Poin Penting:

  • Regulator Kanada mendenda Binance $4.3 juta karena gagal mendaftar sebagai bisnis layanan uang asing dan melaporkan transaksi mata uang kripto yang besar.

  • Hukuman finansial Binance terjadi di tengah serangkaian tantangan hukum bagi Binance, termasuk denda $4,3 miliar di AS dan hukuman penjara terhadap mantan CEO Changpeng Zhao.

  • Binance menghadapi pengawasan peraturan secara global dan telah menghentikan operasinya di Kanada, dengan perselisihan hukum yang sedang berlangsung di Nigeria atas tuduhan pencucian uang.

Regulator Kanada mengenakan denda C$6 juta ($4,3 juta) pada Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, dengan tuduhan dua pelanggaran peraturan keuangan yang terpisah.

Penalti Finansial Binance Di Kanada Hadir Dengan Tantangan Lain

Menurut Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC), Binance gagal mendaftar sebagai bisnis layanan uang asing meskipun ada banyak peluang dan lalai melaporkan transaksi mata uang virtual yang melebihi C$10,000. Antara Juni 2021 dan Juli 2023, Binance diduga gagal melaporkan 5,902 transaksi kripto senilai lebih dari $10,000, bersama dengan informasi kenali pelanggan Anda (KYC) terkait.

Pelanggaran ini ditemukan menggunakan alat penjelajah blockchain. Hukuman finansial Binance ini mengikuti perjanjiannya untuk membayar denda $4,3 miliar kepada regulator AS karena melanggar undang-undang anti pencucian uang dan hukuman empat bulan penjara AS terhadap mantan CEO Changpeng “CZ” Zhao karena tindakan KYC/AML yang tidak memadai.

Binance Melawan Tantangan Regulasi di Seluruh Dunia

Tahun lalu, Binance menghentikan operasinya di Kanada, dengan alasan tantangan peraturan. Bursa ini menghadapi pengawasan ketat dari berbagai regulator di seluruh dunia, termasuk Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Binance sebelumnya mengaku bersalah karena melanggar undang-undang anti pencucian uang AS dan setuju untuk membayar denda yang besar. Selain itu, Binance terlibat dalam perselisihan hukum di Nigeria, di mana ia menghadapi tuduhan pencucian uang dan penghindaran pajak.

Hukuman finansial Binance oleh FINTRAC adalah bagian dari upaya Kanada untuk menegakkan peraturan keuangan. Khususnya, Toronto-Dominion Bank baru-baru ini menghadapi denda C$9,19 juta karena kegagalan kepatuhan terkait pemantauan dan pelaporan dugaan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan dan Pendanaan Teroris Kanada, hukuman administratif bertujuan untuk mendorong dunia usaha meningkatkan kepatuhan dibandingkan tindakan hukuman.

PENOLAKAN: Informasi di situs ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.