Beberapa petugas dari Cabang Kejahatan India, termasuk Inspektur Jenderal Polisi (IGP), sedang diperiksa oleh Tim Investigasi Khusus (SIT) sehubungan dengan penipuan Bitcoin.
SIT telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Inspektur Jenderal Polisi (IGP) Sandeep Patil, kepala Cabang Kejahatan pada saat itu, untuk mengklarifikasi perbedaan dalam penyelidikan penipuan Bitcoin.
Penipuan tersebut melibatkan peretas Srikrishna Ramesh, juga dikenal sebagai Sriki dan rekannya Robin Khandelwal. Sikri, dalang penipuan ini, meretas bursa mata uang kripto, Unocoin, pada tahun 2017 dan mencuri 60,6 Bitcoin senilai ₹1,14 crore (sekitar $137.000) pada saat itu. Dia juga meretas berbagai platform online lainnya dan mencuci dana menggunakan cryptocurrency.
Sriki kemudian memperdagangkan 150 Bitcoin senilai ₹5,5 crore melalui Khandelwal. Duo ini awalnya ditangkap pada tahun 2020 atas tuduhan memesan narkoba di internet menggunakan Bitcoin.
Menurut laporan informasi pertama (FIR) yang diajukan oleh SIT pada bulan Januari, empat mantan petugas Cabang Kejahatan, Sridhar Poojar, Prashanth Babu, Chandradhar SR, dan Lakshmikanthaiah, bersama dengan Santhosh Kumar, seorang pakar dunia maya swasta, didakwa atas pengurungan ilegal. , pelanggaran kepercayaan oleh pegawai negeri, dan penghancuran bukti terkait penipuan Bitcoin.
Tuduhan tersebut termasuk memanipulasi penyelidikan untuk menutupi penyalahgunaan Bitcoin yang diperoleh selama penyelidikan.
Para penyelidik awalnya mengklaim telah menemukan 31 Bitcoin senilai 9 crores dari Sikri dan 0,08627702 BTC dari Khandelwal. Namun, Bitcoin tersebut tidak dapat ditemukan.
Anda mungkin juga menyukai: Penipuan NFT di India menyebabkan artis digital berusia 71 tahun kehilangan uang karena biaya platform palsu
Penjelasan yang diberikan adalah bahwa Sriki telah “memanipulasi aplikasi inti Bitcoin untuk menyesatkan penyelidikan.” Terlepas dari klaim ini, Cabang Kriminal gagal menyelidiki lebih lanjut rincian bagaimana dan kapan manipulasi terjadi.
Selain itu, temuan SIT menunjukkan bahwa Inspektur Chandradhar menahan Khandelwal dan memaksanya untuk mentransfer uang dari akunnya ke bursa kripto Wazirx untuk membeli Bitcoin.
Hal ini diduga dilakukan untuk mengkompensasi Bitcoin yang tidak dapat diperoleh kembali oleh Cabang Kejahatan dari Khandelwal, yang telah kehabisan sumber daya kriptonya.
SIT juga menyelidiki Rishab, putra seorang Direktur Jenderal Polisi Tambahan (ADGP), atas dugaan keterlibatan dalam penipuan tersebut. Dia dituduh menggunakan uang ilegal yang diperoleh melalui perdagangan Bitcoin. SIT menuduh bahwa dia menerima cek sebesar ₹40 lakh selama Sriki aktif dan dia menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil.
Perkembangan ini terjadi ketika India mengalami peningkatan penipuan terkait mata uang kripto selama bertahun-tahun. Awal bulan ini, Direktorat Penegakan Negara menindak dua penipuan besar dan menyita lebih dari $30 juta. Sebelumnya, ED bekerja sama dengan FBI untuk memberantas jaringan perdagangan narkoba senilai $360 juta yang didukung oleh mata uang kripto.
Baca selengkapnya: Penipuan kripto rekrutmen pekerjaan baru muncul di India
