𝘉𝘪𝘯𝘣 𝘳 𝘮𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘱𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯
Sebuah laporan dari Wall Street Journal menuduh bahwa dalam beberapa kesempatan, Binance mengabaikan penyelidikan internalnya mengenai manipulasi pasar demi menjaga hubungan dengan klien-klien penting.
Dalam satu kasus pada tahun 2023, sebuah perusahaan perdagangan bernama DWF Labs, yang dipimpin oleh Andrei Grachev dari Rusia, menghasilkan lebih dari $4 miliar dalam perdagangan di Binance per bulan. DWF diduga menawarkan layanan kepada klien yang akan menciptakan “volume buatan” dan menaikkan harga token.
Salah satu contoh yang dijelaskan dalam laporan tersebut adalah tentang Yield Guild Games, sebuah token tempat DWF berinvestasi. Grachev men-tweet tentang hal itu, DWF menjual sejumlah besar token, dan tak lama kemudian, harga token tersebut jatuh.
Laporan tersebut mengklaim bahwa dua pedagang menyumbang dua pertiga dari seluruh volume Binance pada tahun 2023, yang mungkin menjadi alasan keengganan tersebut.
Tim pengawasan internal ini juga menyampaikan kekhawatiran tentang akun internal Binance yang memperdagangkan mata uang kripto di Binance, sebuah tuduhan yang digaungkan dalam keluhan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) yang baru-baru ini diselesaikan oleh Binance.
Menyusul laporan tim pengawasan tentang DWF, Wall Street Journal mencatat bahwa ketua tim dipecat, beberapa penyelidik lainnya ‘diberhentikan’ sebagai ‘tindakan penghematan biaya’, dan yang lainnya mengundurkan diri.
