Binance dan Taiwan Menghentikan Jaringan Pencucian Kripto

Skema terlarang ini, senilai hampir NT$200 juta, melibatkan taktik canggih untuk mencuci dana yang diperoleh secara ilegal menggunakan mata uang kripto. Para pelaku membuat bukti pengiriman uang palsu, dokumen identifikasi, dan catatan obrolan untuk menghindari deteksi peraturan. Kantor Kejaksaan Distrik Taipei mendakwa sembilan orang dengan tuduhan pencucian uang, penipuan berat, dan kejahatan terorganisir berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang dan peraturan terkait lainnya.&middot

Untuk cerita selengkapnya, kunjungi TheCurrencyAnalytics.com.