Tim Binance menemukan bahwa klien "VIP" – yang melakukan perdagangan lebih dari $100 juta per bulan – terlibat dalam skema pump-and-dump dan wash trading, kata Wall Street Journal.
Oleh Jamie Crawley
Binance memecat seorang anggota staf yang menemukan bukti manipulasi pasar di perusahaan investasi kripto DWF Labs, salah satu klien pertukaran mata uang kripto, Wall Street Journal melaporkan pada hari Kamis, mengutip wawancara dengan karyawan Binance dulu dan sekarang, dokumen, email, dan peserta industri lainnya.
Mantan staf dan koleganya di tim pengawasan pasar Binance telah disewa untuk mengungkap tanda-tanda manipulasi pasar dan aktivitas jahat lainnya sebagai bagian dari upaya bursa untuk membersihkan tindakannya dalam menghadapi pengawasan dari regulator keuangan.
Tim tersebut menemukan bahwa klien "VIP" – mereka yang memperdagangkan lebih dari $100 juta per bulan – terlibat dalam skema pump-and-dump dan wash trading yang dilarang oleh syarat dan ketentuan Binance, menurut artikel WSJ.
DWF Labs, yang menghasilkan lebih dari $4 miliar dalam perdagangan bulanan, muncul sebagai investor produktif dalam proyek kripto pada awal tahun 2023 ketika menjadi pusat aliran putaran pendanaan di pasar yang tenang. Berbeda dari model modal ventura tradisional, perusahaan yang para pendirinya menghasilkan uang sebagai pedagang kripto frekuensi tinggi ini, umumnya membeli token proyek senilai jutaan dolar dengan harga diskon dan mendapat keuntungan saat harganya naik.
Para investigator Binance mengajukan laporan yang menuduh DWF telah memanipulasi harga beberapa token berdasarkan perdagangan senilai $300 juta pada tahun 2023, tetapi Binance menilai tidak ada cukup bukti penyalahgunaan pasar, kata WSJ. Seminggu setelah laporan tersebut diserahkan, kepala tim dipecat, menurut surat kabar tersebut.
Binance mengatakan kepada WSJ bahwa pihaknya menolak klaim bahwa mereka telah mengizinkan manipulasi pasar, dan orang tersebut dipecat setelah penyelidikan menemukan bahwa tuduhan terhadap klien tersebut tidak "sepenuhnya terbukti."
Setelah artikel tersebut diterbitkan, DWF Labs mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa tuduhan tentang artikel tersebut "tidak berdasar dan memutarbalikkan fakta."
Binance juga menanggapi, tanpa menyinggung pemecatan anggota staf tersebut. "Kami tidak menoleransi penyalahgunaan pasar," katanya dalam posting X. "Selama tiga tahun terakhir, kami telah memberhentikan hampir 355.000 pengguna dengan volume transaksi lebih dari $2,5 triliun karena melanggar ketentuan penggunaan kami." Perusahaan tersebut tidak menanggapi permintaan komentar CoinDesk.
