Binance telah didenda $6 juta dolar Kanada oleh FINTRAC pada 9 Mei.
Denda baru ini akan memperburuk masalah bursa di wilayah-wilayah penting.
Pertukaran Cryptocurrency Binance sedang bersiap untuk membayar penyelesaian yang besar kepada otoritas Kanada setelah tuduhan baru pencucian uang.
Binance didenda $6 juta dolar Kanada oleh Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) pada 9 Mei. Jumlah ini setara dengan $4.3 juta. Tuduhan pidana termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme diajukan terhadap Binance.
Perjuangan Berlanjut
Pertukaran mata uang kripto dituduh oleh badan anti pencucian uang Kanada karena gagal memenuhi kewajiban peraturannya di negara tersebut. Sebelum memberikan layanannya kepada warga Kanada, perusahaan tersebut lalai mendaftar sebagai perusahaan layanan uang asing pada otoritas terkait.
Selain itu, meskipun mengutip banyak tanggal, FINTRAC mengkritik Binance karena sikapnya yang santai terhadap pendaftaran. Sebaliknya, bursa tersebut terus menerima mata uang kripto dari warga Kanada bahkan setelah meninggalkan negara tersebut tahun lalu.
Selain itu, sekitar 5,902 transaksi dengan total sekitar $10,000 CAD dilakukan melalui platform Binance antara 1 Juni 2021 dan 19 Juli 2023. Diduga, pertukaran mata uang kripto tersebut tidak mematuhi protokol Kenali Pelanggan Anda (KYC) untuk akun terkait.
Menyusul hukuman $4,3 miliar yang dijatuhkan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada Desember 2023, denda ini tampaknya menjadi tamparan kedua bagi perusahaan tersebut. Denda baru ini akan memperburuk masalah bursa di wilayah-wilayah penting.
Menurut laporan terbaru di The Wall Street Journal (WSJ), Binance dituduh mengizinkan manipulasi pasar pada platform pertukarannya. Baik orang dalam maupun catatan internal memberikan informasi yang digunakan untuk membuat klaim. Namun bursa tersebut telah membantah tuduhan tersebut dengan tegas dan menegaskan kembali dedikasinya untuk beroperasi di bawah aturan pemantauan pasar yang ketat.
Berita Kripto yang Disorot Hari Ini:
Shiba Inu dan Bitcoin: Melacak Pergerakan Pasar Paralel dan Potensi Masa Depan
