Pada akhir Februari tahun ini, dua karyawan Binance ditahan oleh pejabat Nigeria tanpa pemberitahuan atau pengumuman dakwaan kepada publik. Pada minggu-minggu berikutnya, jaksa penuntut Nigeria mendakwa keduanya dengan tuduhan pencucian uang dan pelanggaran pajak yang sepenuhnya terlepas dari perilaku pribadi keduanya. Salah satu karyawan Binance, Tigran Gambaryan, sebenarnya adalah penghubung utama penegakan hukum perusahaan – mantan penyelidik kriminal IRS dan pendidik global tentang penggunaan teknologi blockchain untuk mengidentifikasi dan memberantas jenis pelanggaran yang kini dia hadapi secara tidak adil. di pengadilan Nigeria.

Catatan: Pandangan yang diungkapkan dalam kolom ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan CoinDesk, Inc. atau pemilik dan afiliasinya.

Andrew C. Adams adalah mitra di kantor Steptoe & Johnson LLP di New York, dan anggota tim blockchain dan mata uang kripto perusahaan tersebut. Ia adalah mantan Penjabat Wakil Asisten Jaksa Agung Divisi Keamanan Nasional DOJ.

Tanggapan resmi dari Amerika Serikat, baik secara diplomatis atau lainnya, masih kurang, setidaknya di forum publik mana pun. Tentu saja, respons diplomatis dan resmi menghadirkan masalah kompleks bagi para pejabat AS, yang harus mempertimbangkan berbagai nilai kemitraan bahkan dengan negara yang tampaknya melanggar norma-norma dasar proses hukum dan keadilan yang tertib.

Lihat juga: Eksekutif Binance yang Dipenjara di Nigeria Diduga Menderita Malaria: Kata Keluarga

Pernyataan resmi bahwa seseorang telah “ditahan secara tidak sah”, misalnya, memberikan dorongan berdasarkan undang-undang dan peraturan federal untuk mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap pejabat asing yang menjadi sasarannya. Prospek tersebut pada gilirannya membawa risiko terhadap terbatasnya ruang negosiasi dan kebijakan, serta risiko ketidakefektifan ketika negara lain gagal menerapkan tindakan penanggulangan ekonomi serupa.

Namun, Amerika Serikat memiliki alat yang dirancang dengan baik untuk menunjukkan keberatannya terhadap penyalahgunaan wewenang kepolisian yang dilakukan Nigeria, sekaligus mencabut dana dalam jumlah besar yang mungkin akan disalurkan kepada pihak berwenang yang kini terlibat dalam penyalahgunaan wewenang tersebut. Menanggapi tuduhan yang jelas-jelas tidak dapat dibenarkan terhadap Gambaryan, Amerika Serikat harus segera menghentikan transfer dana yang hilang ke Nigeria di bawah program “pembagian internasional” Departemen Kehakiman.

Pembagian aset yang hilang secara internasional

Departemen Kehakiman setiap hari berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Kolaborasi tersebut mencakup investigasi dan operasi bersama mulai dari anti-terorisme hingga pencucian uang lintas batas hingga keamanan siber dan seterusnya. Dalam upaya DOJ untuk memerangi kleptokrasi internasional dan dampak buruknya terhadap bisnis AS dan populasi global, kemitraan internasional sangat diperlukan.

Sebagai salah satu cara untuk membina kerja sama internasional tersebut, undang-undang AS menyediakan mekanisme bagi DOJ (dan dalam kasus tertentu, Departemen Keuangan) untuk memberikan penghargaan kepada mitra asing atas bantuannya dalam tindakan penegakan hukum melalui “pembagian” harta benda yang disita – yaitu, hasil kejahatan yang disita oleh DOJ selama penuntutannya – dengan mitra asing tersebut. Prosedur untuk menentukan kapan, berapa banyak dan kepada siapa aset yang hilang dapat dibagikan umumnya diatur dalam perjanjian atau nota kesepahaman lainnya, dan memerlukan persetujuan dari Jaksa Agung (atau Menteri Keuangan) dan persetujuan dari Menteri Keuangan. Negara.

Lihat juga: Eksekutif Binance Tigran Gambaryan Menolak Jaminan

Yang penting, program-program ini sepenuhnya bersifat diskresi: “Kapan pun properti tersebut disita secara perdata atau pidana ... Jaksa Agung atau Menteri Keuangan, tergantung kasusnya, dapat mentransfer [properti] yang hilang tersebut ke negara asing mana pun yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung. secara tidak langsung dalam penyitaan atau penyitaan harta benda.” Jika dilakukan, pengalihan aset di bawah program ini dapat menjadi penting secara simbolis dan material bagi mitra asing. Perjanjian pembagian internasional yang baru-baru ini dicapai antara Amerika Serikat dan Estonia, misalnya, dirancang untuk menyalurkan dana yang sangat dibutuhkan ke Ukraina – sebuah transfer besar yang memiliki signifikansi simbolis dan material.

Oleh karena itu, tidak diberikannya bantuan semacam itu mempunyai dampak moral dan material yang serupa.

Nigeria dan berbagi internasional

Nigeria menuduh Gambaryan – sekali lagi, seorang karyawan tingkat menengah yang perannya di Binance tidak ada hubungannya dengan tuduhan tersebut – terlibat dalam skema pencucian uang senilai $35 juta. Secara kebetulan, Departemen Kehakiman pada tahun fiskal 2023 mentransfer lebih dari $20 juta ke Nigeria melalui program pembagian internasional Departemen tersebut. Pada tahun 2020 jumlah itu lebih dari $310 juta. Ini harus dihentikan.

Sebagai program yang bersifat diskresi, DOJ, Departemen Keuangan, dan Departemen Luar Negeri diberi wewenang untuk menghentikan transfer ini berdasarkan protokol pembagian internasional. Mereka harus melakukan hal yang sama di sini, ketika tujuan dari program ini – untuk memberi insentif kepada mitra asing agar menegakkan supremasi hukum melalui kerja sama dengan upaya penegakan hukum AS – gagal melalui penuntutan yang sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum.

Keputusan dan pengumuman untuk menghentikan transfer penyitaan ke Nigeria mempunyai keuntungan karena menimbulkan kerugian langsung pada otoritas dan aparat hukum Nigeria yang secara langsung terlibat dalam urusan Binance. Penahanan pendanaan bersama tidak memerlukan perantara atau koalisi multilateral untuk menjadikan keputusan kebijakan AS sebagai alat pencegah yang efektif – tidak ada bank atau mitra asing yang diwajibkan untuk memperkuat kebijakan ini, seperti halnya penetapan sanksi formal terhadap individu atau lembaga tertentu di Nigeria .

Aspek kebijaksanaan dari program ini juga menyediakan ruang negosiasi dan fleksibilitas diplomatik. Tidak seperti program sanksi ekonomi standar, tidak diperlukan “pengembalian” sanksi yang bersifat politis – badan-badan AS akan siap untuk melanjutkan pembagian kerja sama berdasarkan perubahan langsung dan nyata dalam perilaku Nigeria, yaitu pembebasan dan pembebasan tuduhan dari seorang warga Nigeria. warga negara Amerika yang ditahan secara tidak sah.