Jaksa Agung New York Letitia James telah menggugat dua perusahaan karena menjalankan skema piramida kripto yang menipu lebih dari 11,000 warga New York senilai lebih dari satu miliar dolar dalam mata uang kripto. Kedua perusahaan tersebut, AWS Mining dan Novatechfx (Novatech), menargetkan imigran yang rentan, sebagian besar dari Haiti, dan komunitas agama, dengan menjanjikan mereka “kebebasan finansial.”

Baca juga: Jaksa Agung New York Mendapatkan Penyelesaian $2 Miliar Dengan Genesis

Perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan jaringan media sosial untuk menjangkau komunitas yang tidak menaruh curiga, sehingga memikat mereka untuk berinvestasi dalam skema tersebut. Kini, AG James ingin melarang operasi ilegal mereka di New York dan membawa kewarasan ke dalam sektor ini.

Jaksa Agung Letitia James bergerak untuk memulihkan ketertiban

Jaksa Agung James mengajukan gugatan terhadap kedua firma dan pendirinya karena memberikan janji palsu kepada investor, yang mengakibatkan warga New York kehilangan investasi mereka. Dalam gugatannya, ia mencatat bahwa sejumlah besar uang yang diinvestasikan di Novatech tidak pernah "digunakan dalam aktivitas perdagangan yang sah di platform mereka."

Antara Agustus 2019 dan April 2023, investor menyetorkan mata uang kripto senilai lebih dari satu miliar dolar di Novatech. Namun, hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut – kurang dari $26 juta yang pernah diperdagangkan di platform tersebut.

“Ribuan warga New York dijanjikan kehidupan yang lebih baik jika mereka mempercayakan uang mereka pada Novatech dan AWS Mining, tetapi itu semua bohong.”

NYAG Letitia James.

"Kami melihat bahaya nyata dari platform mata uang kripto yang tidak diatur dengan skema seperti ini," tambahnya. AG James berupaya membersihkan kota dari bisnis yang tidak bermoral dan pendirinya yang memalsukan identitas diri untuk menipu orang-orang agar kehilangan "tabungan hidup" mereka. Dengan tindakan hukum tersebut, AG juga berharap dapat mengamankan ganti rugi finansial bagi para korban skema piramida.

Jejak terus menerus dari kejenakaan yang menyesatkan

Menurut pengajuan AG James, setelah AWS Mining bangkrut pada tahun 2019, para pendirinya mendirikan Novatech dan melanjutkan dengan “pola penipuan”, menjanjikan keuntungan tinggi kepada investor.

Sebelum bangkrut, AWS Mining menjanjikan laba atas investasi (ROI) bulanan sebesar 15% hingga 20% dan laba 200% dalam 13 hingga 15 bulan. Namun, gugatan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa laba 200% yang dijamin itu adalah penipuan dan "skemanya tidak berkelanjutan." Salah satu terdakwa, Cynthia Petion, mengatakan perusahaan itu membayar bonus dan laba yang "terlalu tinggi untuk waktu yang terlalu lama," yang membuatnya tidak berkelanjutan.

Baca juga: SEC mendakwa pimpinan HyperFund dalam skema piramida kripto senilai $1,7 miliar

Setelah mendirikan Novatech, Petion mengubah citranya menjadi "CEO Pendeta," dan menyatakan kepada para investor bahwa perusahaan tersebut adalah visi Tuhan. Namun, dalam obrolan pribadi dengan para kaki tangannya, ia menyebut dirinya sebagai "Penjaga Kebun Binatang," dan para investor menyebutnya sebagai "sekte."

Mengomentari langkah AG James, Anggota Majelis Clyde Vanel mengakui bahwa teknologi mata uang kripto dan blockchain berpotensi meningkatkan inklusi keuangan. Namun, pelaku kejahatan juga memanfaatkannya untuk menipu masyarakat.

Pelaporan Cryptopolitan oleh Enacy Mapakame