Kanada telah mengenakan denda terhadap Binance – bursa kripto terbesar di dunia – karena melanggar aturan anti pencucian uang negara tersebut tahun lalu.
Berdasarkan pemberitahuan publik yang diterbitkan pada hari Kamis, pemerintah federal mengatakan Binance tidak mematuhi aturan dan registrasi terkait operasinya sebagai bisnis layanan uang asing (FMSB).
Binance Didenda $4.4 Juta Oleh Kanada
Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) menulis:
“Binance Holdings Limited dikenakan denda administratif sebesar $6,002,000 CAD pada 7 Mei 2024, karena melakukan 2 pelanggaran. Pelanggaran tersebut ditemukan selama aktivitas kepatuhan pada tahun 2023.”
Selain gagal mendaftar sebagai FMSB, regulator mengatakan Binance gagal melaporkan penerimaan transaksi mata uang virtual besar dengan nilai melebihi $10,000 CAD. Sebanyak 5,902 transaksi semacam itu tidak dilaporkan dengan benar oleh Binance antara 1 Juni 2021 dan 19 Juli 2023.
Denda tersebut dijatuhkan hanya dua minggu setelah salah satu pendiri dan mantan CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), dijatuhi hukuman empat bulan penjara setelah gagal menerapkan sistem kenali pelanggan Anda (KYC) dan anti pencucian uang (AML) yang memadai. ) rezim di bursanya.
Pendiri dan perusahaannya mengaku bersalah atas pelanggaran AML pada bulan November, setelah itu mereka setuju untuk membayar denda terpisah sebesar $50 juta dan $4 miliar sebagai bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Departemen Kehakiman AS.
Banyak Masalah Hukum Binance
Denda Kanada – yang kira-kira sama dengan $4.4 juta USD – menandai penalti kebetulan lainnya terhadap Binance yang terkait dengan angka '4'. Selama masa pemerintahan CZ, eksekutif tersebut sering menggunakan nomor tersebut sebagai pesan kode untuk mendorong para pengikutnya agar mengabaikan rumor negatif tentang perusahaannya – termasuk rumor tentang investigasi federal.
Memang benar, masalah hukum Binance masih jauh dari selesai. Perusahaan saat ini sedang menghadapi gugatan besar-besaran dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) karena mencatatkan lebih dari selusin dugaan sekuritas di platformnya.
CEO perusahaan saat ini Richard Teng juga berjuang dengan pemerintah Nigeria untuk membebaskan salah satu eksekutif Binance, yang telah ditahan selama lebih dari 70 hari.
Khususnya di Kanada, Binance telah menutup tokonya karena ketidakmampuannya memenuhi standar peraturan negara yang tinggi. Pertukaran saingannya, Coinbase, baru-baru ini menjadi pertukaran asing pertama yang mendapatkan lisensi penuh untuk beroperasi di negara tersebut.
Pos Binance Ditampar Dengan Denda $4.4 Juta Oleh Pemerintah Kanada muncul pertama pada KriptoKentang.
