Apa logika di balik penjualan U Anda yang risikonya dikendalikan oleh bank? Bagaimana cara menghindarinya?

Menjual U di bursa akan dibekukan oleh pengadilan atau tunduk pada pengendalian risiko bank.

Hanya saja sumber dananya kurang bersih, tidak ada alasan lain.

Sumber dana bagi pedagang valuta asing adalah uang yang dikirimkan kepada mereka oleh orang-orang yang membeli U. Dan siapakah orang-orang yang membeli U tersebut? Kita dapat mengetahui sumber dananya dengan menganalisis kelompoknya.

Siapa yang masih membeli U di bursa sekarang?

Mereka yang terlibat dalam penggalangan dana, skema piramida proyek, penipuan pihak ketiga (mereka yang tertipu), penjudi online, dan investor ritel normal yang berspekulasi mengenai kontrak mata uang, di antara lima tipe orang ini, siapa lagi yang bisa Anda sebutkan?

Menurut probabilitas, setiap 20%, maka 80% pedagang mata uang akan menemukan dana abu-abu dan hitam, dan hanya 20% yang akan menemukan dana yang digunakan oleh investor ritel itu sendiri. Namun dengan banyaknya pedagang mata uang yang bersaing, bisakah Anda mencuri yang lain?

Dan data yang benar-benar sempurna, konsisten dengan arus, konsisten dengan pemula yang membeli koin, dan konsisten dengan orang yang merekam video, pasti menjadi korban penipuan telekomunikasi, itulah sebabnya pedagang mata uang sering kali diretas.

Apa yang Anda anggap sebagai aliran dana adalah uang yang dikirimkan langsung kepada Anda oleh pedagang mata uang.

Aliran dana sebenarnya: Dealer mata uang hanya menerima dana di atas dan mengirimkannya kepada Anda melalui rekeningnya sendiri. Mungkin ada dana investor ritel di dalamnya, tetapi apakah ini penting?

Kembali ke topik, pasti ada yang salah dengan rekening bank tempat keluarnya dana tersebut. Entah sudah diperingatkan oleh sistem anti penipuan, atau melibatkan modal hitam di atas level 6. Hanya saja Anda belum ke sana. dibekukan secara hukum, tetapi sistem internal bank telah lama Anda akan dicap sebagai orang yang berisiko tinggi.

Coba pikirkan, jika Anda telah menjual U beberapa kali, dan big data di sistem perbankan secara langsung melihat Anda dan individu berisiko tinggi lainnya berdagang dan menerima dana yang beredar, menurut Anda label apa yang akan dinilai oleh big data tersebut terhadap Anda?

Itu mungkin merupakan cedera yang tidak disengaja, tapi bagaimana dengan yang kedua dan ketiga?

Orang normal mana yang mau melakukan transaksi keuangan dengan orang-orang ini? Berdasarkan pekerjaan dan informasi identitas Anda, disimpulkan bahwa Anda tidak melakukan hal baik. Saat ini, fungsi pembayaran Alipay dan WeChat sudah sangat berkembang masalah rekening kartu bank.

Inilah alasan mengapa risiko Anda terkendali, dan juga alasan mengapa skor komprehensif Anda untuk kartu kredit dan pinjaman tidak mencukupi.

Bagaimana cara menghindari pengendalian risiko?

Artinya, Anda harus membuat catatan tentang dari mana uang itu berasal. Dealer mata uang harus bekerja sama dengan Anda untuk membuat catatan, seperti meminjam uang. Dengan cara ini, Anda tinggal mengisi IOU setelah pengendalian risiko yang Anda kenal dan percayai dealer mata uang.

Jika Anda tidak mengetahuinya dan tidak dapat menghubungi dealer mata uang, Anda hanya dapat membatalkan kartu bank dan Anda tidak akan pernah dapat membuka kartu dari bank ini di kemudian hari. Akan terlalu sulit jika itu adalah kartu gaji atau kartu hipotek.

Terkadang, hal ini sesederhana mencabut pengendalian risiko dan keluar dari bank. Bank tidak berhak membekukan dana Anda, namun mereka tidak harus memberi Anda layanan. Tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya hanyalah sebuah perusahaan.

Dealer mata uang di bursa sudah merupakan profesi yang berisiko tinggi. Rekening bank mereka telah lama dimasukkan dalam daftar risiko. Tidak peduli seberapa baik Anda berdagang dengan mereka, akan ada masalah kecuali Anda menerima pembayaran tanpa nama asli. Tapi dalam kasus ini saya harus mendapat tangan hitam lagi, dan tidak ada solusi.

ikuti aku! Dapatkan informasi lebih lanjut