Apa itu pencucian uang?
1. Anda memenangkan 5 juta tiket lotere. Anda sangat senang pada awalnya, tetapi ketika Anda memikirkan harus membayar pajak 1 juta, 20%, Anda merasakan sakit di tubuh Anda, dan Anda langsung merasa kurang bahagia 20%. Anda memposting postingan di Zhihu menanyakan: "Bagaimana saya bisa tidak membayar pajak jika saya memenangkan lotre 5 juta?"
Tanpa diduga, seseorang akan segera menghubungi Anda, bertemu, menyebarkan uang tunai 5 juta di depan Anda, dan berkata: "Berikan saya tiket lotre Anda, dan 5 juta itu akan segera menjadi milik Anda."
Ini disebut pencucian uang.
2. Pengembang ingin menyuap pejabat, maka ia meminta pejabat tersebut untuk membeli rumah, uang jaminan telah dibayarkan dan kontrak ditandatangani, kemudian pengembang melanggar kontrak dan menjual rumah tersebut kepada orang lain . Ada kontrak dan syaratnya, dan prosesnya masih legal, suap sempurna.
3. Seorang pria mencuri 10 juta dan ingin menggunakan uang itu untuk membeli rumah seharga 8 juta, jadi dia membawa uang tunai tersebut ke Makau. Ketika dia kehilangan 2 juta dari 10 juta, dia meminta kasino untuk mentransfer 8 juta ke tabungan banknya akun, dan kemudian dia pulang. Dengan adanya kasino sebagai penghalang, akan sulit bagi polisi untuk mengetahuinya.
4. Bos menghabiskan 30.000 yuan untuk perjalanan bersama keluarganya, tetapi tidak ada faktur. Bos menulis catatan kepada akuntan. Akuntan membeli faktur sebesar 30.000 yuan dari vendor yang tidak bermoral. Faktur tersebut berharga 2.000 yuan 3,2 juta yuan telah dikreditkan ke rekening perusahaan, dan 3,2 yuan telah dicuci tunai, 30.000 ke bos, dan 2.000 ke vendor yang tidak bermoral.
5. Bos mengundang keluarganya untuk makan malam dan menghabiskan 5k Ada faktur Bos membawa faktur 5k ke akuntan untuk penggantian. Akuntan memasukkannya ke dalam biaya hiburan bisnis perusahaan dan memberikan uang tunai kepada bos.
6. Bos membeli rumah seharga 1 juta dan tidak memiliki invoice. Dia menulis catatan kepada akuntan. Akuntan itu menangis. Di mana saya bisa membeli tiket seharga 1 juta? untuk membeli vas untuk bos atas nama perusahaan dan asetnya disusutkan setiap bulan. Berikan 1 juta kepada bos dan 100 kepada lembaga lelang.
Sebagai investor yang telah berkecimpung dalam dunia mata uang selama bertahun-tahun, saya bersedia berbagi pengalaman dan wawasan saya dengan Anda secara gratis. Jika Anda tertarik dengan lingkaran mata uang, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya, Anda mungkin ingin mengikuti beranda saya, menjelajahi misteri lingkaran mata uang dan kemungkinan masa depan bersama saya, dan mengangguk untuk menemukan saya melalui pendahuluan. Baik itu penambangan spot, kontrak, atau airdrop, investasi kecil saya mungkin menjadi batas Anda.
