Sebelum keruntuhannya yang spektakuler pada November 2022, bursa kripto FTX membayar tujuh pelapor sejumlah $25 juta untuk menyelesaikan keluhan yang menuduh “ketidakwajaran sistemis.”
Antara lain, para pengungkap fakta (whistleblower) menuduh adanya manipulasi pasar, perdagangan orang dalam (insider trading), pembauran dana pelanggan dan perusahaan, serta pelanggaran peraturan dan tindakan anti pencucian uang.
Hal itu menurut pemeriksa independen yang ditunjuk oleh pengadilan yang mengawasi kebangkrutan FTX. Pemeriksa, mantan jaksa Robert Cleary, ditugaskan untuk meninjau berbagai investigasi atas keruntuhan FTX dan masalah-masalah tertentu lainnya.
Laporan Cleary setebal hampir 300 halaman dipublikasikan pada hari Kamis, lebih dari dua bulan setelah pengangkatannya.
Laporan pemeriksa adalah laporan terbaru yang menjelaskan luasnya penipuan di FTX.
Hingga saat ini, hanya satu orang – pendiri dan mantan CEO Sam Bankman-Fried – yang dipenjara sehubungan dengan penipuan bernilai miliaran dolar yang menyebabkan keruntuhan bursa.
Anggota lingkaran dalam Bankman-Fried telah mengaku bersalah atas penipuan dan tuduhan lainnya, namun diperkirakan akan menerima hukuman yang relatif ringan setelah bekerja sama dengan jaksa dalam persidangan Bankman-Fried.
Berdasarkan tinjauannya terhadap investigasi yang dilakukan oleh firma hukum Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, laporan pemeriksa menunjukkan bahwa pengetahuan tentang penipuan di FTX melampaui Bankman-Fried dan sekelompok kecil penasihat tepercaya.
Quinn Emanuel dipekerjakan setelah kebangkrutan FTX untuk menentukan apakah pengacara di Sullivan & Cromwell mengetahui tentang penipuan tersebut. Quinn Emanuel tidak menemukan bukti bahwa Sullivan & Cromwell, yang menjadi penasihat FTX sebelum dan sesudah mengajukan kebangkrutan, mengetahui adanya penipuan tersebut.
Namun ditemukan bahwa pengacara internal telah membantu melunasi beberapa pelapor.
Pelapor termasuk setidaknya tiga mantan karyawan di cabang FTX AS – termasuk satu eksekutif – dan seorang pengacara di Alameda Research, perusahaan perdagangan yang didirikan oleh Bankman-Fried.
Pemukiman
Eksekutif yang tidak disebutkan namanya “mengklaim bahwa Grup FTX menyesatkan regulator dan investor dan tidak memiliki struktur perusahaan yang memadai” – tuduhan yang dirincinya dalam surat kepada Bankman-Fried, Chief Technology Officer Nishad Singh, dan pengacara internal Dan Friedberg, menurut penguji.
Eksekutif tersebut akhirnya mengundurkan diri pada September 2022 “dan menyetujui penyelesaian senilai lebih dari $16 juta.”
Mantan CEO FTX.US Brett Harrison, yang mengundurkan diri pada September 2022, menyampaikan laporan penguji di media sosial.
“Saya tidak dibayar $16 juta dan saya tidak melakukan ‘penyelesaian’ apa pun selain perjanjian keluar saya,” tulis Harrison.
“Kekhawatiran yang saya sampaikan dan menjadi referensi dalam laporan ini berkaitan dengan manajemen perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi keterwakilannya kepada investor, mengingat disfungsi organisasi yang saya saksikan, bukan aktivitas kriminal.”
Dalam postingan lain, Harrison mengatakan kemungkinan pemeriksa telah mengubah kepemilikan sahamnya pasca-pengunduran diri menjadi $16 juta.
“Bahkan jika ekuitas tidak menjadi tidak berharga pada November 2022, saya tidak akan diizinkan untuk menjualnya di pasar sekunder hingga akhir Desember karena periode tenang yang diamanatkan SEC untuk para eksekutif,” katanya.
FTX menyelesaikan keluhan pelapor lainnya sebesar $1.8 juta setelah karyawan tersebut, yang baru dipekerjakan dua bulan sebelumnya dengan gaji tahunan sebesar $200,000, menuduh manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, menurut pemeriksa.
Seorang pengacara di Alameda dipecat setelah hanya tiga bulan ketika mereka “mengungkapkan kekhawatiran tentang masalah peraturan dan tata kelola di Alameda dan penanganan dana pelanggan Alameda tanpa izin pengiriman uang.” Keluhan itu diselesaikan sebesar $ 2 juta.
Seorang karyawan “dipekerjakan untuk bekerja pada kepatuhan anti-pencucian uang” dipecat tiga bulan setelah bekerja setelah mengklaim FTX.US “tidak memiliki kontrol anti-pencucian uang dan langkah-langkah kepatuhan yang memadai.”
Aleks Gilbert adalah koresponden DeFi yang berbasis di New York. Punya tip? Anda dapat menghubunginya di aleks@dlnews.com.
