Sekelompok perusahaan kripto besar, kelompok advokasi, dan perusahaan teknologi yang dipimpin oleh Coinbase telah mengambil sikap melawan penipuan yang biasa terjadi di seluruh industri.
Coinbase, bersama dengan Kraken, Gemini, Ripple Labs, Meta, Organisasi Anti-Penipuan Global (GASO), dan perusahaan aplikasi kencan Match, baru-baru ini mengumumkan pembentukan inisiatif pendidikan dan keselamatan “Tech Against Scams”.
Tech Against Scams bertujuan untuk mengurangi penipuan paling produktif yang mengganggu industri ini dengan mengedukasi masyarakat tentang berbagai skema penipuan dan menguraikan beberapa praktik terbaik untuk menghindari menjadi korban.
Dalam siaran persnya, Coinbase mencatat penipuan “penyembelihan babi” sebagai salah satu skema spesifik yang ingin dilawan oleh kelompok tersebut.
Pemotongan babi adalah strategi penipuan jangka panjang di mana penipu menghabiskan banyak waktu membangun hubungan baik dengan korbannya untuk membangun kepercayaan dan “menggemukkan” mereka sebelum akhirnya mencuri uang hasil jerih payah mereka.
Penipu sering kali menargetkan korbannya melalui aplikasi kencan dan menggunakan romansa sebagai cara untuk membangun kepercayaan. Dalam kasus lain, para penipu awalnya mendekati calon korbannya dengan janji palsu dan peluang bisnis palsu.
Coinbase menekankan bahwa penipuan ini tidak unik atau melekat pada industri kripto atau bahkan teknologi digital dan sudah ada jauh sebelum keduanya ditemukan.
Laporan Kejahatan Kripto terbaru dari Chainalysis mengungkapkan bahwa sekitar $5,9 miliar dicuri melalui penipuan terkait kripto pada tahun 2022, meskipun jumlah total transaksi terlarang hanya mewakili 0,34% dari semua transaksi kripto secara global, menurut Coinbase.
Grafik yang merinci aktivitas kripto terlarang dari tahun 2017-2022. Sumber: Laporan Kejahatan Kripto Chainalysis 2023.
Terkait: Otoritas AS mengungkap penipuan kripto senilai $73 juta, melakukan dua penangkapan
Baru-baru ini, Reuters melaporkan bahwa dua orang didakwa oleh jaksa AS karena diduga melakukan penipuan pemotongan babi yang berfokus pada kripto.
Yicheng Zhang dan Daren Li ditangkap oleh otoritas AS pada bulan April karena diduga melakukan skema yang menyebabkan korbannya terkuras sebesar $73 juta.
Keduanya dilaporkan menyalurkan aset digital curian, yang diperoleh dengan menawarkan peluang investasi kripto palsu, melalui 74 perusahaan cangkang yang dimaksudkan untuk mengaburkan operasi penipuan tersebut.
Setiap perusahaan cangkang dikaitkan dengan rekening bank yang pada akhirnya membuang dana curian tersebut ke rekening bank di Bahama.
Kedua tersangka kini menghadapi tuduhan pencucian uang dan hukuman maksimal 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.
