fraud
56,254 penayangan
45 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
Frank Richard Ahlgren III, salah satu investor Bitcoin awal yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena penipuan pajak, telah diperintahkan untuk mengungkapkan kode sandi rahasianya sehingga pejabat AS dapat membuka aset digital yang kini bernilai sekitar $124 juta.
#fraud #ShareYourTrade #BullCyclePrediction #BTC #Write2Earn
#fraud #ShareYourTrade #BullCyclePrediction #BTC #Write2Earn
Lihat asli
🚨 Kerugian Mata Uang Kripto 2024: Angkanya Mengejutkan!
Perhatian, komunitas kripto! Pada tahun 2024, dunia kripto mengalami kerugian sebesar $3,01 miliar 💸 - ini 15% lebih banyak dibandingkan tahun 2023 (saat itu sebesar $2,61 miliar).
Berikut pembagian kerugiannya:
🔻 $2,15 miliar dicuri oleh peretas - teknologi keamanan berada dalam ancaman.
🔻 $834,5 juta hilang karena penipuan - penipuan menjadi semakin licik.
🔹 Kabar baik? Mereka berhasil mengembalikan $488,5 juta - namun ini hanya 16% dari jumlah yang dicuri.
💡 Apa artinya ini bagi kita?
Serangan dunia maya menjadi lebih canggih dan penipu menjadi lebih kreatif. Saatnya memikirkan keamanan dana Anda dan memilih platform dengan perlindungan yang kuat 🔐.
Berhati-hatilah untuk menyimpan aset kripto Anda!
#CryptoSecurity
#CyberAttacks
#Hackers
#Fraud
#Blockchain
$BTC
Perhatian, komunitas kripto! Pada tahun 2024, dunia kripto mengalami kerugian sebesar $3,01 miliar 💸 - ini 15% lebih banyak dibandingkan tahun 2023 (saat itu sebesar $2,61 miliar).
Berikut pembagian kerugiannya:
🔻 $2,15 miliar dicuri oleh peretas - teknologi keamanan berada dalam ancaman.
🔻 $834,5 juta hilang karena penipuan - penipuan menjadi semakin licik.
🔹 Kabar baik? Mereka berhasil mengembalikan $488,5 juta - namun ini hanya 16% dari jumlah yang dicuri.
💡 Apa artinya ini bagi kita?
Serangan dunia maya menjadi lebih canggih dan penipu menjadi lebih kreatif. Saatnya memikirkan keamanan dana Anda dan memilih platform dengan perlindungan yang kuat 🔐.
Berhati-hatilah untuk menyimpan aset kripto Anda!
#CryptoSecurity
#CyberAttacks
#Hackers
#Fraud
#Blockchain
$BTC
Lihat asli
🚔 Tuntutan telah diajukan di New York terhadap penyelenggara skema Ponzi yang menggunakan aset digital, Idin Dalpura. Kerugian akibat skema piramida diperkirakan mencapai $43 juta.
Dalpura menawarkan investor dari AS dan negara lain peluang untuk memperoleh "keuntungan besar" hingga 42% per tahun dengan berinvestasi di bisnis hotel di Las Vegas dan perdagangan mata uang kripto. Kenyataannya, dia membayar uang kepada investor lama dengan dana dari investor baru.
Terdakwa kehilangan sekitar $1,7 juta dari dana korban dalam perjudian, menutupi hutang mereka, dan juga membiayai pendidikan anak-anaknya di sekolah swasta. Kini dia terancam hukuman 20 tahun penjara.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Dalpura menawarkan investor dari AS dan negara lain peluang untuk memperoleh "keuntungan besar" hingga 42% per tahun dengan berinvestasi di bisnis hotel di Las Vegas dan perdagangan mata uang kripto. Kenyataannya, dia membayar uang kepada investor lama dengan dana dari investor baru.
Terdakwa kehilangan sekitar $1,7 juta dari dana korban dalam perjudian, menutupi hutang mereka, dan juga membiayai pendidikan anak-anaknya di sekolah swasta. Kini dia terancam hukuman 20 tahun penjara.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Lihat asli
Meningkatnya Penipuan Mata Uang Kripto
Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Gary Gensler, baru-baru ini menyoroti peningkatan jumlah penipuan di dunia mata uang kripto, yang terkait dengan lonjakan harga Bitcoin dalam sejarah. Gensler menekankan risiko yang terkait dengan praktik tidak etis di dunia kripto dan menunjukkan sifat Bitcoin yang mudah berubah, yang dapat menarik investor spekulatif.
Gensler menunjukkan permasalahan dalam konteks industri kripto yang lebih luas, termasuk bahaya yang timbul dari kurangnya informasi yang diberikan oleh perantara aset digital, yang dapat membahayakan investor.
Gensler menunjukkan permasalahan dalam konteks industri kripto yang lebih luas, termasuk bahaya yang timbul dari kurangnya informasi yang diberikan oleh perantara aset digital, yang dapat membahayakan investor.
Lihat asli
SBF, pendiri FTX, meminta hukuman 6.5 tahun dan menyarankan penjaga untuk berinvestasi di Solana
Menurut artikel baru-baru ini di The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, pendiri pertukaran mata uang kripto FTX, memberikan nasihat investasi kepada sipir penjara dan menyarankan investasi dalam mata uang kripto Solana.
Perwakilan hukum SBF mengupayakan hukuman yang lebih ringan
Tim hukum mantan ketua FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, mengajukan mosi ke Pengadilan Distrik Federal di Manhattan meminta hukuman mulai dari lima seperempat tahun hingga enam setengah tahun. Menyusul tuduhan berbagai pelanggaran termasuk penipuan dan pencucian uang, yang dapat menyebabkan SBF menghadapi hukuman hingga 110 tahun penjara, permintaan ini muncul sebagai tanggapan terhadap putusan juri tahun lalu.
Perwakilan hukum SBF mengupayakan hukuman yang lebih ringan
Tim hukum mantan ketua FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, mengajukan mosi ke Pengadilan Distrik Federal di Manhattan meminta hukuman mulai dari lima seperempat tahun hingga enam setengah tahun. Menyusul tuduhan berbagai pelanggaran termasuk penipuan dan pencucian uang, yang dapat menyebabkan SBF menghadapi hukuman hingga 110 tahun penjara, permintaan ini muncul sebagai tanggapan terhadap putusan juri tahun lalu.
Lihat asli
Aktor Jahat Menguras $39 Juta dari DeFi pada Januari 2024
#DeFi perusahaan rintisan keamanan Quantstamp baru-baru ini merilis laporan yang menyoroti insiden keamanan yang mengkhawatirkan di dunia keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang sedang berkembang. Pelaku kejahatan menggunakan metode canggih untuk mengancam dan mengeksploitasi protokol DeFi.
Kerugian Hampir $39 Juta
Quantstamp mengungkapkan bahwa pelaku kejahatan berhasil menguras sekitar $38,9 juta dari DeFi melalui berbagai serangan. Insiden ini melibatkan penggunaan kontrak pintar, kompromi kunci, dan penipuan.
Radiant Capital: Target Pertama
Kerugian Hampir $39 Juta
Quantstamp mengungkapkan bahwa pelaku kejahatan berhasil menguras sekitar $38,9 juta dari DeFi melalui berbagai serangan. Insiden ini melibatkan penggunaan kontrak pintar, kompromi kunci, dan penipuan.
Radiant Capital: Target Pertama
Lihat asli
Apakah FBI Membuat Token NexFundAI untuk Menjebak Penipu Kripto? 👀
#FBI memulai operasi penyamaran dengan membuat token mata uang kripto miliknya sendiri, “Token #NexFundAI ,” yang beroperasi pada blockchain Ethereum sebagai sekuritas. Token dan perusahaan terkait digunakan untuk mengidentifikasi dan mengganggu dugaan skema penipuan kripto, dengan menggunakan jasa perusahaan yang didakwa dalam langkah strategis untuk membawa mereka ke pengadilan.
Hal ini menandai pendekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam upaya penegakan hukum untuk memerangi #fraud di dunia kripto.
Kontrak token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Jika Anda menikmati konten saya, jangan ragu untuk memberi saya tip ❤️
#Binance
#crypto2024
#FBI memulai operasi penyamaran dengan membuat token mata uang kripto miliknya sendiri, “Token #NexFundAI ,” yang beroperasi pada blockchain Ethereum sebagai sekuritas. Token dan perusahaan terkait digunakan untuk mengidentifikasi dan mengganggu dugaan skema penipuan kripto, dengan menggunakan jasa perusahaan yang didakwa dalam langkah strategis untuk membawa mereka ke pengadilan.
Hal ini menandai pendekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam upaya penegakan hukum untuk memerangi #fraud di dunia kripto.
Kontrak token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Jika Anda menikmati konten saya, jangan ragu untuk memberi saya tip ❤️
#Binance
#crypto2024
Lihat asli
Hamster telah melakukan penipuan besar terhadap kami, ajukan kasus penipuan pada aplikasi tersebut sesegera mungkin dan hapus sesegera mungkin.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
Lihat asli
#BoycottHamsterKombat #fraud #scam #hamsterkombatscam 4638849880#reporthamsterkombat@semua orang laporkan HK di YouTube dan juga di telegram. Saya bahkan tidak curang dan menambang semua kunci secara organik, tetapi mereka tetap memberi saya airdrop hanya karena saya memiliki lebih dari 500 kunci yang saya kerjakan berjam-jam, berhari-hari, dan bahkan berbulan-bulan...
Lihat asli
Crazy #Manipulation oleh #Bitget exchange 🚨
Token Asli yang Dibuang #BGB 🙄
Dalam 1 Lilin Tunggal Lalu Dipompa Kembali Untuk Membuat Titik Tertinggi Baru Jam Berikutnya 😂
#fraud
#howcantrust
Token Asli yang Dibuang #BGB 🙄
Dalam 1 Lilin Tunggal Lalu Dipompa Kembali Untuk Membuat Titik Tertinggi Baru Jam Berikutnya 😂
#fraud
#howcantrust
Lihat asli
FTX Mendapat Izin Pengadilan untuk Menjual Aset $873 Juta untuk Pembayaran Kembali Kreditur sementara Pendiri Menunggu Hukuman
Pengadilan kebangkrutan Delaware telah menyetujui untuk mengizinkan FTX, pertukaran kripto yang bangkrut, untuk menjual aset perwalian senilai $873 juta yang akan digunakan untuk membayar kembali kreditor.
Nilai aset ini baru-baru ini meningkat menjadi total $873 juta pada 25 Oktober dengan $807 juta dari Grayscale Investments dan $66 juta dari Bitwise.
Pada tanggal 3 November, debitur FTX mengajukan permintaan untuk menjual enam perwalian mata uang kripto, termasuk perwalian Bitcoin dan Ethereum Grayscale dan Dana Indeks Kripto Bitwise.
FTX memiliki saham yang signifikan dalam perwalian ini, dengan lebih dari 22 juta unit dalam perwalian Bitcoin Grayscale dan 6,3 juta unit dalam perwalian Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin, dan Digital Large Cap - ini adalah perwalian Grayscale lainnya yang akan disertakan dalam penjualan guna mengumpulkan dana bagi pelanggan FTX yang terkena dampak.
Sejak keruntuhan FTX, administrator FTX telah memulihkan sekitar $7 miliar aset dengan $3,4 miliar dalam mata uang kripto. Total aset pelanggan yang disalahgunakan adalah total $8,7 miliar.
Dihukum atas tuduhan penipuan, Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, sedang menunggu hukuman saat dia ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan Brooklyn, tempat dia baru-baru ini menukar ikan tenggiri untuk dipotong rambut.
#FTX#cryptocurrency#kebangkrutan#fraud
Pengadilan kebangkrutan Delaware telah menyetujui untuk mengizinkan FTX, pertukaran kripto yang bangkrut, untuk menjual aset perwalian senilai $873 juta yang akan digunakan untuk membayar kembali kreditor.
Nilai aset ini baru-baru ini meningkat menjadi total $873 juta pada 25 Oktober dengan $807 juta dari Grayscale Investments dan $66 juta dari Bitwise.
Pada tanggal 3 November, debitur FTX mengajukan permintaan untuk menjual enam perwalian mata uang kripto, termasuk perwalian Bitcoin dan Ethereum Grayscale dan Dana Indeks Kripto Bitwise.
FTX memiliki saham yang signifikan dalam perwalian ini, dengan lebih dari 22 juta unit dalam perwalian Bitcoin Grayscale dan 6,3 juta unit dalam perwalian Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin, dan Digital Large Cap - ini adalah perwalian Grayscale lainnya yang akan disertakan dalam penjualan guna mengumpulkan dana bagi pelanggan FTX yang terkena dampak.
Sejak keruntuhan FTX, administrator FTX telah memulihkan sekitar $7 miliar aset dengan $3,4 miliar dalam mata uang kripto. Total aset pelanggan yang disalahgunakan adalah total $8,7 miliar.
Dihukum atas tuduhan penipuan, Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, sedang menunggu hukuman saat dia ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan Brooklyn, tempat dia baru-baru ini menukar ikan tenggiri untuk dipotong rambut.
#FTX#cryptocurrency#kebangkrutan#fraud
Lihat asli
Apa masalahnya di sini? Semakin banyak Anda mencuri, semakin sedikit tahun yang Anda dapatkan? 🤨
"Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research dan saksi kunci dalam persidangan pendiri SBF, dijatuhi hukuman dua tahun penjara atas perannya dalam korupsi senilai miliaran dolar."
"Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research dan saksi kunci dalam persidangan pendiri SBF, dijatuhi hukuman dua tahun penjara atas perannya dalam korupsi senilai miliaran dolar."
Lihat asli
Seperti yang selalu saya katakan.
Pertukaran adalah satu-satunya alasan kegagalan dan kejatuhan pasar kripto
Keserakahan bursa tidak pernah berhenti dan mereka akhirnya berhasil mengacaukan pasar..
Bagus sekali!! Itu karena tidak ada yang menghentikan mereka dan tidak ada yang mengajukan kasus dan selain itu mereka membuat Anda menandatangani bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerugian Anda padahal kenyataannya mereka adalah satu-satunya yang bertanggung jawab dan para Elit yang bekerja dengan mereka
Malu pada semua pemilik dan tim CEX
Dan mereka menentang DEX dari mana mereka mengambil koin.. lol
#cex #dex #traders #scam #fraud
Pertukaran adalah satu-satunya alasan kegagalan dan kejatuhan pasar kripto
Keserakahan bursa tidak pernah berhenti dan mereka akhirnya berhasil mengacaukan pasar..
Bagus sekali!! Itu karena tidak ada yang menghentikan mereka dan tidak ada yang mengajukan kasus dan selain itu mereka membuat Anda menandatangani bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerugian Anda padahal kenyataannya mereka adalah satu-satunya yang bertanggung jawab dan para Elit yang bekerja dengan mereka
Malu pada semua pemilik dan tim CEX
Dan mereka menentang DEX dari mana mereka mengambil koin.. lol
#cex #dex #traders #scam #fraud
Lihat asli
Lihat asli
$AUCTION binance apa ini gimana gak ditanggulangi, udah mulai turun, turun non stop sejak 24, gak dapat reaksi apa-apa, stuck di tiap level turunnya #Binance #Binance? #fraud #dolandırıcı
Lihat asli
Pendiri Perusahaan Jasa Keuangan #cryptocurrency "#Gotbit " Didakwa atas Manipulasi Pasar dan Konspirasi #fraud .
Terjemahkan
FTX Hack Mystery Possibly Solved: Trio Accused of Cryptocurrency Exchange Theft
Federal indictment does not name FTX or Sam Bankman-Fried as the victimized company, but Bloomberg reports it was indeed them.
The United States federal government has on Wednesday issued charges against three individuals allegedly involved in a long-standing hacking scheme culminating in the infamous theft of $400 million from FTX, a #cryptocurrency exchange owned by Sam Bankman-Fried, which subsequently collapsed.
In an 18-page indictment filed in a federal court in Washington, prosecutors have accused Robert Powell, Carter Rohn, and Emily Hernandez of conspiring to commit wire fraud and identity theft in the operation of a SIM card swap ring targeting fifty victims from March 2021 to April 2023.
Their most significant heist took place on November 11, 2022, when the trio siphoned off $400 million from an unidentified company. Bloomberg, citing sources familiar with the matter, claims that the company in question was FTX.
Through AT&T networks, they gained access to the cryptocurrency exchange's employees and transferred cryptocurrencies worth hundreds of millions of dollars.
This indictment may finally provide an answer to one of the most significant questions surrounding the FTX scandal: Where did the hundreds of millions of dollars in cryptocurrencies disappear to during the darkest hour of the exchange, right after it filed for bankruptcy protection.
#crypto #fraud
Notice:
,,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“
The United States federal government has on Wednesday issued charges against three individuals allegedly involved in a long-standing hacking scheme culminating in the infamous theft of $400 million from FTX, a #cryptocurrency exchange owned by Sam Bankman-Fried, which subsequently collapsed.
In an 18-page indictment filed in a federal court in Washington, prosecutors have accused Robert Powell, Carter Rohn, and Emily Hernandez of conspiring to commit wire fraud and identity theft in the operation of a SIM card swap ring targeting fifty victims from March 2021 to April 2023.
Their most significant heist took place on November 11, 2022, when the trio siphoned off $400 million from an unidentified company. Bloomberg, citing sources familiar with the matter, claims that the company in question was FTX.
Through AT&T networks, they gained access to the cryptocurrency exchange's employees and transferred cryptocurrencies worth hundreds of millions of dollars.
This indictment may finally provide an answer to one of the most significant questions surrounding the FTX scandal: Where did the hundreds of millions of dollars in cryptocurrencies disappear to during the darkest hour of the exchange, right after it filed for bankruptcy protection.
#crypto #fraud
Notice:
,,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“