Saat itu musim gugur tahun 2016. Zhang Li menghadiri pertemuan promosi yang diselenggarakan oleh Blue Sky Green dengan ribuan orang di Beijing, dan Qian Zhimin muncul. Itu adalah pemandangan yang gila: Qian Zhimin mengenakan kerudung berwarna merah muda dan putih dan sedang duduk di kursi roda. Dia diangkat di lorong menuju meja konferensi. Kerumunan mengangkat tinggi-tinggi Qian Zhimin sambil meneriakkan slogan-slogan "Kekayaan selama tiga generasi" - berasal dari slogan Blue Sky Greui: "Anda memberi Greui tiga tahun, dan Greui akan memberi Anda kekayaan selama tiga generasi."
Setelah 8 tahun, Qian Zhimin telah menarik lebih banyak perhatian orang. Pada bulan Maret 2024, media Inggris melaporkan kasus pencucian uang Bitcoin yang melibatkan Qian Zhimin. Dalam kasus ini, polisi Inggris mengunci 61,000 bitcoin, yang bernilai lebih dari 32 miliar yuan berdasarkan harga nilai pasar bitcoin tertinggi sejak 2024. Ini adalah kasus pencucian uang cryptocurrency terbesar yang pernah diselidiki di Inggris. Pemilik Bitcoin ini adalah Qian Zhimin.
Gambar/Visual Cina
Dokumen peradilan Inggris yang diperoleh "China News Weekly" menjelaskan: 61.000 Bitcoin tersebut sebagian besar dibeli dengan hasil kegiatan kriminal yang dilakukan oleh Qian Zhimin di Tiongkok. Qian Zhimin adalah pemilik dan pengontrol Blue Sky Gerui setelah polisi Tiongkok menyelidiki Lantian Gerui, Qian Zhimin meninggalkan Tiongkok pada Juli 2017 dan tiba di Inggris pada September 2017 dengan paspor atas nama Yadi Zhang. Dia mempekerjakan seorang wanita Tionghoa bernama Wen Jian di Inggris untuk membantu pencucian uang. Wen Jian ditangkap pada Mei 2021, diadili pada tahun 2023, dan kemudian dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang. Qian Zhimin melarikan diri untuk sementara waktu. Pada akhir April 2024, media Inggris melaporkan bahwa Qian Zhimin ditangkap di Inggris dan ditahan.
Serangkaian pertanyaan seputar Lan Tiange Rui dan Qian Zhimin ditanyakan oleh publik: Siapakah Qian Zhimin? Bagaimana dia bisa melarikan diri? Apa yang akan terjadi pada 61.000 Bitcoin tersebut?
"Huahua" yang misterius
Dalam wawancara dengan reporter "China News Weekly", lebih dari satu "investor" Blue Sky Gerui mengenang adegan ketika "Huahua" muncul di depan mereka dan dengan sengaja menutupi wajahnya.
Zheng Zhengge (nama samaran) adalah seorang guru di Kabupaten Wuxi, Chongqing. Dia mengenal Blue Sky Gerui pada tahun 2016 ketika teman sekelas SMA-nya memperkenalkannya. Saat itu, Zheng Zhengge dan istrinya masing-masing menginvestasikan 60.000 yuan pada produk tersebut dengan sikap mencobanya.
Dokumen penilaian publik menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2014, Qian Zhimin mendaftarkan Blue Sky Green di Tianjin. Blue Sky Green memiliki tujuh wilayah termasuk Beijing-Tianjin-Hebei, Timur Laut, Tiongkok Timur, Tiongkok Selatan, Tiongkok Tengah, Barat Laut, dan Barat Daya untuk dikelola. negara. Penjualan produk keuangan. Dari April 2014 hingga Agustus 2017, Blue Sky Green meluncurkan sepuluh produk keuangan, menggunakan laba atas investasi 1 hingga 3 kali lipat sebagai umpan untuk menyerap simpanan masyarakat secara ilegal.
Zheng Zhengge dan istrinya berinvestasi pada produk keuangan ketujuh Blue Sky Grei, Rencana Waralaba Karnaval. Sesuai perjanjian, "bonus layanan" dari paket tersebut adalah bonus yang diberikan setiap hari kerja selama 30 bulan "investasi". Besaran bonus akan meningkat secara bertahap setiap 6 bulan, khususnya: setiap bulan dari bulan ke-1 hingga ke-6 .100 yuan per saham; 200 yuan per saham dari bulan ke-7 hingga ke-12; 300 yuan per saham dari bulan ke-13 hingga ke-18; 400 yuan per saham dari bulan ke-19 hingga ke-24;
Zheng Zhengge mengenang: "Kami mengamatinya selama jangka waktu tertentu, dan ia mengembalikan uang sesuai waktu. Dengan cara ini, modal dapat dikembalikan dalam waktu lebih dari 20 bulan, dan total pengembalian akan menghasilkan keuntungan dua atau tiga kali lipat." Jadi nanti, lebih banyak uang yang diinvestasikan di dalamnya, hingga Pada Juli 2017, Lantian Gerui meledak, dengan total investasi lebih dari 1 juta yuan.”
Orang di sebelah kanan yang memakai topeng adalah Qian Zhimin. Gambar/disediakan oleh orang yang diwawancarai
Selama dua tahun dia berinvestasi di Blue Sky Green, istri Zheng Zhengge bertemu dengan “Huahua”. Saat konferensi diadakan, "Huahua" akan memakai masker, duduk di kursi roda, dan duduk di depan tempat konferensi. "Investor" tidak diperbolehkan membawa ponsel, dan tidak diperbolehkan mengambil gambar atau video. Zheng Zhengge tidak tahu siapa nama asli "Huahua" sampai kejadian Lantian Gerui. Melihat ke belakang, Zhang Li-lah yang memberi tahu "investor" seperti Zheng Zhengge nama "Qian Zhimin".
Zhang Li bertemu dengan Blue Sky Gerui pada tahun 2016, ketika dia masih bekerja di sistem pendidikan Mongolia Dalam. Seorang temannya yang pensiun dari kejaksaan setempat adalah "kepala jaring" Lantian Gerui di Hohhot. Di bawah pengaruh temannya ini, dia membeli produk keuangan Blue Sky Gree, Carnival Investment Plan, yang masing-masing berharga 60.000 yuan. Kemudian, di bawah pengaruh Zhang Li, empat kerabat dan temannya juga membeli masing-masing satu total investasi 300.000 yuan, pada Juli 2017, Lantian Gerui menjadi populer, dengan setiap orang menerima potongan harga lebih dari 20.000 yuan.
Di antara "investor" Blue Sky Green, Zhang Li dan kerabat serta teman-temannya adalah orang-orang yang mengalami sedikit kerugian. Zheng Zhengge ingat bahwa banyak "investor" akan menginvestasikan kembali uang mereka, dan bola salju akan semakin besar, terutama dari bulan April hingga Juli 2017 sebelum insiden Lantian Gerui Menurut penyelidikan, para "investor" tidak menyadari situasi tersebut. Blue Sky Green mengadakan pertemuan promosi satu demi satu di berbagai tempat, dan banyak orang menginvestasikan semua uang rabat mereka.
Zhang Li tidak mengikutinya. Sebelum berinvestasi di Blue Sky Green, Zhang Li pergi ke Beijing setidaknya dua kali untuk menghadiri konferensi Blue Sky Green. Yang pertama pada bulan Mei dan Juni 2016, dan yang kedua pada musim gugur 2016. Pada konferensi promosi kedua yang dihadiri Zhang Li, dia menyaksikan "Huahua" di kursi roda dan mengenakan kerudung diangkat berulang kali oleh semua orang. Dia merasa bahwa Blue Sky Green seperti skema piramida. “Ketika beberapa produk baru keluar nanti, saya memberi tahu semua orang bahwa tidak ada di antara kita yang boleh berinvestasi lagi pada produk tersebut.”
Badai petir di langit biru terjadi pada 27 Juli 2017. Zhang Li teringat bahwa Lantian Greui berhenti mengembalikan uang hari itu. Dia bertanya kepada teman yang memperkenalkannya pada investasi tersebut dan diberi tahu bahwa departemen luar negeri terkait akan melakukan inspeksi internal di Blue Sky Green dan rabat akan berlanjut setelah inspeksi selesai. Zhang Li menunggu selama seminggu, namun potongan harga masih belum dikembalikan. Dia mendiskusikan masalah ini di grup WeChat "investor" dan dikeluarkan dari grup tersebut. Pada tanggal 5 Desember 2017, dia menelepon polisi di Mongolia Dalam, dan pada tanggal 7 Desember, dia pergi ke Kantor Polisi Jalan Chunhua dari Biro Keamanan Umum Tianjin Cabang Hedong, tempat Lantian Gerui berada.
Zhang Li adalah salah satu "investor" pertama yang menelepon polisi setelah badai petir di Lantian Gerui. Di Kantor Polisi Jalan Chunhua, polisi memberi tahu Zhang Li nama asli "Huahua", dan Zhang Li mengirimkan berita tersebut ke grup WeChat "investor" lainnya. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa "Huahua" adalah Qian Zhimin.
Qian Zhimin sendiri
Mengenai Qian Zhimin, hampir tidak ada "investor" yang mengetahui detailnya. Satu-satunya informasi publik dan legenda Blue Sky Gerui yang belum dikonfirmasi tersebar dari mulut ke mulut.
Blue Sky Gerui mempublikasikan bahwa "Huahua" lulus dari Universitas Tsinghua, memiliki gelar doktor ganda, belajar di Amerika Serikat dan memahami keuangan. "Investor" Han Xinghai (nama samaran) dari Shenyang mendengar bahwa "Huahua" membawa kembali banyak teknologi dari Amerika Serikat. Dia pernah bertanya kepada "Huahua" di pertemuan promosi mengapa dia tidak diizinkan mengambil gambar. "Dia bilang itu karena teknologi Amerika dibawa kembali padanya dan jika terungkap, Amerika akan menjatuhkan sanksi padanya."
Pada akhir April 2024, media Inggris melaporkan bahwa setelah Qian Zhimin ditangkap di Inggris, tanggal lahir yang dia berikan ke pengadilan sebagai Yadi Zhang adalah 10 November 1990. China News Weekly mengetahui dari sumber yang tidak disebutkan namanya bahwa tanggal tersebut mungkin tidak benar. Sumber tersebut mengatakan Qian Zhimin lahir di Rugao, Provinsi Jiangsu pada September 1978. Ia memiliki gelar sarjana dan menikah namun kemudian bercerai.
Pengalaman awal Qian Zhimin masih belum diketahui dunia luar. "China News Weekly" mengetahui bahwa pada tahun 2013, dia terlibat dalam kasus skema piramida yang terjadi di Hefei, Anhui. Saat itu, nama samaran Qian Zhimin adalah "Li Xia". terlibat. Beberapa orang ditangkap setelah kasus tersebut. Dan dijatuhi hukuman, sementara Qian Zhimin, pedagangnya, melarikan diri. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa Qian Zhimin dengan sengaja mempertahankan citra misterius selama periode perdagangan Blue Sky Gerui dan tidak mau menunjukkan keterbukaannya kepada orang lain.
Adegan pertemuan promosi Blue Sky Gerui. Gambar/disediakan oleh orang yang diwawancarai
Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Rakyat Distrik Yaohai, Kota Hefei pada bulan Desember 2014 terhadap Zhao karena mengatur dan memimpin skema piramida menggambarkan seluk beluk kasus skema piramida. Pengadilan menemukan setelah persidangan bahwa pada akhir Maret 2013, Zhao bergabung dengan organisasi penjualan piramida "Hong Kong UBS International Group Co., Ltd." (selanjutnya disebut sebagai "Hong Kong UBS International") yang diselenggarakan oleh Qian Zhimin dan lainnya nama "Proyek Minyak", ini menarik orang lain untuk bergabung melalui publisitas online, pengajaran di tempat, inspeksi lapangan dan cara lainnya. Organisasi menerapkan sistem keanggotaan, yang mengharuskan setiap orang membayar 2.800 yuan untuk memenuhi syarat keanggotaan. Tidak ada batasan untuk beberapa investasi. Jumlah personel downline digunakan sebagai dasar penghitungan atau rabat.
Dalam kasus Zhao, Li Xia, penanggung jawab sebenarnya UBS International di Hong Kong, adalah Qian Zhimin. Zhao mengaku UBS International Hong Kong terdaftar dan didirikan di Hong Kong pada September 2012. Ketuanya adalah Li Xia, berkantor di Hefei terletak di Gedung Hengfeng, Distrik Yaohai dan Hefei Fuyong. Quan Grain, Oil and Food Co., Ltd. (selanjutnya disebut "Fuyongquan Grain and Oil Co., Ltd.") memiliki dua merek. Li Xia jarang berada di perusahaan, dan orang lain bertanggung jawab atas pekerjaannya sehari-hari.
Perusahaan menggunakan kemasan UBS International, sebuah perusahaan luar negeri di Hong Kong, untuk mempromosikan Perusahaan Biji-bijian dan Minyak Fuyongquan dan pangkalan bunga kamelia seluas 60.000 hektar di Gunung Tianzhu untuk menarik orang agar melakukan inspeksi di tempat dengan mengganti biaya perjalanan dan biaya akomodasi. , dll. Jika Anda menjadi anggota, Anda dapat membeli minyak kamelia perusahaan dengan diskon 50% atau 60% seumur hidup dan menikmati potongan harga.
Perusahaan Biji-bijian dan Minyak Fuyongquan adalah mitra yang khusus ditemukan oleh Qian Zhimin untuk menarik "anggota". Wang Moujia, manajer umum Perusahaan Biji-bijian dan Minyak Fuyongquan, bersaksi bahwa pada awal Maret 2013, seorang wanita yang mengaku sebagai Li Xia dari UBS International di Hong Kong datang ke perusahaan mereka dan menunjuk sebuah kotak hadiah berisi produk minyak kamelia senilai 700.000 yuan. dibeli dari perusahaan. Usai negosiasi, kedua pihak menandatangani perjanjian kerja sama. Sesuai dengan persyaratan perjanjian, perusahaan menyediakan kantor UBS International di Hong Kong di kawasan pabrik. Pada akhir bulan Maret, UBS International di Hong Kong mengorganisir sekelompok orang untuk berkunjung. Perusahaan menemukan bahwa kelompok orang yang mereka bawa sangat beragam dan tidak teratur, sehingga mereka segera menghentikan kunjungan tersebut dan tidak lagi menyediakan kantor pabrik. Pada Mei 2013, Perusahaan Biji-bijian dan Minyak Fuyongquan mengakhiri perjanjian kerja sama produksinya dengan UBS International di Hong Kong.
Zhao mengakui bahwa mulai pertengahan Juni 2013, situs web dan sistem keanggotaan perusahaan tidak normal, dan penarikan tunai juga tidak normal. Perusahaan menjelaskan bahwa peningkatan situs web dan sistem diretas, dan akun pembayaran pihak ketiga dibekukan. Pada pagi hari tanggal 1 Juli 2013, Li Xia mengirim pesan kepada karyawan perusahaan untuk memberitahu mereka agar tidak khawatir, dan bahwa dia sedang mengumpulkan uang. Pada pukul 13.00 siang hari itu, website perusahaan sudah tidak bisa diakses lagi.
Pada bulan November 2013, Zhao ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena mengorganisir dan memimpin skema piramida. Qian Zhimin "ditangani dalam kasus lain".
Kurang dari setahun setelah kasus MLM di Hefei diselidiki dan ditangani, pada tanggal 31 Maret 2014, Qian Zhimin, yang masih buron, mendaftarkan dan mendirikan Blue Sky Green di Tianjin.
"Perangkap Rumit"
Rutinitas inspeksi lapangan telah sepenuhnya dialihkan ke proyek Blue Sky Grey - beberapa "investor" datang bukan untuk produk keuangan, tetapi untuk bisnis Blue Sky Grey lainnya.
Pada akhir Februari dan awal Maret 2017, “investor” Blue Sky Green dari Shenyang diorganisir ke Tianjin untuk memeriksa tambang Bitcoin. Pada saat itu, Blue Sky Green secara terbuka mengumumkan bahwa mereka memiliki tambang Bitcoin di Tianjin dan tempat lain, dan sedang merekrut investasi untuk penambangan.
Salah satu "investor" Wang Yaya (nama samaran) mengenang bahwa ada ratusan orang yang pergi untuk memeriksa proyek dari Shenyang, dan mereka membayar ongkosnya sendiri, sementara akomodasi dan makan tidak dipungut biaya. Setelah bertahun-tahun, dia tidak lagi mengingat lokasi penambangan Bitcoin di Tianjin. Dia hanya ingat bahwa "ada gudang demi gudang di tempat itu. Ada slogan yang mengatakan "Gudang Bitcoin Gerui Langit Biru Tianjin" dan itu dibangun. di tanah kosong." Saat mereka berkunjung, mesin penambangan tidak digunakan. “Ketua tim mengatakan karena kami di sini, kami takut radiasi, sehingga listrik padam.” Baru setelah badai petir terjadi di langit biru, Wang Yaya mendengar seseorang berkata bahwa mesin penambangan yang mereka kunjungi saat itu hanyalah "barang sampah" yang "menciptakan ilusi untuk membuat kita berinvestasi."
Perjanjian investasi untuk produk keuangan yang ditandatangani antara "Investor" dan Blue Sky Green. Gambar/disediakan oleh orang yang diwawancarai
Wang Yaya mengenang saat itu mereka menginap di sebuah hotel di pinggiran kota Tianjin. Hotel tersebut dipenuhi dengan "investor" seperti dia dari seluruh negeri.
Sebelum pemeriksaan, Wang Yaya telah berinvestasi di Blue Sky Green, tetapi itu hanya "investasi kecil". Pemeriksaan di tempat membuatnya memutuskan untuk berinvestasi dalam jumlah besar. Hingga ledakan terjadi, dia menginvestasikan lebih dari 800.000 yuan.
Menurut "China News Weekly", tidak semua tambang Bitcoin yang didirikan oleh Blue Sky Greui di banyak tempat merupakan alat peraga atau dekorasi. Setelah ditangkap, Ren Jiangtao, badan hukum Blue Sky Gerui, mengakui bahwa bisnis yang ditugaskan oleh Qian Zhimin kepada perusahaan tersebut termasuk penambangan Bitcoin dan Dotcoin koin. Mata uang virtual ditransfer ke Qian Zhimin dari waktu ke waktu.
Pan, penanggung jawab penjaga Tambang Blue Sky Gerui, pernah bersaksi bahwa mereka bertanggung jawab memasang mesin penambangan. Mesin penambangan dan tagihan listrik disediakan oleh Qian Zhimin juga mengirimkan orang untuk terhubung ke jaringan. Bitcoin yang ditambang ditransfer ke dompet online Qian Zhimin. Pada tahun 2014, Lantian Gerui mengajak orang mengunjungi tambang beberapa kali. Pada tahun 2017, semua mesin penambangan sudah usang dan dijual sebagai barang bekas dengan harga masing-masing 30 yuan.
Yang menarik "investor" Shenyang Han Xinghai bukanlah penambangan Bitcoin, melainkan gelang pelampung dari Blue Sky Grey. Pada bulan Oktober 2015, dia, seorang mantan dokter, menghadiri konferensi peluncuran produk. Menurut laporan, gelang pelampung tersebut dilengkapi dengan chip, salah satu fungsinya adalah dual positioning melalui GPS dan Beidou. Posisi positioningnya tidak melebihi 15 meter. Jika orang lanjut usia membutuhkan bantuan, tekan tombol merah di gelang dan "ambulans akan siap membantu Anda dalam 10 menit".
Blue Sky Green juga banyak mengeluarkan produk lainnya saat itu. Menurut ingatan Han Xinghai, ada alat penyegar udara anti kabut asap dan sabuk pengaman anti kelelahan. Diantaranya adalah alat pengharum ruangan "Big Blue". Di tempat-tempat yang padat keramaian, perusahaan dapat memasang Big Blue secara gratis, yang dapat menyaring 300 meter persegi udara setiap 15 menit, termasuk virus, asap, dan zat beracun lainnya, yang dapat dianalisis melalui superkomputer perusahaan." Sabuk pengaman anti lelah dilengkapi dengan chip. “Saat berkendara, begitu Anda lelah, otomatis akan mengingatkan Anda melalui perubahan detak jantung dan denyut pernapasan.”
Kantor Perusahaan Blue Sky Gerui yang terletak di Gedung Fujian di Distrik Hedong, Tianjin telah disegel. Fotografi/Staf reporter Liu Xiangnan
Dalam rapat promosi tersebut, Blue Sky Gerui mengaku produk-produk tersebut dikembangkan secara mandiri oleh perusahaan atau bekerjasama dengan lembaga lain. Selama persidangan Ren Jiangtao, asisten Li Qian Zhimin bersaksi bahwa ketika Blue Sky Greui meluncurkan produk keuangan baru, mereka akan mengadakan konferensi peluncuran produk, dan Qian Zhimin serta Ren Jiangtao biasanya akan hadir dan berbicara. Terdapat tujuh jenis produk yang sesuai dengan produk keuangan yaitu Life Ring, Xiaolan Anti-haze Purifier, Dabai Electronic Sterilizer, Duoduo Robot, Blue and White Desktop Air Purifier, Purification Mask dan Dalan City Air Purifier. Produk-produk ini dibeli dari produsen di Shanghai, Shenzhen dan Jiangsu dan Zhejiang.
Blue Sky Green pernah mendirikan pusat layanan proyek lingkaran kehidupan dan mendirikan lebih dari 200 toko fisik. Song, direktur operasi Pusat Proyek Life Circle, bersaksi bahwa selama proses pengambilan posisi pengawasan, dia secara bertahap menyadari bahwa tujuan sebenarnya dari pendirian pusat layanan ini oleh Blue Sky Green adalah untuk memperluas pengaruh perusahaan dan kemudian menjual keuangan. produk.
Han Xinghai tertarik dengan berpartisipasi dalam banyak pertemuan promosi produk. Investasinya dimulai pada Oktober 2015, dengan investasi lebih dari 12 juta yuan. “Blue Sky Gerui adalah jebakan yang dirancang dengan baik.”
Banyak orang dijatuhi hukuman dan "Huahua" lolos
"China News Weekly" mengetahui bahwa pada 21 April 2017, badan keamanan publik membuka kasus untuk diselidiki karena ditemukan bahwa Lantian Gerui diduga menyerap simpanan masyarakat secara ilegal. Pada bulan Juni 2019, Biro Keamanan Umum Kota Tianjin Cabang Hedong mengeluarkan pemberitahuan bahwa badan keamanan publik menangkap total 50 tersangka kriminal termasuk Ren Jiangtao, perwakilan hukum Blue Sky Green, dan 28 di antaranya telah dipindahkan untuk ditinjau. dan penuntutan.
Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Tianjin Hedong secara terbuka mendengarkan kasus Ren Jiangtao, perwakilan hukum Blue Sky Gerui. Yang juga diadili bersama Ren adalah asistennya Huang Yafang, yang juga merupakan pacar Ren. Setelah persidangan, pengadilan menemukan bahwa antara Juni 2014 dan Agustus 2017, Ren menjabat sebagai perwakilan hukum Lantian Gerui dan berpartisipasi dalam penyerapan ilegal lebih dari 40,2 miliar yuan simpanan publik; yuan dalam deposito publik. Pada bulan September 2021, pengadilan menghukum Ren Huo 10 tahun penjara dan denda 500.000 yuan, dan Huang Huo dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 250.000 yuan.
Ren Jiangtao mengaku bertemu Qian Zhimin melalui bermain game online. Karena dia sepenuhnya mematuhi perintah Qian Zhimin dalam game tersebut, Qian Zhimin memintanya untuk menjadi badan hukum Blue Sky Gerui, namun nyatanya hanya sebatas nama, dan nama saja. pekerjaan tertentu masih di bawah pengawasannya. Saat itu, dia secara lisan setuju untuk bekerja selama tiga tahun, dan Qian Zhimin memberinya 1 juta yuan, ditambah gaji bulanan sebesar 30.000 yuan, namun sebenarnya dia hanya menerima 12.000 hingga 15.000 yuan per bulan tahun. 1 juta yuan yang disepakati sebelumnya tidak diterima.
Selain itu, "China News Weekly" mengetahui bahwa ketika badan keamanan publik sedang menyelidiki kasus Blue Sky Green, mereka menemukan bahwa Wu Xiaolong, manajer umum Blue Sky Green, telah melarikan diri, jadi mereka melakukan pengejaran online terhadap Wu Xiaolong pernah mencoba menyelinap ke luar negeri, tetapi gagal. Pada bulan September 2017, dia ditangkap di sebuah daerah di selatan Sichuan. Pada bulan November 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Tianjin Hedong memutuskan Wu Xiaolong bersalah karena menyerap dana publik secara ilegal pada tingkat pertama dan dijatuhi hukuman delapan tahun enam bulan penjara dan denda 500.000 yuan. Pengadilan menemukan setelah persidangan bahwa dari Agustus 2014 hingga Juli 2017, Wu Xiaolong, sebagai kepala tim penjualan produk keuangan Blue Sky Green, secara ilegal menyerap lebih dari 8,7 miliar yuan simpanan publik.
Ini bukan pertama kalinya Wu Xiaolong ditangkap. Pada bulan Agustus 2016, Wu Xiaolong pernah ditangkap karena dicurigai melakukan penggalangan dana ilegal ketika dia mengadakan pertemuan promosi produk Blue Sky Green di Kota Linghai, Provinsi Liaoning. Di bawah instruksi Qian Zhimin, Fan dari Blue Sky Green mendekati wakil sekretaris saat itu dari Perusahaan Pasokan Air Kota Linghai, Wakil manajer Huo Jian membantu, dan Huo Jian meminta Zhang Lie, yang saat itu menjadi wakil kapten Brigade Investigasi Ekonomi Biro Keamanan Umum Kota Linghai, dan Wu Xiaolong dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Selama proses ini, Huo jian menerima manfaat sebesar 6,7 juta yuan dari Blue Sky Gree, dan Zhang Lie menerima 8,3 juta yuan, keduanya dijatuhi hukuman pada tahun 2023.
Adapun Qian Zhimin, sebelum badan keamanan publik membuka kasus ini untuk penyelidikan, pada bulan Februari 2017, dia meminta pacarnya, Zhao Moufeng, untuk membantunya menyelinap melintasi perbatasan. Zhao Moufeng menjalankan perusahaan barang antik di Shanghai. Dengan bantuan Zhao, Qian Zhimin melarikan diri melintasi perbatasan. Rincian pelariannya tidak diketahui. China News Weekly menghubungi polisi Tianjin, namun polisi tidak menerima wawancara.
Bagaimana 61.000 Bitcoin bisa “dipulihkan”?
Menurut audit khusus, dari Agustus 2014 hingga Juli 2017, Blue Sky Gerui menyerap dana total lebih dari 40,2 miliar yuan, yang semuanya dikendalikan dan dikelola oleh Qian Zhimin. Dari April 2014 hingga Agustus 2017, Blue Sky Grei mengembalikan lebih dari 34,1 miliar yuan kepada 128.409 orang, yang digunakan untuk membeli perhiasan lebih dari 95,68 juta yuan, real estat untuk membeli lebih dari 91,89 juta yuan, dan biaya operasional harian sebesar 2,1 Lebih lebih dari 120 juta yuan dihabiskan untuk proyek Pusat Layanan Pelanggan Life Ring. Selain itu, perlu dicatat bahwa lebih dari 1.14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin.
"Kasus pencucian uang Zhang Yadi (Qian Zhimin) dan Wen Jian" yang menarik perhatian media baru-baru ini melibatkan total 61.000 Bitcoin. Menurut dokumen peradilan Inggris mengenai kasus yang diperoleh China News Weekly, sebagian besar dari 61.000 Bitcoin diyakini berasal dari kejahatan penipuan skala besar yang dilakukan Qian Zhimin di Tiongkok. Pada bulan Juni 2014, Qian Zhimin membuka akun perdagangan mata uang digital atas nama Ren Jiangtao dan menggunakan lebih dari 1,1 miliar yuan uang curian untuk membeli Bitcoin.
Bagaimana Qian Zhimin menggunakan Bitcoin untuk mencuci uang? Menurut Liu Yang, seorang pengacara di Firma Hukum DeHeng Beijing yang terus memperhatikan mata uang digital virtual, apa yang disebut sebagai perilaku pencucian uang melalui Bitcoin oleh Qian Zhimin tidaklah rumit. Qian Zhimin melarikan diri ke Inggris pada bulan September 2017. Pada tanggal 4 September tahun yang sama, tujuh kementerian dan komisi termasuk bank sentral mengeluarkan "Pengumuman tentang Pencegahan Risiko Pembiayaan Penerbitan Token". Sejak itu, pertukaran mata uang digital virtual telah ditutup . Saluran pertukaran untuk RMB dan mata uang digital virtual. Dengan kata lain, Qian Zhimin dapat menggunakan uang curian tersebut untuk langsung membeli Bitcoin di platform perdagangan sebelum kejadian tersebut. Selain itu, kurangnya tindakan anti pencucian uang seperti sistem nama asli akun pada saat itu membuatnya mudah. untuk melarikan diri ke luar negeri dengan Bitcoin.
Dalam pandangan Liu Yang, 61.000 bitcoin yang dipegang oleh Qian Zhimin akan bernilai lebih dari 32 miliar yuan jika dihitung berdasarkan harga nilai pasar bitcoin tertinggi sejak tahun 2024.
Liu Yang percaya bahwa "saat ini, bukti aliran modal harus diperbaiki semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa 61.000 Bitcoin yang disita di Inggris terkait dengan kasus Blue Sky Gurui", yang dapat membantu memulihkan Bitcoin tersebut.
