FINTRAC Kanada mengenakan denda $4.4 juta pada Binance.
Binance gagal mematuhi undang-undang AML, klaim FINTRAC.
Regulator juga menemukan kesenjangan yang signifikan dalam prosedur kepatuhan Binance.
Pengawas kejahatan keuangan Kanada, Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan (FINTRAC), telah mendenda Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, denda yang besar sebesar 6 juta dolar Kanada, setara dengan sekitar $4.4 juta USD.
Sesuai laporan dari Bloomberg, denda ini terjadi sebagai konsekuensi dari kegagalan Binance untuk mematuhi undang-undang terkait pencucian uang dan pendanaan teroris.
Fintrac mengidentifikasi beberapa pelanggaran administratif, termasuk kegagalan Binance untuk mendaftar sebagai bisnis layanan uang asing dan dugaan kegagalannya melaporkan transaksi mata uang virtual besar sebesar C$10.000 atau lebih, beserta informasi yang diperlukan. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam prosedur kepatuhan Binance.
Hukuman terbaru ini menambah daftar masalah peraturan dan hukum Binance yang terus bertambah. Pertukaran tersebut telah diawasi dengan cermat oleh berbagai badan pengatur, termasuk Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).
Tahun lalu, Binance menghadapi tuduhan memprioritaskan keuntungan daripada perlindungan pengguna. Pada bulan November, Binance mengaku bersalah karena melanggar peraturan anti pencucian uang AS, yang mengakibatkan denda $4.3 miliar. Selain itu, SEC telah mengajukan gugatan perdata terhadap Binance.
Penting untuk dicatat bahwa sanksi administratif seperti yang dikenakan pada Binance ditujukan untuk mendorong bisnis mengubah perilaku mereka, bukan hanya sekedar hukuman. Hukuman ini dimaksudkan untuk mendorong perbaikan praktik kepatuhan di seluruh industri.
Berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan dan Pendanaan Teroris Kanada, badan pengatur seperti FINTRAC memiliki wewenang untuk mengeluarkan hukuman tersebut untuk mendorong lingkungan keuangan yang lebih patuh dan aman.
Pos Pengawas Keuangan Kanada Denda Binance $4.4M Karena Pelanggaran Kebijakan muncul pertama pada Edisi Koin.
