhawatiran peraturan dan pembatasan investor. Pada saat itu, bursa tersebut menyatakan relevansi kehadirannya di Kanada, dengan menunjukkan bahwa Kanada adalah negara asal Changpeng Zhao, sang pendiri.

Binance Didenda $4.4 Juta karena Pelanggaran Peraturan

Pada bulan Mei, badan intelijen keuangan Kanada FINTRAC mengenakan denda sekitar 6 juta CAD ($4.4 juta) pada Binance karena melanggar undang-undang anti pencucian uang. Menurut agensi tersebut, Binance telah gagal mendaftar sebagai bisnis layanan uang internasional, menambahkan bahwa bursa tersebut juga gagal melaporkan transaksi substansial lebih dari $10,000 pada lebih dari 5,000 kesempatan dalam dua tahun, dari Juni 2021 hingga Juli 2023.

Badan pengawas juga menekankan bahwa Binance telah melewatkan semua tenggat waktu yang ditetapkan untuk pendaftaran resmi meskipun ada beberapa peluang untuk melakukannya.

Masalah Regulasi Global Binance

Sementara itu, pertukaran kripto terbesar berdasarkan volume perdagangan, Binance, terus menghadapi tantangan peraturan di seluruh dunia yang meningkatkan kekhawatiran tentang keaslian perusahaan tersebut. Sebelumnya hari ini, Coinfomania melaporkan bahwa perusahaan tersebut didenda $2,25 juta oleh Unit Intelijen Keuangan India (FIU) karena melanggar peraturan anti pencucian uang.

Badan tersebut mengatakan bahwa Binance telah gagal mendaftar dengan benar sebelum beroperasi di negara tersebut. Menurut dokumen resmi yang dirilis, Binance gagal memberikan rincian petugas utama kepada FIU, tidak menyiapkan mekanisme apa pun untuk mendeteksi transaksi mencurigakan (ST), dan gagal memberi tahu pengawas transaksi mencurigakan.

Pada bulan November 2023, pertukaran tersebut diselesaikan dengan otoritas Amerika Serikat senilai lebih dari $4 miliar, yang menyebabkan Changpeng Zhao, CEO pada saat itu, mengundurkan diri dari jabatannya dan saat ini menjalani hukuman empat bulan di penjara federal.

Khususnya, bursa ini juga menghadapi masalah peraturan di Nigeria. Dua eksekutif Binance Nadeem Anjarwalla dan Tigran Gambaryan ditahan oleh otoritas Nigeria atas tuduhan penggelapan pajak dan pencucian uang di perusahaan tersebut.

Pos Permohonan File Binance untuk Denda $4.4 Juta oleh Regulator Kanada FINTRAC muncul pertama kali di Coinfomania.