Nigeria: pengadilan telah menolak permintaan jaminan Tigran Gambaryan dari Binance. Akibatnya, Nigeria telah menuntut Binance dan para eksekutifnya ke pengadilan, menuduh mereka melakukan penggelapan pajak dan pencucian uang.
Mari kita lihat semua detailnya di bawah ini.
Nigeria: jaminan ditolak untuk Tigran Gambaryan dari Binance
Seperti yang diantisipasi, permintaan jaminan untuk eksekutif Binance yang ditahan, Tigran Gambaryan, telah ditolak oleh pengadilan di Nigeria.
Juru bicara keluarga eksekutif menyatakan, hal itu terjadi karena ada risiko dia bisa melarikan diri jika dibebaskan dengan jaminan.
Jumat lalu, sidang diadakan untuk meminta jaminan Chief Compliance Officer Binance, Tigran Gambaryan, yang dituduh melakukan pencucian uang dan penggelapan pajak.
Pengadilan telah memutuskan bahwa Binance dapat dikenakan tuduhan penggelapan pajak melalui Gambaryan.
Pengacara Gambaryan menentang permintaan tersebut, dengan alasan bahwa mereka memerlukan peninjauan kembali atas perubahan dakwaan tersebut agar dapat memberi nasihat yang tepat kepada klien mereka. Pengadilan telah setuju untuk menunda kasus ini hingga tanggal 22 Mei untuk tuntutan resmi.
Gambaryan telah ditahan di Nigeria sejak Februari, ketika dia tiba bersama seorang rekannya. Penahanannya terjadi satu bulan setelah penangkapan eksekutif Binance di negara tersebut, semuanya dituduh melakukan pencucian uang dan penggelapan pajak.
Dia kemudian dipindahkan ke penjara Kuje, yang juga menampung anggota kelompok teroris Boko Haram.
Sidang pencucian uang, yang dilakukan oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC), dimulai pada hari Jumat, dengan saksi penuntut pertama dipanggil oleh SEC Nigeria.
Pengacara Gambaryan meminta jeda untuk mendapatkan dokumen resmi yang akan digunakan dalam pemeriksaan silang saksi, dan pengadilan menunda sidang berikutnya hingga tanggal 23 Mei.
Juru bicara Binance mengungkapkan kekecewaan mendalam atas penahanan Gambaryan, menekankan bahwa ia tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan di perusahaan dan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
Dia meminta pembebasannya selama diskusi antara Binance dan pejabat pemerintah Nigeria. CEO Binance, Richard Teng, juga mengimbau pemerintah Nigeria untuk membebaskan Gambaryan.
Permohonan CEO Binance untuk rilis Gambaryan
Seperti disebutkan, CEO Binance, Richard Teng, mendesak pemerintah Nigeria untuk membebaskan Tigran Gambaryan, kepala tim Kepatuhan Kejahatan Keuangan di bursa mata uang kripto.
Teng menyoroti dampak serius dari penahanan ini terhadap komunitas bisnis global, dan menekankan perlunya mengatasi masalah ini dengan segera.
Konteks krisis ekonomi yang menimpa Nigeria, dengan mata uangnya yang mengalami penurunan dan inflasi yang berada pada tingkat tertinggi dalam beberapa dekade terakhir, menambah kerumitan pada situasi ini.
Konfrontasi antara Binance dan otoritas Nigeria mengenai persyaratan perizinan telah berlangsung sejak tahun 2022 tanpa tanggapan yang memuaskan dari lembaga yang berwenang.
Penangkapan direktur regional Gambaryan dan Binance untuk Afrika, Nadeem Anjarwalla, setelah pertemuan resmi, telah menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan legalitas tindakan yang diambil oleh pihak berwenang.
Fakta bahwa Anjarwalla berhasil melarikan diri dari tahanan telah menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang pengelolaan seluruh kasus tersebut.
Saat ini ditahan atas tuduhan pencucian uang di penjara Kuje, Gambaryan menghadapi penundaan dalam proses hukum, hal ini menyoroti kompleksitas dan tantangan sistem hukum Nigeria.
Permohonan banding yang diajukan oleh Gambaryan dan Anjarwalla terhadap pihak berwenang Nigeria atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia menambah unsur ketegangan pada situasi yang sudah rumit dan rumit ini.
