Integrasi awal AI ke dalam kripto menghadirkan peluang efisiensi, serta penipuan. Berdasarkan laporan Elliptic, AI membantu penipu mempercepat dan meningkatkan siklus penipuan kripto mereka.
Kita semua sekarang sudah mendengar tentang AI, dan banyak kasus penggunaannya. Beberapa kasus penggunaan sah dan berguna untuk usaha kripto, sementara kasus penggunaan lainnya memungkinkan pelaku kejahatan dan penipu memangsa korbannya. AI dapat meningkatkan perusahaan kripto yang sah dengan menghasilkan teks, gambar, situs web, video, dan konten lainnya. Hal ini juga membuka jalan baru bagi aktivitas terlarang.
Menurut laporan Elliptic baru-baru ini, AI dapat mempercepat penyebaran dan keberlanjutan penipuan kripto, sehingga menimbulkan ancaman besar terhadap kredibilitas Kecerdasan Buatan dan industri kripto.
Penipuan yang melibatkan influencer media sosial dan situs kripto
Influencer kripto yang memanfaatkan pengikut dan kepribadian mereka untuk mendorong produk kripto tertentu dapat menggunakan pengaruhnya untuk memanipulasi harga dalam beberapa cara. Influencer sering menggunakan taktik yang dikenal sebagai “pump and dump,” di mana mereka mempromosikan mata uang kripto tertentu untuk menaikkan harganya secara artifisial. Influencer mendorong pengikutnya untuk berinvestasi, sehingga menaikkan harga. Mereka kemudian menjualnya, menyebabkannya anjlok, dan mengambil untung dengan mengorbankan pengikut mereka.
Influencer dapat menggunakan platform mereka untuk menyebarkan klaim yang berlebihan atau palsu, sehingga menyebabkan ketakutan dan kepanikan di pasar. Kemudian, mereka dapat membeli mata uang kripto dengan harga lebih murah.
Seperti influencer, penipu kripto beroperasi secara siklis. Mereka membuat investasi penipuan, airdrop, atau situs giveaway yang dipromosikan secara luas di media sosial dan aplikasi perpesanan. Ketika situs-situs ini mendapatkan daya tarik dan kontroversi yang cukup besar, penipu akan melakukan “penarikan permadani”, dengan menghilang bersama dana korban dan membiarkan mereka dengan tangan kosong. Prosesnya bersifat siklus, jadi setelah penghentian, mereka sering kali memulai lagi dengan token baru, situs berbeda, dan strategi pemasaran baru.
Membuat semua dokumen penipuan ini — mulai dari akun media sosial hingga situs web dan antarmuka pengguna — memerlukan banyak waktu, menghabiskan banyak sumber daya, dan mahal. Alat AI kini dapat menyederhanakan proses ini secara signifikan.
Misalnya, berdasarkan laporan Elliptic, AI dapat menghasilkan gambar karyawan palsu dan materi pemasaran lainnya, membuat penipuan tampak lebih sah dan profesional. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga meningkatkan kecanggihan penipuan, sehingga lebih sulit dideteksi.
Untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, penipu perlu melakukan operasi penipuan dan terhubung dengan banyak orang. Biasanya, mereka menggunakan bot media sosial untuk menyebarkan pemasaran dan pesan palsu dalam skala besar. Namun, dengan AI, penipu dapat mengotomatiskan dan menyederhanakan postingan media sosial serta menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk distribusi yang efisien, sehingga membawa pendekatan ini ke tingkat berikutnya.
Contoh penipuan
Menurut salah satu pengguna Reddit, seseorang bernama Jessica, yang mungkin merupakan bot bertenaga AI, mengklaim menawarkan keuntungan besar melalui perdagangan kripto bertenaga AI setelah pengguna mengklik iklan investasi. Setelah serangkaian permintaan untuk meningkatkan Ethereum (ETH) dengan kedok biaya dan investasi, pengguna memberi Jessica lebih dari $1300. Bot menjanjikan pengembalian lebih dari $6000 tetapi tidak pernah mengembalikan keuntungannya. Jessica menghilang setelah menerima pembayaran terakhir.
Contoh lain melibatkan NovaDrainer, platform afiliasi kripto yang berbasis di Kanada dan Inggris yang menawarkan layanan scam-as-a-yang menciptakan situs investasi kripto untuk afiliasi, dan membagi hasilnya. Ia mengklaim menggunakan AI untuk memproses token dan menghasilkan desain situs web yang dioptimalkan untuk SEO. Meskipun mempromosikan proyek yang sah, mereka secara terbuka memasarkan penggunaannya untuk phishing dan menguras kripto korban.
Selama setahun terakhir, platform ini telah menerima 2,400 varian token kripto dari lebih dari 10,000 dompet, yang kemungkinan besar merupakan korban penipuan. Analisis Elliptic mengungkapkan bahwa NovaDrainer menggunakan strategi kebingungan lintas rantai yang kompleks yang melibatkan pertukaran terdesentralisasi, jembatan lintas rantai, dan layanan pertukaran koin untuk mengelola dana yang dicuri. Namun, transaksi tidak diotomatisasi melalui AI.
Tindakan dan peraturan pencegahan
Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan proaktif. Industri kripto harus berinvestasi dalam langkah-langkah keamanan tingkat lanjut dan berkolaborasi dengan pengembang AI untuk menciptakan teknologi yang mampu mendeteksi dan melawan penipuan. Selain itu, meningkatkan kesadaran di kalangan pengguna kripto tentang potensi risiko dan mendidik mereka tentang cara mengidentifikasi dan menghindari penipuan sangatlah penting.
Laporan elips merekomendasikan penggunaan kerangka kerja DECODE (deteksi, mendidik, bekerja sama, membela, menegakkan) untuk memitigasi tren kejahatan yang muncul.
Deteksi
Gunakan analitik blockchain untuk mengidentifikasi pembayaran ke layanan terlarang terkait AI
Gunakan analitik blockchain yang disempurnakan dengan AI untuk mendeteksi kejahatan
Mendidik
Meningkatkan kesadaran di kalangan pengguna kripto dan AI mengenai indikator tanda bahaya penipuan yang ada dan yang baru-baru ini terjadi
Mendidik pengguna dan karyawan tentang metode untuk mengidentifikasi pemalsuan mendalam
Bekerja sama
Berbagi data untuk memperluas kemampuan pemangku kepentingan terkait dalam memitigasi kejahatan kripto yang didukung AI
Bagikan praktik terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan
Membela
Memastikan bahwa teknologi AI dan kripto baru anti kejahatan selama pengembangan
Melengkapi tim kepatuhan
Melaksanakan
Prioritaskan intervensi terhadap layanan terlarang yang bereksperimen dengan AI
Memastikan inovasi-inovasi AI yang baru dan bergerak cepat diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas dan pelatihan
