Pendiri Binance berada di penjara. Pengakuan bersalah dan persetujuan untuk membayar denda sebesar $4,3 miliar adalah alasan dibalik tindakan tersebut. Kini, waktunya telah tiba bagi komunitas regulator untuk mendukung bursa terbesar di dunia ini.

Itulah pesan yang disampaikan Noah Perlman, kepala kepatuhan Binance, dalam podcast bersama Ari Redbord, kepala kebijakan TRM Labs, pada hari Rabu.

“Siapa pun di bidang kepatuhan ini harus mendukung kesuksesan kami sekarang,” kata Perlman dalam percakapan luas yang juga mencakup penahanan eksekutif Binance Tigran Gambaryan di Nigeria, dan pekerjaan pertukaran tersebut dengan otoritas penegak hukum.

“Kami mempunyai masalah. Kami telah menyelesaikan masalah tersebut,” kata Perlman. “Kami telah membalik halamannya.”

Pengakuan bersalah

CEO Binance Richard Teng telah mendapatkan pekerjaan yang cocok untuknya setelah mengambil alih kepemimpinan setelah pengunduran diri pendiri Changpeng Zhao pada bulan November.

Zhao mengaku bersalah karena melanggar undang-undang perbankan AS dan pada bulan April dijatuhi hukuman empat bulan penjara.

Dalam dokumen pengadilan, trio lembaga federal – Departemen Kehakiman AS, Departemen Keuangan, dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi – menggambarkan Binance sebagai perusahaan tanpa hukum yang mengabaikan aturan anti pencucian uang dan mengenal pelanggan Anda. itu membangun platform yang menangani volume perdagangan $10 miliar per hari.

Kesalahan Binance berasal dari model bisnis freewheeling yang mengabaikan praktik dasar seperti mendapatkan lisensi di negara tempat ia melayani nasabah investor.

Sebagai bagian dari penyelesaiannya dengan FBI, Binance setuju untuk menanamkan dua pemantau independen di perusahaan untuk mengawasi dan mengubah praktik anti pencucian uang dan mengenal pelanggan Anda.

Ketika Perlman bergabung dengan Binance pada Januari 2023, perusahaan tersebut sedang menghadapi penyelidikan dewan juri federal atas lemahnya praktik anti pencucian uang.

“Tentu saja, tidak mengherankan bagi saya bahwa kami, sebagai sebuah perusahaan, menghadapi masalah tersebut,” kata Perlman di podcast. “Saya telah membaca banyak hal tentang apa yang akan terjadi.”

Veteran kepatuhan

Perlman adalah salah satu dari beberapa veteran kepatuhan yang direkrut ke Binance ketika masalah hukumnya meningkat.

Pengacara lulusan Universitas Columbia ini menjabat sebagai kepala kejahatan keuangan global di Morgan Stanley dan merupakan seorang jaksa AS di Distrik Timur New York.

Dia juga mengetahui kripto miliknya — Perlman adalah chief operating officer di Gemini, bursa aset digital yang didirikan pada tahun 2014 oleh miliarder kembar Winklevoss.

Gambaryan, mantan agen khusus di Internal Revenue Service, bergabung dengan Binance satu bulan sebelum Perlman. Perlman mengatakan dia berbicara dengan Gambaryan setiap hari.

Kemudian pada bulan Februari, Gambaryan diutus bersama rekannya yang lain untuk berbicara dengan pejabat pemerintah di Nigeria tentang tuduhan bahwa bursa tersebut memfasilitasi manipulasi mata uang negara, naira, dan transaksi gelap.

Dalam beberapa hari, Gambaryan ditahan dan kemudian didakwa melakukan pencucian uang dan penggelapan pajak bersama dengan Binance sendiri. Dia membantah tuduhan tersebut dan pengacaranya mengecam kasus tersebut sebagai “penyanderaan yang direstui negara.”

Binance juga membantah tuduhan yang menyebut keputusan pemerintah Nigeria untuk mengirim eksekutif Binance ke penjara “keterlaluan.”

“Kami mempunyai beberapa kasus di mana kami benar-benar mengganggu penculikan.”

Nuh Perlman

Sekarang Gambaryan sedang menunggu persidangan dan menderita penyakit malaria dan pneumonia baru-baru ini serta hanya menerima sedikit perawatan medis, kata keluarganya kepada DL News.

“Saya akan mencoba untuk tidak menjadi emosional, meskipun saya harus memberitahu Anda, itu emosional,” kata Perlman. “Kafkaesque adalah kata yang tepat. Dia tidak ada hubungannya dengan kebijakan perpajakan kami atau hal bersejarah apa pun yang mungkin atau tidak mungkin terkait dengan pencucian uang.”

Perlman juga memberi tahu Redbord bagaimana Binance membantu penangkapan kontraterorisme dan membantu menghentikan penculikan.

Binance “sangat bangga” atas pekerjaannya dalam kasus kontraterorisme yang menyebabkan penangkapan di seluruh dunia, katanya.

Menangkap

Perlman merujuk pada penangkapan tersangka perekrut ISIS di Istanbul, Turki, pada Juni 2023, kata Redbord kemudian kepada DL News.

“Kami memiliki beberapa kasus di mana kami benar-benar mengganggu penculikan,” Perlman menambahkan selama podcast.

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, dan perwakilan Binance tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Ben Weiss adalah Koresponden Dubai di DL News. Punya tip? Email dia di bweiss@dlnews.com.