Apa itu pencucian uang
1. Anda memenangkan 5 juta tiket lotere. Anda sangat senang pada awalnya, tetapi ketika Anda memikirkan harus membayar pajak 1 juta, 20%, Anda merasakan sakit di tubuh Anda, dan Anda langsung merasa kurang bahagia 20%. Anda memposting pertanyaan di Zhihu: "Saya memenangkan lotre 5 juta, bagaimana saya tidak bisa membayar pajak?" Tanpa diduga, seseorang segera menghubungi Anda, bertemu, menyebarkan uang tunai 5 juta di depan Anda, dan berkata: "Taruh lotre Anda" tiket Berikan padaku, dan 5 juta itu akan segera menjadi milikmu. "Ini yang disebut pencucian uang.
2. Pengembang ingin menyuap orang di atas, maka dia meminta orang di atas untuk membeli rumah tersebut, uang jaminan telah dibayarkan dan kontrak ditandatangani. Kemudian pengembang melanggar kontrak dan menjual rumah tersebut kepada orang lain juta. Ada syarat dan ketentuan dalam kontrak dan dia pergi. Itu masih proses hukum, suap yang sempurna.
3. Seorang pria mencuri 10 juta dan ingin menggunakan uang itu untuk membeli rumah seharga 8 juta, jadi dia membawa uang tunai tersebut ke Makau. Ketika dia kehilangan 2 juta dari 10 juta, dia meminta kasino untuk mentransfer 8 juta ke rekening tabungan banknya , lalu dia pulang. Dengan kasino sebagai penghalang, polisi sangat membantu
Sulit dideteksi.
4. Bos menghabiskan 30.000 yuan untuk perjalanan bersama keluarganya, tetapi tidak ada faktur. Bos menulis catatan kepada akuntan. Akuntan membeli faktur sebesar 30.000 yuan dari vendor yang tidak bermoral. Faktur tersebut berharga 2.000 yuan 3,2 juta yuan telah dikreditkan ke rekening perusahaan, dan 3,2 yuan telah dicuci tunai, 30.000 ke bos dan 2.000 ke pedagang yang tidak bermoral.
5. Bos mengundang keluarganya untuk makan malam dan menghabiskan 5k Ada faktur Bos membawa faktur 5k ke akuntan untuk penggantian. Akuntan memasukkannya ke dalam biaya hiburan bisnis perusahaan a dan memberikan bos 5k tunai.
6. Bos membeli rumah seharga 1 juta dan tidak ada invoice. Dia menulis catatan kepada akuntan. Akuntan itu menangis. Di mana saya bisa membeli tiket seharga 1 juta? vas untuk bos atas nama perusahaan dan asetnya disusutkan setiap bulan. Berikan 1 juta kepada bos dan 100 kepada lembaga lelang.
Klik avatar, ikuti saya, hadapi penggemar, tata letak strategi pasar banteng saya, bagikan gratis, jadilah blogger gratis, hanya untuk menambah penggemar. Jika Anda datang kepada saya, saya dapat membawa Anda ke darat. Saya tidak akan membiarkan penggemar saya tersesat di pasar bullish ini! Berbaring saja!
