Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dilaporkan telah menunjuk perusahaan konsultan internasional Forensic Risk Alliance (FRA) untuk memastikan pertukaran mata uang kripto Binance mematuhi persyaratan peraturan selama tiga tahun ke depan, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Menunjuk firma hukum pihak ketiga untuk memantau kepatuhan bursa selama tiga tahun ke depan adalah persyaratan utama kesepakatan pembelaan Binance pada November 2023, di mana perusahaan tersebut mengaku bersalah atas pencucian uang dan tuntutan federal lainnya, serta denda $4,3 miliar.
FRA akan memiliki akses ke catatan internal, lokasi, dan karyawan untuk memberikan informasi terkini kepada pemerintah mengenai aktivitas perusahaan, menurut laporan Bloomberg tanggal 10 Mei.
Kontrak tersebut dikatakan sangat menguntungkan, menawarkan “aliran jam kerja yang dapat ditagih.”
Firma hukum Sullivan dan Cromwell dilaporkan pada awalnya berada di urutan pertama untuk mendapatkan kontrak tersebut, tetapi pekerjaan firma tersebut sebelumnya untuk pertukaran kripto saingannya FTX sebelum kebangkrutannya membuat DOJ menunjuk FRA sebagai gantinya.
Pada 17 Februari, Cointelegraph melaporkan bahwa kreditor FTX menuduh Sullivan & Cromwell, secara aktif berpartisipasi dalam “penipuan bernilai miliaran dolar Grup FTX.”
“S&C mengetahui kelalaian FTX US dan FTX Trading Ltd., perilaku tidak benar dan curang, serta penyelewengan dana Anggota Kelompok,” kata kreditor dalam pengajuan pengadilan sebagai bagian dari gugatan class action.
Kami meminta @TheJusticeDept dan Hakim Kaplan untuk meminta pertanggungjawaban rekan konspirator atas hukuman SBFSullivan dan Cromwell adalah pemimpin yang memantau Binance DOJ kini telah memilih Aliansi Risiko Forensik untuk memantau BinanceSelamat kepada setiap pelanggan FTX atas semua dampak korban… pic.twitter.com /DuDjaAr8F3
— Sunil (Juara Kreditur FTX) (@sunil_trades) 10 Mei 2024
Namun, dilaporkan ada ekspektasi bahwa Sullivan & Cromwell akan dipilih untuk peran pemantauan lima tahun terpisah untuk Binance, mewakili Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan.
Terkait: Binance memperoleh persetujuan FIU untuk pengembalian ke India
Penunjukan tersebut dilakukan hanya beberapa minggu setelah mantan CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao dijatuhi hukuman penjara.
Pada tanggal 30 April, Zhao dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena gagal mempertahankan program Anti Pencucian Uang yang efektif di bursa kripto.
Meskipun jaksa awalnya meminta hukuman tiga tahun penjara, Hakim Jones memutuskan hukuman yang lebih pendek, mengklaim bahwa tidak ada bukti bahwa Zhao diberitahu secara langsung tentang aktivitas ilegal tertentu di Binance.
Majalah: Binance membalas WSJ, ETF kripto Hong Kong mengambil 'setara $50 miliar': Asia Express
