Setelah penyelidikan selama 18 bulan dan dugaan hilangnya dana investor sebesar $30 juta ($40 juta CAD), pihak berwenang Kanada menangkap Aiden Pleterski yang memproklamirkan diri sebagai “raja kripto”, dan menuduhnya melakukan penipuan dan pencucian hasil kriminal.
Seorang rekannya, Colin Murphy, 27, juga ditangkap dan didakwa melakukan penipuan. Baik Murphy dan Pleterski adalah penduduk Ontario.
“Pada Juli 2022, Kepolisian Daerah Durham mulai menerima pengaduan tentang penipuan investasi yang melibatkan seorang pria bernama Aiden Pleterski dan AP Private Equity,” Peter Moreira, kepala Polisi Durham, mengatakan dalam konferensi pers.
“Pleterski diduga meminta dana dari investor dengan menjanjikan keuntungan besar dan juga menjamin tidak ada kerugian dari uang asli yang dikeluarkan investor.”
Investor melapor ke polisi setelah mereka tidak dapat mengakses uangnya, kata Moreira.
Kepolisian Daerah Durham dan Komisi Sekuritas Ontario (OSC) memulai diskusi mengenai penyelidikan tersebut, yang dijuluki Proyek Swan, pada Oktober 2022, kata Stephen Henkel, penyelidik senior OSC.
“Ukuran penipuan ini sangat besar dan tersebar di berbagai yurisdiksi,” katanya.
Pleterski yang berusia 25 tahun mendapatkan jaminan $100.000 dan telah dibebaskan ke dalam tahanan orang tuanya. Persyaratan jaminan termasuk larangan memposting di media sosial untuk meminta investasi dan menyerahkan paspornya, menurut CBC.
Hidup besar dan bangkrut
Pada Agustus 2022, perusahaan Pleterski, AP Private Equity Limited, mengajukan pailit.
Meskipun mengalami kebangkrutan, Pleterski terus berkeliling dunia, menghabiskan banyak uang untuk membeli mobil dan setidaknya satu penerbangan untuk seorang wanita di Australia, dan meluncurkan saluran streaming langsung yang masih baru.
Postingan media sosial yang luas menunjukkan dia mengendarai Lamborghini, menghadiri pertandingan tinju, dan menikmati pemandangan di Inggris.
Sementara itu, investor telah mencoba melacak lebih dari $40 juta orang Kanada — mereka secara kolektif memberikannya untuk berinvestasi atas nama mereka.
Investor mengharapkan Pleterski untuk menginvestasikan uangnya dalam mata uang kripto dan valuta asing.
Grant Thornton, wali yang mengawasi proses kebangkrutan, mengindikasikan pada Oktober 2023 bahwa kurang dari 2% uang yang dikirim ke Pleterski pernah digunakan untuk investasi.
Hampir sepertiga dari uang itu dihabiskan untuk “biaya gaya hidup,” menurut wali tersebut.
Liam Kelly adalah Koresponden DeFi di DL News. Punya tip? Email di liam@dlnews.com.
