Dua pria Ontario, termasuk yang memproklamirkan diri sebagai “Raja Crypto,” telah ditangkap dan didakwa melakukan penipuan. Mereka diduga menipu investor lebih dari C$40 juta ($29,4 juta).
Aiden Pleterski, 25, menghadapi dakwaan penipuan melebihi C$5.000 dan pencucian hasil kriminal, sementara rekannya, Colin Murphy, 27, juga didakwa melakukan penipuan. Murphy dibebaskan karena suatu usaha, menurut pernyataan polisi.
Investigasi dan Tuntutan
Polisi Durham meluncurkan penyelidikan pada Juli 2022 menyusul banyaknya keluhan tentang penipuan investasi yang dilakukan oleh seorang pria dari Whitby. Penyelidikan mengungkap seorang kaki tangan yang juga menjanjikan keuntungan mingguan yang tinggi melalui investasi.
“Korban memberikan uang kepadanya dalam keadaan yang sama, berharap dia akan menginvestasikannya atas nama mereka dan mengembalikan keuntungan yang besar,” kata polisi. “Korban-korban ini akhirnya ditipu dan tidak dapat memperoleh kembali dana mereka.”
Polisi berencana mengadakan konferensi pers pada hari Kamis untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang kasus tersebut.
Investor dibiarkan dalam kondisi tegang dan kering
Selama lebih dari satu setengah tahun, investor Pleterski telah mencari lebih dari C$40 juta yang mereka percayakan kepadanya untuk investasi mata uang kripto dan valuta asing. Menurut CBC News, proses kebangkrutan Toronto di Pengadilan Tinggi Ontario sejauh ini telah memulihkan sekitar $3 juta untuk sekitar 160 investor.
Investigasi yang dilakukan oleh wali kebangkrutan mengungkapkan bahwa Pleterski mengalihkan $16 juta untuk penggunaan pribadi, termasuk menyewa jet pribadi, liburan mewah, pembelian mobil, dan menyewa rumah besar di tepi danau. Yang mengejutkan, hanya sekitar 2% dari dana tersebut yang benar-benar diinvestasikan.
Selama periode ini, Pleterski menggambarkan dirinya sebagai streamer online profesional. Dalam salah satu siaran langsung, dia menanggapi komentar pemirsa yang menyebutnya “pengangguran” dengan kalimat “geng uang internet, uang internet.”
Penculikan Crypto Conman
Dalam kejadian yang dramatis, Pleterski diduga diculik tahun lalu dari pusat kota Toronto. Dia ditawan selama tiga hari, disiksa, dan dituntut uang tebusan jutaan dolar. Para penculik dilaporkan mengantarnya berkeliling Ontario selatan sebelum melepaskannya.
Tindakan Keras Lebih Lanjut
Pada bulan Desember, seorang hakim Ontario mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Ryan Rumble, rekan Pleterski lainnya, yang diduga membantu menjalankan penipuan investasi kripto bernilai jutaan dolar selama bertahun-tahun.
Saat penyelidikan berlanjut, pihak berwenang berupaya mengungkap keseluruhan penipuan dan memulihkan sebanyak mungkin uang investor. Konferensi pers polisi yang akan datang diharapkan dapat memberikan lebih banyak pencerahan mengenai kasus ini dan tindakan yang diambil terhadap mereka yang terlibat.
Melihat:
,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini dimaksudkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Isi halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam mata uang kripto bisa berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.”
