Binance, otoritas Taiwan membongkar skema pencucian uang senilai $6.2 juta.
Analisis aliran kripto oleh Binance membantu mengidentifikasi tersangka.
Binance meluncurkan program pelatihan untuk penegakan hukum melawan kejahatan dunia maya.
Unit kepatuhan kejahatan keuangan (FCC) Binance berkolaborasi dengan otoritas Taiwan untuk membongkar operasi pencucian uang besar-besaran yang melibatkan aset digital. Upaya bersama tersebut, yang mencakup Biro Investigasi Kementerian Kehakiman dan Kantor Kejaksaan Distrik Taipei, menargetkan skema senilai sekitar $200 juta Dolar Taiwan Baru ($6,2 juta).
Menurut Binance, skema pencucian uang melibatkan penggunaan dokumen palsu, catatan panggilan pelanggan, bukti pembayaran, dan identitas palsu untuk menghindari deteksi oleh badan keamanan. Kelompok penipu mengeksploitasi taktik ini untuk mencuci dana melalui mata uang digital.
Tim FCC Binance memainkan peran penting dengan memberikan wawasan berdasarkan analisis aliran mata uang kripto, membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi calon tersangka. Kolaborasi ini menghasilkan dakwaan terhadap sembilan orang atas tuduhan penipuan, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir oleh Jaksa Lo Wei-yuan dari Kantor Kejaksaan Distrik Taipei.
Keberhasilan operasi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi pemerintah-swasta dalam memerangi kejahatan keuangan.
Untuk meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum global, Binance telah meluncurkan program pelatihan pertama di industri. Secara khusus, inisiatif ini akan membantu penegak hukum menyelidiki kejahatan keuangan dan dunia maya serta mengadili pelanggarnya.
“Tim kami baru-baru ini mengunjungi Kantor Kejaksaan Changhua di Taiwan, mengadakan sesi pelatihan penegakan hukum mendalam untuk lebih dari 90 jaksa. Sesi ini adalah bagian dari komitmen kami yang lebih luas di#Binanceuntuk membantu lembaga penegak hukum memerangi kejahatan dunia maya di seluruh dunia.” kata Binance.
Pendaftaran Binance pada tahun 2023 dengan Komisi Pengawas Keuangan (FSC) Taiwan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang mendapat pujian dari badan pengawas. Langkah ini dipandang sebagai langkah positif dalam mengurangi kejahatan keuangan virtual di negara tersebut. Selain itu, Binance baru-baru ini mengadakan program pelatihan penegakan hukum aset virtual untuk petugas dari Kantor Kejaksaan Distrik Keelung Taiwan.
Pos Binance, Taiwan Bekerja Sama untuk Menghancurkan Pencucian Uang Kripto senilai $6,2 juta muncul pertama pada Edisi Koin.
