Jaksa Agung New York Letitia James telah mengajukan gugatan terhadap NovaTechFx, sebuah perusahaan perdagangan kripto, dan AWS Mining, sebuah perusahaan pertambangan aset digital.
Gugatan tersebut menuduh keterlibatan mereka dalam skema piramida ilegal yang menipu lebih dari 11,000 individu dan ratusan ribu investor, yang mengakibatkan kerugian mata uang kripto melebihi satu miliar dolar.
Skema Penipuan $1 Miliar
Menurut siaran pers tanggal 6 Juni, gugatan tersebut menargetkan NovaTechFx, pendirinya Cynthia dan Eddy Petion, dan AWS Mining karena mengorganisir skema piramida ilegal yang memikat investor dengan janji pengembalian investasi yang besar.
Sasaran yang diduga dari skema ini adalah sebagian besar komunitas imigran, dengan fokus pada warga Haiti di New York, yang tertarik melalui berbagai saluran, termasuk kelompok doa, platform media sosial, dan obrolan grup WhatsApp.
Jaksa Agung James menyatakan bahwa meskipun ada jaminan kemakmuran finansial, investor tidak pernah menerima keuntungan yang dijanjikan. Investigasi yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa antara tahun 2019 dan 2023, investor menyetorkan mata uang kripto senilai lebih dari satu miliar dolar ke NovaTech. Yang mengejutkan, hanya sebagian kecil, kurang dari $26 juta, yang benar-benar diperdagangkan di platform perdagangan mata uang kripto NovaTech selama periode ini.
Dalam keterangannya, Jaksa Agung James menekankan dampak kegiatan tersebut terhadap masyarakat rentan. “Ribuan warga New York secara keliru dijanjikan kehidupan yang lebih baik jika mereka memercayai NovaTech dan AWS Mining dengan uang mereka, tapi itu semua bohong,” katanya. “Perusahaan mata uang kripto ini menargetkan komunitas imigran dan agama dengan janji kebebasan finansial, namun malah mencuri uang mereka dan menghabiskan tabungan hidup mereka.”
Gugatan tersebut menuduh bahwa AWS Mining menjalankan skema yang menipu, menjanjikan keuntungan bulanan bagi investor berkisar antara 15 hingga 20 persen dan bonus besar untuk merekrut investor baru. Namun, perusahaan gagal menghasilkan keuntungan yang cukup untuk memenuhi janji tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi investor ketika bangkrut pada tahun 2019.
Gugatan Meminta Larangan dan Kompensasi
Tindakan hukum tersebut berupaya untuk melarang AWS Mining, NovaTech, dan pendirinya menjalankan bisnis apa pun yang terkait dengan sekuritas atau komoditas di New York. James juga melakukan pencairan dan ganti rugi untuk memberikan kompensasi kepada para korban.
Menyusul runtuhnya AWS Mining, Cynthia dan Eddy Petion meluncurkan NovaTechFx, dan melanjutkan aktivitas penipuan mereka dengan memikat investor baru dengan janji serupa berupa keuntungan tinggi dan bonus perekrutan.
Renold Julien, Direktur Eksekutif Konbit Neg Lakay, menekankan pentingnya melindungi masyarakat rentan dari eksploitasi. “Sebagian besar warga Haiti di Lembah Hudson telah berjalan berminggu-minggu, berbulan-bulan melewati hutan di negara-negara Amerika Tengah untuk datang ke Amerika mencari masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan anggota keluarga mereka,” katanya. “Saya berterima kasih kepada Jaksa Agung James karena mengambil tindakan ini untuk melindungi semua warga New York.”
Pos NYAG Mengajukan Gugatan Terhadap Dua Perusahaan Kripto atas Penipuan $1 Miliar muncul pertama pada KriptoKentang.