Rashawn Russell, mantan bankir investasi, telah dijatuhi hukuman 41 bulan penjara karena penipuan kawat terkait dengan mata uang kripto dan penipuan perangkat akses.
Hukuman Russell dijatuhkan di Pengadilan Distrik New York Timur di Brooklyn setelah pengakuan bersalahnya pada September 2023.
Penipuan Kripto senilai $1,5 Juta dari Mantan Bankir
Jaksa merinci bahwa Russell mulai meminta investasi pada November 2020, menargetkan teman, mantan teman kuliah, dan rekan kerja untuk R3 Crypto Fund miliknya. Dia menjamin beberapa investor keuntungan sebesar 25% dan menyarankan kepada investor lain bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan hingga 100%.
Memanfaatkan latar belakangnya sebagai mantan bankir investasi dan broker terdaftar, Russell meyakinkan investor akan legitimasi skema tersebut. Dia diduga memalsukan dokumen, termasuk mengubah gambar situs web bank dan konfirmasi transfer bank palsu, untuk menyesatkan investor tentang status investasi mereka.
Russell menggunakan sejumlah dana untuk membayar kembali investor sebelumnya dan mengalihkan sejumlah besar uang untuk pengeluaran pribadi dan perjudian. Skema tersebut berlangsung hingga Agustus 2022, dengan penangkapannya pada April 2023.
Selain penipuan kripto, Russell menghadapi dakwaan karena memperoleh hampir 100 kartu kredit dan debit atas nama orang lain antara September 2021 dan Juni 2023. Dia diduga bermaksud menggunakannya untuk transaksi penipuan.
DOJ memperkirakan skema penipuan cryptocurrency Russell menyebabkan kerugian investor sekitar $1.5 juta. Akibatnya, dia diperintahkan untuk membayar ganti rugi lebih dari $1,5 juta kepada korbannya.
Awalnya ditempatkan dalam tahanan rumah setelah penangkapannya, jaminan Russell dicabut pada Februari 2024 karena aktivitas pencurian identitas yang terus berlanjut. Dalam suratnya kepada hakim sebelum menjatuhkan hukuman, Russell menyatakan penyesalan atas tindakannya dan dampaknya terhadap para korban.
DOJ Mengintensifkan Tindakan Keras Penipuan Kripto
Perkembangan terbaru terjadi di tengah tindakan keras DOJ yang lebih luas terhadap penipu kripto, yang mengakibatkan banyak penangkapan.
Pada tanggal 18 Mei, Thomas John Sfraga mengaku bersalah atas penipuan kawat yang melibatkan dompet kripto yang tidak ada dan skema lainnya. Pada hari yang sama, dua orang ditangkap atas tujuh tuduhan pencucian uang dan pencucian uang internasional terkait dengan penipuan kripto pemotongan babi senilai lebih dari $73 juta.
Sebelumnya pada bulan Mei, DOJ mendakwa saudara Anton Peraire-Bueno dan James Pepaire-Bueno karena mengeksploitasi blockchain Ethereum untuk menyedot $25 juta dalam bentuk kripto dalam waktu 12 detik.
Pada bulan April, seorang mantan insinyur perangkat lunak dihukum karena secara ilegal memperoleh lebih dari $12 juta dalam bentuk kripto. Insinyur tersebut mengeksploitasi kerentanan dalam kontrak pintar Nirvana Finance dan bursa lain berdasarkan mata uang Solana.
Pos Mantan Bankir Investasi Menerima Hukuman 41 Bulan karena Penipuan Kripto muncul pertama kali di KriptoKentang.
