Penulis asli: EarnBIT
Kompilasi asli: Blockchain Vernakular
Dengan hampir 500 juta alamat dompet, Bitcoin telah menjadi eksistensi yang benar-benar mengubah aturan dunia dan ditakdirkan untuk bertahan lama.
Sebagai raja dunia mata uang kripto, Bitcoin telah melalui perjalanan yang panjang dan menantang sejak mulai diperdagangkan secara low profile pada tahun 2009. Ratusan ribu transaksi dilakukan setiap hari, namun tahukah Anda, siapa pemain besar Bitcoin? ?
Siapa pemegang teratas Bitcoin?
Pemegang Bitcoin terbesar adalah entitas korporat, termasuk beberapa institusi dan CEX kripto. CEX menyimpan sejumlah besar aset kripto pengguna di dompet dingin. Karena sifat transaksi kripto, alamat-alamat ini terus berubah.
Diperkirakan ada 106 juta pemegang Bitcoin di seluruh dunia, dan meskipun 460 juta alamat telah digunakan untuk transaksi, 288 juta di antaranya tidak memiliki Bitcoin.
Bagaimana cara mengidentifikasi pemegang Bitcoin?
Daftar pemegang Bitcoin besar terus berubah karena pergerakan dana antar dompet. Pada tanggal 15 Mei 2024, menurut data dari Blockchain Explorer, jumlah Bitcoin yang dimiliki oleh sepuluh alamat teratas berkisar antara 69,370 BTC hingga 248,597 BTC.
Buku putih Bitcoin merekomendasikan pembuatan alamat baru untuk setiap transaksi. Namun karena sifat transaksi kripto, transaksi tersebut bersifat semi-anonim sampai batas tertentu: jika seseorang membagikan alamat dompetnya secara publik, semua transaksinya dapat dengan mudah dilacak.
Analisis Blockchain juga mengungkapkan interkoneksi antara dompet dan identitas dunia nyata. Penyelidik, regulator, dan tim kepatuhan menggunakan alat on-chain untuk mendeteksi dan mencegah perilaku kriminal.
Bitcoin.org mengatakan: “Bitcoin dirancang untuk memungkinkan pengguna menyelesaikan pembayaran dengan privasi yang dapat diterima, sama seperti bentuk mata uang lainnya. Namun, Bitcoin tidak anonim sehingga tidak memberikan tingkat privasi yang sama seperti privasi uang tunai.”
Dompet Bitcoin Satoshi Nakamoto
Identitas pencipta anonim Bitcoin, Satoshi Nakamoto, masih menjadi misteri, namun ia memegang 1 juta Bitcoin. Sejak Satoshi Nakamoto menambang blok genesis pada 3 Januari 2009, salah satu alamatnya mudah ditemukan: 1 A 1 zP 1 eP 5 QGefi 2D MPTfTL 5 SLmv 7 DivfNa.
Dompet tersebut saat ini menampung sekitar 99,84 Bitcoin dan tidak memiliki catatan transaksi keluar. Namun, Satoshi mungkin memiliki ratusan atau bahkan ribuan alamat independen lainnya. Dana terbengkalai ini menambah mistiknya.
Pemegang Bitcoin teratas dan alamat dompet mereka pada tahun 2024
Berikut adalah sepuluh dompet individu terbesar dan pemiliknya, yang diidentifikasi berdasarkan data publik dan kecerdasan blockchain.
1) BN (dompet dingin 1) - 248597,48 BTC
Tidak mengherankan, kripto CEX terbesar di dunia mengelola dompet terbesar, menampung lebih dari 1,2% dari seluruh Bitcoin yang beredar. Arus keluar sangat minim – yang terbaru terjadi pada Januari 2023 dan melibatkan 2,000 BTC.
Alamat Bitcoin: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
Statistik dompet dingin BN per 16 Mei 2024. Sumber: BitInfoCharts
2）Bitfinex - 180010,07 BTC
Bitfinex adalah CEX mapan yang didirikan pada tahun 2012. Meskipun telah mengalami beberapa pelanggaran keamanan besar dan memiliki sejarah yang tidak sempurna, ia menempati peringkat ke-10 dalam hal volume perdagangan pada 15 Mei 2024. Transaksi arus keluar terbaru terjadi pada bulan April 2024 dan berjumlah 4,000 BTC.
Alamat Bitcoin: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97
3）Robinhood - 136295,81 BTC
Robinhood adalah platform perdagangan tanpa komisi yang berbasis di AS yang menawarkan perdagangan saham, ETF, mata uang kripto, dan opsi. Ini menarik para pemula dengan alat yang mudah digunakan dan penawaran deposit, tetapi juga dikritik karena mempromosikan aktivitas berisiko tinggi.
Menurut BitInfoCharts, saldo dompet belum mengalami arus keluar yang signifikan sejak diluncurkan pada Mei 2023. Sampai sekarang, Robinhood belum mengonfirmasi kepemilikan dompet tersebut, tetapi Arkham Intelligence, platform analitik blockchain, telah menghubungkannya ke dompet tersebut.
Alamat Bitcoin: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
4) FBI (Dana Bitfinex) - 94643,30 BTC
Dana di dompet ini dicuri dari Bitfinex pada tahun 2016 oleh pasangan peretas. Otoritas AS telah memulihkan sebagian dana (120,000 BTC).
Investigasi yang dilakukan oleh FBI, IRS-CI dan HSI mengarah pada identifikasi tersangka berdasarkan catatan pembelian kartu hadiah. Dompet tersebut, yang dikendalikan oleh otoritas federal AS, dibuat pada Februari 2022 dan hanya menerima sedikit aliran dana ke dalam transaksi setelah setoran awal.
Dana Bitfinex yang dicuri dikonsolidasikan ke dalam satu dompet setelah 23 transfer. Sumber: Bitcoin.com
Alamat Bitcoin: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
5) BN (dompet dingin 2) - 82833,46 BTC
Secara relatif, dompet terbesar kedua BN mengalami arus keluar dana yang lebih sering. Arus keluar terbaru terjadi pada bulan April 2024, dengan lebih dari 7910 arus keluar BTC.
Alamat Bitcoin: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
6) Peretas Gunung Gox Anonim – 79957,26 BTC
Pada tahun 2011, sekitar 80.000 BTC dicuri dari Mt. Gox di Jepang. CEX, yang sebelumnya memproses lebih dari 70% dari seluruh transaksi pembelian dan penjualan Bitcoin, berhenti beroperasi tiga tahun kemudian setelah terungkapnya pencurian, penipuan, dan salah urus dana.
Riwayat dompet menunjukkan transfer dana tidak sah dari mantan CEO Bitfinex. Sejak tahun 2011, tidak terjadi transfer dana, hanya sejumlah kecil simpanan.
Alamat Bitcoin: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
Distribusi transaksi ditelusuri kembali ke alamat hacker. Sumber: Bitcoin.com
7) Pemegang anonim - 78317.03 BTC
Alamat tersebut diaktifkan pada 23 Maret 2024 dan tidak terjadi transaksi outflow. Aktivitas sejak setoran awal sangat terbatas dan pemegangnya masih belum diketahui.
Alamat Bitcoin: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g
8) Tether (dompet dingin) – 75354.08 BTC
Arkham Intelligence mengonfirmasi bahwa penerbit stablecoin terkemuka menerima ribuan Bitcoin dari hot wallet Bitfinex. Dompet Tether mulai beroperasi pada September 2022 dan hanya 0,0576 BTC yang dikirim dalam 50 transaksi.
Alamat Bitcoin: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4
9) BN (dompet dingin 3) - 75177,38 BTC
Alamat terbesar ketiga yang terkait dengan BN telah tidak aktif sejak Maret 2024, setelah menerima Bitcoin senilai hampir $5 miliar.
Alamat Bitcoin: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2
Riwayat transaksi dompet BN per 16 Mei 2024. Sumber: BitInfoCharts
10) FBI (Pendanaan Jalur Sutra) – 69370,17 BTC
Silk Road adalah pasar darknet modern pertama yang ditutup pada tahun 2013 dan digunakan untuk perdagangan narkoba, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya menggunakan Bitcoin. Ini berfungsi sebagai layanan bawah tanah untuk jaringan tertentu, memungkinkan pengguna untuk beroperasi secara anonim.
Bitcoin di dompet ini tidak berasal langsung dari Silk Road. Seorang peretas menerobos pasar antara tahun 2012 dan 2013 dan mencuri Bitcoin. Pada tahun 2020, dia mengembalikan Bitcoin tersebut ke otoritas AS.
Alamat Bitcoin: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
5 Pemegang Bitcoin Institusional Teratas
1）MicroStrategy Incorporated-214400 BTC
Penyedia intelijen bisnis, yang dipimpin oleh pendukung cryptocurrency Michael Saylor, menempati peringkat pertama di antara bisnis yang memegang BTC. Setelah akuisisi terakhirnya pada bulan April, kepemilikan Bitcoinnya mencapai 214,400, menurut laporan keuangannya untuk Q1 2024.
Kepemilikan tersebut bernilai sekitar $13,5 miliar dalam bentuk Bitcoin dengan harga saat ini, dan perusahaan dilaporkan telah menghasilkan sekitar $6 miliar keuntungan kertas dari Bitcoin. Seorang mantan pengusaha internet, Saylor pernah kehilangan $6 miliar dalam satu hari tetapi kemudian menghasilkan miliaran dari kenaikan Bitcoin yang membuat harga saham perusahaannya melonjak.
Pemeringkatan kepemilikan Bitcoin berdasarkan bisnis dan negara pada 6 Mei 2024. Sumber: Independen
Dengan lebih dari 1% dari seluruh Bitcoin yang ada, MicroStrategy memiliki lebih banyak mata uang kripto dibandingkan negara mana pun. Kepemilikannya melebihi Marathon Digital Holdings lebih dari sepuluh kali lipat.
Saham MicroStrategy secara luas dipandang sebagai proksi Bitcoin di kalangan investor tradisional. Kenaikan year-to-date sebesar 138,03% mendukung dimasukkannya perusahaan ini ke dalam MSCI World Index, yang dijadwalkan mulai berlaku pada tanggal 31 Mei.
2）Marathon Digital Holdings, Inc.
Perusahaan pertambangan AS, pemegang perusahaan publik terbesar kedua, memiliki lebih dari 17,631 Bitcoin senilai lebih dari $1.5 miliar, termasuk kepemilikannya setelah sebelumnya menjual sekitar 600 Bitcoin.
Tidak seperti MicroStrategy, Marathon Digital gagal memenuhi ekspektasi pendapatan kuartal pertama, menambang Bitcoin 34% lebih sedikit karena kegagalan peralatan, pemeliharaan, dan kendala terkait cuaca. Penurunan tersebut mendorong sahamnya anjlok 14,01% year-to-date.
Perusahaan berencana untuk menjual lebih banyak kepemilikan Bitcoinnya "untuk mendukung operasi bulanan, mengelola cadangan modal, dan untuk tujuan umum perusahaan."
3)Tesla Inc.
Tesla, raksasa otomotif yang didirikan oleh Elon Musk, memasuki pasar Bitcoin pada Februari 2021 dan mengakuisisi Bitcoin senilai $1.5 miliar untuk mencari saluran investasi yang terdiversifikasi dan nilai keuntungan terbaik. Perusahaan menjual 75% sahamnya pada tahun berikutnya, di tengah kekhawatiran rendahnya likuiditas akibat lockdown COVID-19 di Tiongkok.
Pada April 2024, pembuat mobil listrik memiliki sekitar 11,509 Bitcoin, menurut perkiraan Arkham. Neraca kuartal pertama menunjukkan bahwa aset digital bersih tetap tidak berubah sejak kuartal keempat tahun 2022. Bitcoin menyumbang sebagian besar dana.
Meski menerima DOGE sebagai pembayaran barang, Tesla memiliki jumlah Memecoin yang sangat kecil. Kinerja sahamnya baru-baru ini menurun, dengan penurunan year-to-date sebesar 29,64% sejauh ini.
4) Coinbase Global, Inc.
Perusahaan yang berbasis di AS ini adalah CEX publik terbesar di dunia, yang memiliki lebih dari 9,100 Bitcoin. Ini memegang posisi penting dalam ruang cryptocurrency, menyediakan layanan kepada pengguna ritel dan institusi, dan menampung ratusan ribu Bitcoin.
Mirip dengan MicroStrategy, Coinbase telah mengalami kenaikan harga sahamnya sejak awal tahun 2024. Sahamnya naik 26,44% year-to-date, dibantu oleh lonjakan harga Bitcoin meskipun ada tindakan keras dari peraturan SEC.
5）Hut 8 Corp.
Perusahaan pertambangan Kanada adalah satu-satunya perusahaan non-AS di antara lima pemegang terdaftar terbesar dan merupakan perusahaan pertambangan terbesar kedua yang terdaftar, dengan sekitar 9,100 Bitcoin.
Menurut laporan Benchmark, kepemilikan Bitcoin ini memberikan “likuiditas substansial dan kemampuan untuk memperoleh keuntungan selama kenaikan harga Bitcoin.” Nilainya sekitar $592 juta, setara dengan sekitar 82% kapitalisasi pasar Hut 8.
Mirip dengan Marathon Digital, perusahaan ini mengalami kesulitan finansial tahun ini, dengan sahamnya turun 33,81% year to date.
ringkasan
Membeli Bitcoin dan menahannya dalam waktu lama, lalu menunggu apresiasinya adalah salah satu cara untuk menghasilkan uang. Namun, pengembangan berkelanjutan berbagai aset dan produk keuangan juga memberikan peluang untuk partisipasi tidak langsung, termasuk ETF Bitcoin (spot dan futures). ), memegang sejumlah besar Saham entitas dengan kepemilikan Bitcoin, serta dana yang berinvestasi di Bitcoin atau perusahaan terkait blockchain, dll.
Dapat dilihat bahwa, didorong oleh institusi, CEX, dan organisasi layanan, Bitcoin memiliki kelompok pengguna yang kompleks dan luas, dan potret penggunanya dapat membantu kita memahami tingkat partisipasi dan adopsi Bitcoin saat ini.
Jumlah total pengguna Bitcoin tidak sama dengan jumlah alamat. Namun, setengah miliar transaksi per hari dan 67 juta dompet dengan saldo setidaknya $1 menunjukkan partisipasi aktif pasar dan meningkatnya penerimaan Bitcoin.
