🚨👮♂️ Polisi Tiongkok telah membongkar jaringan perbankan bawah tanah besar-besaran yang menggunakan Tether (USDT) untuk memindahkan uang senilai 13,8 miliar yuan ($1,9 miliar).
🔍 Investigasi mengungkap:
- Operasi tersebut dipimpin oleh komplotan kriminal dari bisnis impor/ekspor.
- Mereka menggunakan USDT untuk pembayaran & penyelesaian valuta asing ilegal.
- Geng tersebut juga terlibat dalam penipuan pajak, penyelundupan, dan penipuan keuangan.
🚀 Tindakan keras:
- Penemuan awal pada November 2022 saat terjadi kasus narkoba.
- Kampanye nasional melawan bank-bank ini dimulai pada Juni 2023.
- Penggerebekan di enam kota menyebabkan 25 penangkapan dan penyitaan alat pembayaran.
- Penggerebekan berikutnya pada Agustus 2023 mengakibatkan 168 penangkapan di 26 provinsi.
💡 Ini adalah kegagalan besar kedua bulan ini, dengan operasi sebelumnya yang melibatkan kripto senilai $296 juta ditutup.
👇 Apa pendapat Anda tentang ini? Bagaimana komunitas kripto dapat mencegah penyalahgunaan tersebut?#BeritaKripto #USDT
