Penjahat Yuan Digital Coinspeaker Diuangkan: Geng Dihukum karena Skema Pencucian Uang
Sebuah geng kriminal di Tiongkok menggunakan anonimitas transaksi yang melibatkan yuan digital Tiongkok, juga dikenal sebagai e-CNY, untuk mencuci uang. Kejaksaan Rakyat Distrik Yuecheng baru-baru ini mengadili beberapa pelaku kejahatan siber, sehingga mereka dijatuhi hukuman penjara.
Digital Yuan, yang diluncurkan untuk membuat transaksi keuangan di Tiongkok menjadi lebih nyaman, juga membuka peluang baru bagi kejahatan dunia maya. Penerapan ini telah menciptakan jalur baru bagi penjahat dunia maya untuk mengeksploitasi dan melakukan tindakan jahat, karena anonimitas yang diberikannya.
Anggota geng yang ditangkap, Yuan, Zhang, dan Kou, mampu menguangkan lebih dari 200.000 yuan di Shaoxing dengan menargetkan pedagang yang menerima pembayaran e-CNY, membujuk mereka dengan janji biaya jika mereka setuju untuk menarik uang tunai dari dompet digital mereka.
Proses perencanaan ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 2023, ketika Yuan, pemimpin geng, menemukan iklan pekerjaan paruh waktu. Dia menghubungi pemilik pekerjaan, yang kemudian menawarinya komisi sebesar 0,8% jika dia bisa mendapatkan pedagang dengan RMB digital (e-CNY). Yuan berhasil mendapatkan pedagang yang bersedia berpartisipasi dan berhasil menerima komisi.
Seiring bertambahnya jabatan pemimpin geng tersebut, dia terus memikat pedagang dengan RMB digital dengan melibatkan mereka dalam berbelanja dan percakapan santai. Setelah pedagang setuju untuk mengubah dana tersebut menjadi uang tunai fisik, pertama-tama dia akan mengubah sebagian dananya sebagai deposit menjadi mata uang digital dan kemudian mentransfernya ke pemasok hulu, yang kemudian memberikan dana palsu.
Setelah itu, dia akan mengirimkan kode pembayaran RMB digital ke pemasok. Setelah dana ilegal masuk ke rekening RMB digital penjual, mereka akan memotong biaya penanganan mulai dari 1% hingga 1,5% sebelum menarik sejumlah uang tunai terkait.
Keserakahan Memicu Ekspansi
Yuan menjadi lebih serakah dalam bisnis terlarang, dan untuk mendapatkan lebih banyak dana, dia merekrut pacarnya, Zang, dan temannya Zou, menawarkan mereka komisi 50 yuan untuk setiap 10.000 yuan yang diuangkan. Dia mengakui:
“Saya tidak menyangka uangnya akan datang secepat ini. Masih terlalu lambat bagi saya untuk bekerja sendiri.”
Untuk menghindari tertangkap, geng tersebut menggunakan aplikasi obrolan terenkripsi untuk menghubungi pemasok hulu mereka; namun, pada bulan September 2023, Yuan dan anggota gengnya turun ke jalan di Shaoxing mencari pedagang yang setuju untuk menerima RMB digital. Beberapa hari setelah mereka dipublikasikan kepada para pedagang, petugas keamanan menangkap mereka setelah menemukan aliran dana yang tidak biasa di wilayah tersebut. Aktivitas abnormal ini menyebabkan penangkapan Yuan dan teman-teman kriminalnya.
Yuan mengaku bersalah dan telah mengembalikan seluruh uang curian yang diperolehnya. Pengadilan Yuecheng menjatuhkan hukuman satu tahun empat bulan penjara kepada Yuan, sementara Zhang dan Kou masing-masing menerima tujuh bulan penjara. Ketiganya juga membayar denda karena menyembunyikan hasil kejahatan.
Jaksa mengingatkan para pedagang untuk tetap waspada terhadap permintaan transaksi mencurigakan dan melindungi akun RMB digital mereka dari penyalahgunaan. Masyarakat juga diperingatkan untuk tidak mengungkapkan informasi pribadi yang dapat memungkinkan terjadinya kejahatan e-CNY.
Berikutnya
Penjahat Digital Yuan Diuangkan: Geng Dihukum karena Skema Pencucian Uang
