PANews, 10 Juni: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. dan bank-bank lain yang terlibat dalam skandal pencucian uang terbesar di Singapura meningkatkan pengawasan terhadap nasabah-nasabah besar dan nasabah-nasabah potensial agar tidak terkena aliran keuangan gelap, Bloomberg melaporkan, mengutip orang-orang yang akrab dengan skandal tersebut. penting. Para bankir swasta di beberapa institusi juga menerima pelatihan tambahan untuk membantu mereka mengenali taktik yang digunakan para penjahat untuk menyembunyikan latar belakang dan sumber dana mereka, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura yang melibatkan S$3 miliar, salah satu terdakwa, Zhang Ruijin, mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 15 bulan. Sejauh ini, lima orang telah divonis bersalah dalam kasus tersebut. Jumlah pencucian uang yang terlibat dalam Zhang Ruijin adalah sekitar 36 juta yuan. Dia adalah terdakwa yang paling banyak dihukum dan memiliki hukuman terlama. Zhang Ruijin dan sembilan terdakwa lainnya ditangkap pada Agustus tahun lalu, dan sejauh ini lima orang telah dihukum. Diantaranya, Su Baolin dijatuhi hukuman 14 bulan penjara, Su Wenqiang dan Wang Baosen masing-masing dijatuhi hukuman 13 bulan, dan Su Haijin dijatuhi hukuman 14 bulan.