Tigran Gambaryan, seorang eksekutif puncak di Binance, masih ditahan di Nigeria, menolak jaminan dalam kasus kompleks yang melibatkan tuduhan pencucian uang.
Sejak bulan Februari, Gambaryan telah menjadi tokoh sentral dalam permasalahan hukum yang mencerminkan ketegangan yang lebih luas seputar peraturan mata uang kripto.
Gambaryan Denied Freedom
Kabarnya, Hakim Emeka Nwite memutuskan menolak permintaan jaminan Gambaryan, dengan alasan tingginya risiko penerbangan. Keputusan tersebut menyusul tuntutan jaksa bahwa Gambaryan berusaha mengganti paspornya yang “dicuri” dalam kondisi yang tidak jelas.
Pengadilan khawatir, seperti rekannya Nadeem Anjarwalla yang lolos dari tahanan pada bulan Maret, Gambaryan mungkin juga akan melarikan diri.
Terkait: BINANCE MEMBANTU TAIWAN DALAM MENGHADAPI OPERASI PENCUCIAN MATA UANG KRIPTO senilai $6,2 JUTA
Ekele Iheanacho, yang memimpin penuntutan, menekankan bahwa Gambaryan tidak memiliki ikatan komunitas di Nigeria, sehingga memperkuat argumen risiko penerbangan.
Gambaryan, bersama dengan Binance Holdings dan Anjarwalla, menghadapi tuntutan serius dari Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC), termasuk mendanai terorisme dan pencucian uang.
Crypto Menghadapi Lebih Banyak Kontroversi
Masalah Binance di Nigeria dimulai dengan tindakan keras pemerintah terhadap cryptocurrency untuk mengendalikan spekulasi mata uang. Setelah penangkapan mereka pada bulan Februari, pihak berwenang Nigeria meminta Binance mengizinkan akses ke data pengguna Nigeria.
Di tengah ketegangan ini, Gambaryan menggugat pemerintah Nigeria, mengklaim hak-haknya dilanggar karena penahanan dan penyitaan paspornya.
Binance, bereaksi terhadap tekanan hukum, menghentikan semua transaksi naira Nigeria dan menghapus daftar pasangan perdagangan naira, menandai kemunduran yang signifikan dari pasar Nigeria.
“Ketika pejabat pemerintah dianggap korup atau bersedia melakukan perilaku tidak etis, hal ini dapat menghalangi investasi asing, melemahkan supremasi hukum, dan menghambat upaya untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan.”
MBS
Keputusan ini diambil ketika SBM Intelligence, sebuah konsultan risiko, memperingatkan bahwa skandal yang sedang berlangsung yang melibatkan Binance dapat merusak daya tarik Nigeria di mata investor asing.
Nigeria Mencoba Menyuap Binance
Menambah drama, tuduhan muncul pada bulan Mei yang menyarankan upaya untuk menyuap eksekutif Binance, termasuk Gambaryan, dengan cryptocurrency, tepat sebelum penangkapan mereka.
Baca Juga: BAGAIMANA DAGING DAGING BINANCE DAPAT MENGHANCURKAN PEREKONOMIAN NIGERIA
SBM Intelligence menyoroti tuduhan ini, menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh untuk menjaga supremasi hukum dan kepercayaan investor.
Situasi Gambaryan adalah bagian dari operasi global Binance. Di AS, kasus terpisah melibatkan mantan CEO Binance yang dijatuhi hukuman atas tuduhan serupa.
Insiden-insiden ini secara kolektif menyoroti potensi masalah sistemik dalam Binance, yang menimbulkan tantangan terhadap reputasinya di seluruh dunia.
