Dalam kasus terkenal yang melibatkan penipuan mata uang kripto besar-besaran, seorang wanita Inggris-Tiongkok, Jian Wen, telah dijatuhi hukuman enam tahun delapan bulan penjara karena perannya dalam mencuci hasil Bitcoin dari penipuan investasi senilai $6 miliar di Tiongkok.
Wen, berusia 42 tahun, dinyatakan bersalah pada bulan Maret karena mencuci Bitcoin atas nama mantan bosnya, Yadi Zhang, yang bernama asli Zhimin Qian.
Menurut laporan baru-baru ini, Qian diduga telah menipu sekitar 130.000 investor di Tiongkok, dan mengumpulkan $5 miliar melalui penipuan investasi.
Meskipun Wen tidak dituduh terlibat langsung dalam penipuan itu sendiri, dia dihukum karena mencuci hasilnya dengan mengubah Bitcoin menjadi uang tunai dan menggunakan dana tersebut untuk membeli properti, perhiasan, dan barang mewah lainnya.
Pada tahun 2018, polisi Inggris menyita bitcoin senilai lebih dari $2,2 miliar terkait dengan dugaan penipuan dalam operasi besar.
Selama persidangan, pengacara Wen mengklaim bahwa dia telah “ditipu dan dimanfaatkan” oleh bosnya, dengan menegaskan bahwa dia tidak mengetahui asal usul kriminal dari BTC yang dia tangani.
Namun, hakim di Pengadilan Southwark Crown menolak hal tersebut dan menyatakan secara langsung bahwa bukti menunjukkan Wen mengetahui sepenuhnya bahwa dia melakukan pencucian uang hasil pidana.
Hakim juga menyoroti sifat kompleks dan terencana dari operasi pencucian uang yang dilakukan Wen.
Dengan semakin banyaknya entitas kriminal yang menggunakan mata uang kripto untuk menyamarkan dan mentransfer aset terlarang, pihak berwenang Inggris telah berjanji untuk menindak aktivitas tersebut, dengan penyelidik utama menyatakan bahwa mereka “tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat” untuk menangkap penjahat yang mengeksploitasi mata uang kripto untuk tujuan ilegal.
Pos Wanita Inggris-Tiongkok Dihukum 6 Tahun karena Mencuci Bitcoin dalam Penipuan $6 Miliar muncul pertama pada KriptoKentang.
